KHÔNG TRẢ LẠI TIỀN ĐƯỢC CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Em là sinh viên, hôm trước có một ai đó bắn vào tài khoản của em một số tiền khá lớn, sau đó có một số điện thoại lạ gọi đến cho em, nói với em là chuyển khoản nhầm và yêu cầu em trả lại. Em sợ quá không biết có phải lừa đảo không nên không trả. Quý Công ty cho em hỏi em không trả lại thì có bị sao không?

Trả lời:

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Theo như thông tin Quý khách đã cung cấp, Quý khách nhận được một số tiền khá lớn từ một tài khoản lạ, sau đó chủ nhận số tài khoản lạ này đã gọi điện yêu cầu trả tiền lại vì đã chuyển khoản nhầm. Đối với trường hợp này, nếu Quý khách không thực hiện trả tiền thì có thể vi phạm và bị xử phạt với tộii chiếm giữ tài sản của người khác trái phép.

* Về xử phạt hành chính: Căn cứ theo Điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực án ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình thì đối với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

* Về truy cứu trách nhiệm hình sự:

Theo Điều 167 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản

1.Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng,di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

Tuy nhiên, để tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra, Quý khách phải xem xét kỹ lưỡng, nên trình báo với ngân hàng để xác minh lại sự nhầm lẫn trước khi thực hiện giao dịch trả lại số tiền này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý khách.

Theo Thanh Trà – Công ty Luật FDVN

Xem tại: http://fdvn.vn/khong-tra-lai-tien-duoc-chuyen-nham-vao-tai-khoan-thi-bi-xu-ly-nhu-the-nao/

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An: