Luật sư trả lời bạn như sau:

Có thể báo Công an về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?

Có thể trình báo, nhưng việc Cơ quan Công an có khởi tố vụ án hình sự hay không sẽ phụ thuộc vào việc xác định bản chất hành vi của người thợ:

Trường hợp 1: Dấu hiệu Tội phạm Hình sự

Hành vi của người thợ sẽ bị xử lý hình sự về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Điều 174 Bộ Luật Hình sự (BLHS) hoặc Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Điều 175 BLHS nếu thuộc một trong các trường hợp:

-        Dùng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu: Dùng thông tin giả, không có xưởng sản xuất, không mua vật liệu, gian dối về năng lực/hoàn cảnh để hứa hẹn nhằm lấy được 35 triệu đồng rồi cố tình không thực hiện.

-        Cố tình bỏ trốn/chây ỳ: Sau khi nhận đủ tiền thì cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương, hoặc cố tình đưa ra lý do gian dối để không làm và không trả lại tiền dù có điều kiện để trả.

Trường hợp 2: Tranh chấp Dân sự

Nếu người thợ vẫn nghe máy, không bỏ trốn, đã mua một số vật liệu (gỗ, sơn...) hoặc thực sự gặp khó khăn trong thi công nhưng không đúng tiến độ cam kết, Công an có thể xác định đây là Tranh chấp hợp đồng dân sự. Khi đó, Công an sẽ hướng dẫn bạn khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết.

Các bước bạn nên tiến hành ngay:

Bước 1: Lập văn bản thông báo/yêu cầu cuối cùng

Cần gửi cho người thợ một Thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hoặc hoàn trả tiền qua tin nhắn Zalo/SMS, thư đảm bảo đến địa chỉ nhà, hoặc làm việc trực tiếp có ghi âm/lập biên bản.  Nêu rõ:

-        Tổng số tiền đã nhận: 35 triệu đồng.

-        Hạn chót thi công hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền (ví dụ: trong vòng 3–5 ngày).

-        Nếu quá thời hạn trên vẫn không thực hiện hoặc không trả tiền, bạn sẽ gửi đơn tố giác đến Cơ quan Công an và khởi kiện ra Tòa án.

Bước 2: Nộp đơn Tố giác đến Cơ quan Công an

Nếu hết thời hạn mà đối phương cố tình chây ỳ, né tránh hoặc không trả tiền:

Nơi nộp: Công an cấp xã/phường nơi người thợ cư trú (theo địa chỉ CCCD bạn đang có) hoặc nơi thực hiện giao dịch.

Hồ sơ chuẩn bị:

-        Đơn tố giác tội phạm / Đơn kiến nghị phản ánh (ghi rõ diễn biến vụ việc).

-        Bản sao CCCD/CMND của bạn.

-        Thông tin lai lịch/địa chỉ của người thợ.

-        Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện các giao dịch chuyển khoản (tổng 35 triệu).

-        Bằng chứng giao dịch/cam kết: Tin nhắn, đoạn ghi âm cuộc gọi, thỏa thuận/hợp đồng đặt cọc (nếu có).

Bước 3: Khởi kiện ra Tòa án Nhân dân

Song song với việc gửi Đơn tố giác bạn cũng có thể nộp Đơn khởi kiện tại Toà án Nhân dân khu vực nơi người thợ đang cư trú hoặc làm việc. Yêu cầu Tòa án buộc người thợ phải hoàn trả lại 35 triệu đồng + tiền bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc tiền lãi do chậm thanh toán ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

🤝 Mỗi vụ việc đều có tình tiết và chứng cứ riêng. Để được tư vấn phù hợp với hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng liên hệ Luật sư theo thông tin dưới đây.

⚖️ LUẬT SƯ LÊ ĐỨC TUẤN
Tư vấn - Tranh tụng - Đại diện giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực: Dân sự - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân và Gia đình - Doanh nghiệp - Hình sự.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

📞 Hotline/Zalo: 0914.431.086

📍 Văn phòng: 286 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

🌐 Website: https://luatsuleductuan.com/

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn,

Với trường hợp bạn trình bày, luật sư tư vấn như sau:

Từ thông tin bạn cung cấp, chưa thể khẳng định ngay người thợ đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc có dấu hiệu tội phạm hay không sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan điều tra xác minh ý thức, mục đích của người này ngay từ thời điểm nhận tiền.

Cụ thể:

• Nếu người thợ ngay từ đầu đã dùng thông tin gian dối để khiến bạn tin tưởng giao tiền, không có khả năng hoặc không có ý định thực hiện việc làm tay vịn cầu thang mà chỉ nhằm chiếm đoạt số tiền 35 triệu đồng thì có thể có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
• Nếu ban đầu hai bên có thỏa thuận thật, người thợ có ý định thực hiện công việc nhưng sau đó vì khó khăn, sử dụng tiền vào mục đích khác, chậm thi công hoặc cố tình không hoàn thành thì vụ việc trước hết được xem là tranh chấp hợp đồng dân sự. Tuy nhiên, nếu sau khi nhận tiền người này có hành vi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc hoặc sử dụng tiền vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thì cơ quan điều tra cũng có thể xem xét dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp của bạn, có một số tình tiết đáng chú ý:

• Người thợ nhiều lần yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.
• Đã quá thời hạn cam kết hơn một tháng nhưng đến nay vẫn không thi công.
• Bạn đã thanh toán tổng cộng 35 triệu đồng nhưng công việc chưa được thực hiện.
• Bạn còn lưu giữ căn cước, địa chỉ, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và sao kê chuyển khoản.

Đây đều là những tài liệu quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét bản chất vụ việc.

Bạn hoàn toàn có quyền làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nơi người thợ cư trú hoặc nơi xảy ra việc giao kết, nhận tiền. Khi tiếp nhận, cơ quan điều tra sẽ xác minh xem đây là tranh chấp dân sự hay có dấu hiệu tội phạm.

Khi nộp đơn, bạn nên kèm theo:

• Hợp đồng, giấy nhận tiền hoặc thỏa thuận (nếu có).
• Sao kê các lần chuyển khoản.
• Tin nhắn, ghi âm cuộc gọi (nếu có) thể hiện việc hứa hẹn thi công, xin chuyển thêm tiền.
• Thông tin căn cước, địa chỉ của người thợ.
• Hình ảnh hiện trạng công trình và các tài liệu chứng minh đã quá thời hạn thực hiện.

Song song với việc tố giác, bạn cũng có thể khởi kiện tại Tòa án khu vực có thẩm quyền yêu cầu người thợ hoàn trả số tiền đã nhận, bồi thường thiệt hại (nếu có) và chịu lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Như vậy, với những gì bạn trình bày, bạn có quyền báo công an để cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, việc người thợ có bị xử lý hình sự hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra về mục đích nhận tiền và các hành vi cụ thể của người này. Nếu qua xác minh chỉ là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì vụ việc sẽ được giải quyết theo thủ tục dân sự.

Nếu bạn cần luật sư, hãy liên hệ i-Law để được tư vấn.

Nếu bạn vừa ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét trên diễn đàn để mọi người tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Xin chào Mạnh Nguyễn, Công Ty Luật VKE xin tư vấn cho bạn dựa trên nguồn thông tin bạn đưa ra như sau:

THỢ NHẬN 35 TRIỆU ĐỒNG NHƯNG KHÔNG THI CÔNG, CÓ THỂ TỐ GIÁC TỘI LỪA ĐẢO KHÔNG?

Kết luận của VKE

Qua thông tin Quý khách cung cấp, Quý khách có quyền trình báo Công an để đề nghị xác minh vụ việc. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định ngay đây là Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi cơ quan điều tra cần làm rõ người thợ có ý định chiếm đoạt tiền ngay từ thời điểm nhận tiền hay chỉ là vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp này, với việc Quý khách có đầy đủ sao kê chuyển khoản, thông tin người nhận tiền và các nội dung trao đổi, đây sẽ là những tài liệu quan trọng để bảo vệ quyền lợi của mình, dù vụ việc được giải quyết theo hướng hình sự hay tranh chấp dân sự.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.
🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE
📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512
📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.