Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chị liên hệ luật sư qua số điện thoại 0977761893 để cung cấp thông tin và được tư vấn cụ thể nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Trong trường hợp này, có những dấu hiệu cho thấy hành vi liên quan có thể cấu thành tội phạm và cần được xem xét dưới góc độ trách nhiệm hình sự.

(1) Huy động tiền với cam kết lãi suất bất thường (10%/tháng)

(2) Đối tượng đưa ra thông tin không đúng về doanh nghiệp

• Công ty không còn tồn tại tại địa chỉ đăng ký
• Không có khả năng thực hiện đơn hàng như đã giới thiệu

(3) Dùng nhiều lý do trì hoãn để không trả tiền

Thể hiện  được ý định chiếm đoạt ngay từ đầu, dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS).

(4) Nhiều người bị hại khác cũng rơi vào tình trạng tương tự

Có yếu tố phạm tội có tổ chức / phạm tội liên tiếp / chiếm đoạt nhiều người

Trong trường hợp này, Bạn cần thực hiện các phương án sau

Bước 1: Gửi đơn “Yêu cầu giải quyết tố giác tội phạm” đến Công an TP Hải Phòng

• Trình bày rõ: ngày nộp đơn, nội dung tố giác, đã quá thời hạn nhưng chưa được thông báo tiến độ.
• Yêu cầu trả lời bằng văn bản.

Đồng thời gửi song song 2 bản đến:

• Công an TP Hải Phòng – Phòng Cảnh sát Điều tra (PC03).
• Công an khu vực nơi công ty đối tượng đăng ký trụ sở

Bước 2: Gửi đơn kiến nghị giám sát đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) TP Hải Phòng. Nội dung:

• Đã nộp đơn tố giác tội phạm nhưng cơ quan công an chậm xử lý
• Đề nghị VKS giám sát hoạt động giải quyết nguồn tin tội phạm

Viện Kiểm sát có quyền yêu cầu Công an báo cáo hoặc giải quyết ngay.

Bước 3: Thu thập và nộp bổ sung chứng cứ

• Chuyển khoản ngân hàng, biên nhận tiền, tin nhắn, email trao đổi về cam kết lãi suất.
• Chứng cứ đối tượng hứa hẹn trả tiền nhưng không trả, trì hoãn.
• Chứng cứ công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
• Lời khai hoặc thông tin của những người cũng bị chiếm đoạt tương tự.
• Hợp đồng (nếu có) hoặc thỏa thuận đầu tư.

Bước 4: Liên hệ những người bị hại khác để cùng làm đơn tập thể

Tập thể nhiều người bị hại, Công an buộc phải xử lý nhanh.

Bước 5: Vẫn tiếp tục “giữ liên lạc” với đối tượng nhưng không được nhượng bộ

• Không xóa tin nhắn
• Không thống nhất với họ “đây là quan hệ dân sự”
• Không nhận thêm lời hứa miệng
• Nếu họ hứa hẹn trả tiền chỉ đồng ý nếu trả ngay 100% gốc.

 Ngoài ra, bạn cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào Thanh Thuỷ

Hiện đã làm đơn lên công an thì bạn nên chờ kết quả giải quyết của công an. Trường hợp qua xác minh công an kết luận là không có dấu hiệu của tội phạm thì nên chuyển qua khởi kiện dân sự để đòi tiền nhé. Việc khởi kiện thông thường kéo dài và trong thời gian đó mình có quyền yêu cầu lãi chậm trả hoặc phong toả tài khoản tài sản của bên kia nhé

Luật sư DƯƠNG THỊ HỒNG THOA.

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

1. Nhận định pháp lý ban đầu

Qua mô tả, hành vi của đối tượng có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174 BLHS 2015 bởi các yếu tố sau:

1.1. Thủ đoạn gian dối ngay từ đầu

• Lập công ty, sản xuất một số sản phẩm để tạo niềm tin.
• Mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận 10%/tháng – mức lợi nhuận rất cao, bất thường.
• Giải trình về “đơn hàng lớn”, “thiếu vốn”, “chưa vay được ngân hàng” nhằm tạo tâm lý cấp bách.

1.2. Huy động tiền từ nhiều người – mô hình đa nạn nhân

Khách hàng đã kiểm chứng và phát hiện nhiều người khác cũng bị huy động tiền nhưng không trả, đây là dấu hiệu của gian dối có tổ chức, phương thức thủ đoạn tinh vi, phù hợp cấu thành tội phạm.

1.3. Dấu hiệu chiếm đoạt sau khi nhận tiền

• Chậm thanh toán, liên tục đưa lý do kéo dài.
• Công ty không còn tồn tại tại địa chỉ đăng ký – dấu hiệu “tẩu tán, bỏ trốn”.
• Chỉ trả một phần nhỏ để kéo dài thời gian.
• Nợ kéo dài không trả dù vẫn thừa nhận nợ → không phải tranh chấp dân sự thuần túy, bởi có gian dối ngay từ đầu.

2. Tại sao 4 tháng chưa được triệu tập?

Có 3 khả năng:

1.    Công an chưa đủ căn cứ khởi tố, do thiếu tài liệu chứng minh thủ đoạn gian dối.

2.    Hồ sơ đang được xác minh – có thể chờ thêm từ các đơn vị khác (ngân hàng, địa phương, người bị hại khác…).

3.    Bị tồn đọng hồ sơ, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Việc nộp đơn một lần rồi chờ là chưa đủ, vì hồ sơ tố giác thường cần bổ sung chứng cứ liên tục.

3. Khách hàng cần làm gì ngay lúc này?

Bước 1 – Làm ĐƠN TỐ CÁO/BỔ SUNG TỐ GIÁC gửi lại Công an TP. Hải Phòng

(Kèm đầy đủ tài liệu mới phát hiện: công ty không còn hoạt động, nhiều người khác cũng bị lừa…)

Tài liệu cần nộp:

• Tin nhắn, cuộc gọi, email mời gọi đầu tư.
• Sao kê chuyển tiền.
• Hợp đồng/giấy tờ viết tay/cam kết lợi nhuận.
• Bằng chứng đối tượng đưa ra lợi nhuận 10%/tháng.
• Ghi nhận việc công ty đóng cửa / bỏ địa chỉ.
• Thông tin contact của các nạn nhân khác (nếu có).
• Cam kết thanh toán nhưng không thực hiện.

Lưu ý: Khi đã có nhiều người cùng bị hại → rất mạnh cho hồ sơ hình sự.

Bước 2 – Nộp đơn thêm tại Công an Quận nơi xảy ra giao dịch hoặc nơi đối tượng cư trú

Điều 145 BLTTHS cho phép nạn nhân nộp tố giác tại bất kỳ cơ quan điều tra nào.

→ Tạo áp lực xử lý và tránh bị “ngâm” hồ sơ.

Bước 3 – Gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp

Yêu cầu kiểm sát việc giải quyết tố giác tội phạm (Điều 167 BLTTHS).

Bước 4 – Liên hệ các nạn nhân khác để cùng đứng tên tố cáo

Càng nhiều người đứng tên, cơ quan điều tra càng phải thụ lý nhanh.

Bước 5 – Tuyệt đối không ký bất kỳ giấy “thỏa thuận dân sự”, “cam kết trả nợ mới”

Vì đối tượng có thể dùng để chuyển hóa vụ việc thành tranh chấp dân sự, gây khó cho quá trình khởi tố.

4. Lập luận pháp lý khi giải thích với khách hàng

Giải thích cho khách hàng rằng:

• Đây KHÔNG phải là giao dịch dân sự đơn thuần vì có thủ đoạn gian dối ngay từ đầu và nhiều người cùng bị hại.
• Việc đối tượng “vẫn hứa trả nợ” không làm mất đi dấu hiệu tội phạm (Điều 174 không yêu cầu bỏ trốn tuyệt đối).
• Trả lại một phần không làm thay đổi bản chất tội lừa đảo (đây là thủ đoạn nhằm kéo dài thời gian).

Nếu bạn vừa lòng với cầu trả lời và hướng dẫn của luật sư, vui lòng để lại nhận xét để các khách hàng các có căn cứ tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi pháp lý cho chúng tôi

Đối với vấn đề của bạn, bạn có thể liên hệ tới số điện thoại: 0984.499.996 (Luật sư Dương Hoài Vân) hoặc đặt lịch hẹn tại địa chỉ: 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP. HCM để Luật sư có thể giải đáp thắc mắc của bạn một cách cụ thể và chi tiết hơn. Hỗ trợ làm rõ vấn đề mà bạn đang vướng phải nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.

Trân trọng./.

Luật sư Dương Hoài Vân.