Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thưa luật sư, Vào tháng 12/2024 em có bị 1 đối tượng mời chào gửi tiền đầu tư sản xuất kinh doanh dược liệu (do đối tượng này có lập công ty và cũng có sản xuất 1 vài sản phẩm trà dược liệu). Đối tượng có đưa ra các lý do cần tiền như: đơn hàng dược liệu nhiều, cần vốn lớn để làm mà chưa vay kịp ngân hàng, mỗi đơn hàng lợi nhuận cao nên cam kết bảo toàn gốc và gửi lợi nhuận 10%/ tháng. Sau khi chuyển tiền, đối tượng có dấu hiệu mượn các lý do để chậm thanh toán. Nhận thấy bất ổn nên em đã yêu cầu ngừng đầu tư và thu hồi vốn và lợi nhuận trước đó đối tượng đã hứa. Sau nhiều lần gây sức ép, đối tượng có chuyển trả 1 phần tiền và em có tạm tính trừ vào phần lợi nhuận, yêu cầu đối tượng thanh toán gốc. Thời gian kéo dài và em có đến tận nơi công ty của đối tượng thì phát hiện công ty đã không còn ở địa chỉ đăng kí, phát hiện 1 số người cũng bị đối tượng huy động tiền nhưng không trả. Em có nộp đơn đến công an TP Hải Phòng cách đây 4 tháng nhưng vẫn chưa thấy công an gọi triệu tập. Hiện đối tượng vẫn nhận nợ và hẹn trả nhưng không lầm nào trả đúng. Vậy em cần phải làm gì?

Đặt câu hỏi

Luật sư: Nguyễn Hoàng Đức Ads

114 nhận xét

Đánh giá của iLAW: 9.2

2 Luật sư trả lời

Luật sư: Phạm Đức Huy

78 nhận xét

0977761893

Gọi

Thông tin

Chị liên hệ luật sư qua số điện thoại 0977761893 để cung cấp thông tin và được tư vấn cụ thể nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Luật sư: Lê Đức Tuấn

824 nhận xét

0914431086

Gọi

Thông tin

Luật sư trả lời bạn như sau:

Trong trường hợp này, có những dấu hiệu cho thấy hành vi liên quan có thể cấu thành tội phạm và cần được xem xét dưới góc độ trách nhiệm hình sự.

(1) Huy động tiền với cam kết lãi suất bất thường (10%/tháng)

(2) Đối tượng đưa ra thông tin không đúng về doanh nghiệp

Công ty không còn tồn tại tại địa chỉ đăng ký
Không có khả năng thực hiện đơn hàng như đã giới thiệu

(3) Dùng nhiều lý do trì hoãn để không trả tiền

Thể hiện được ý định chiếm đoạt ngay từ đầu, dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS).

(4) Nhiều người bị hại khác cũng rơi vào tình trạng tương tự

Có yếu tố phạm tội có tổ chức / phạm tội liên tiếp / chiếm đoạt nhiều người

Trong trường hợp này, Bạn cần thực hiện các phương án sau

Bước 1: Gửi đơn “Yêu cầu giải quyết tố giác tội phạm” đến Công an TP Hải Phòng

Trình bày rõ: ngày nộp đơn, nội dung tố giác, đã quá thời hạn nhưng chưa được thông báo tiến độ.
Yêu cầu trả lời bằng văn bản.

Đồng thời gửi song song 2 bản đến:

Công an TP Hải Phòng – Phòng Cảnh sát Điều tra (PC03).
Công an khu vực nơi công ty đối tượng đăng ký trụ sở

Bước 2: Gửi đơn kiến nghị giám sát đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) TP Hải Phòng. Nội dung:

Đã nộp đơn tố giác tội phạm nhưng cơ quan công an chậm xử lý
Đề nghị VKS giám sát hoạt động giải quyết nguồn tin tội phạm

Viện Kiểm sát có quyền yêu cầu Công an báo cáo hoặc giải quyết ngay.

Bước 3: Thu thập và nộp bổ sung chứng cứ

Chuyển khoản ngân hàng, biên nhận tiền, tin nhắn, email trao đổi về cam kết lãi suất.
Chứng cứ đối tượng hứa hẹn trả tiền nhưng không trả, trì hoãn.
Chứng cứ công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Lời khai hoặc thông tin của những người cũng bị chiếm đoạt tương tự.
Hợp đồng (nếu có) hoặc thỏa thuận đầu tư.

Bước 4: Liên hệ những người bị hại khác để cùng làm đơn tập thể

Tập thể nhiều người bị hại, Công an buộc phải xử lý nhanh.

Bước 5: Vẫn tiếp tục “giữ liên lạc” với đối tượng nhưng không được nhượng bộ