Lừa đảo tiền trên mạng

     Chào bạn,

     Trong trường hợp này Luật sư tư vấn cho bạn nên trình báo Cơ quan công an càng sớm càng tốt. Bởi lẽ bản chất của lừa đảo trên mạng rất khó xác minh, chỉ khi cơ quan công an lập chuyên án phá được đường dây thì bạn mới có khả năng lấy lại tiền. Nếu cần bạn liên hệ Luật sư hỗ trợ bạn đơn từ, thủ tục..để đị tố cáo.

   Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0919 98 9876

-        Luật sư tư vấn miễn phí;

-        Luật sư tư vấn hướng giải quyết, nhận định pháp lý;

-        Phí dịch vụ luật sư công khai, minh bạch. 

NHẤN ĐỂ GỌI LUẬT SƯ:  0919 98 9876

-         LUẬT SƯ LÊ TUẤN ANH

-        Địa chỉ: Số 203 Cộng Hoà, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

-        Điện thoại: 0919 98 9876

-        Website: https://luậtsư.net/

Luật sư Lê Tuấn Anh.

Chào bạn,

Với trường hợp bạn trình bày, luật sư tư vấn như sau:

1. Bạn có dấu hiệu đã bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo nội dung bạn cung cấp, thủ đoạn của các đối tượng có dấu hiệu khá điển hình:

• Dụ bạn tham gia nhóm tiếp thị liên kết;
• Thông báo bạn “trúng giải nhất” để tạo lòng tin;
• Yêu cầu nộp 6 triệu đồng để kích hoạt tài khoản;
• Sau đó lấy lý do bạn nhập sai mã, sai tài khoản để yêu cầu tiếp tục chuyển 12 triệu đồng, 40 triệu đồng, 90 triệu đồng;
• Khi bạn đã chuyển số tiền lớn thì tiếp tục đưa ra lý do phải nộp thuế mới được rút tiền;
• Đồng thời, khi bạn tìm người hỗ trợ thu hồi tiền, lại xuất hiện một bên tự nhận là công ty luật và yêu cầu tiếp tục nộp tiền, hứa “cộng dồn tiền đã nộp và tiền gốc”.

Đây là dấu hiệu rất đáng ngờ của mô hình lừa đảo theo kiểu “nộp tiền để nhận tiền”, sau đó liên tục phát sinh các khoản phí/thuế/khắc phục lỗi giả tạo.

Về hình sự, tùy kết quả xác minh phương thức, thủ đoạn cụ thể và vai trò của từng người, hành vi có thể bị xem xét về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc tội danh khác có liên quan. Điều 174 quy định hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; mức hình phạt tăng nặng theo giá trị tài sản chiếm đoạt.

Nếu các đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt thì cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét dấu hiệu của Điều 290 Bộ luật Hình sự – Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tùy thuộc vào cách thức phạm tội cụ thể.

2. Đặc biệt lưu ý: đừng chuyển thêm tiền cho bất kỳ ai để “thu hồi tiền”

Chi tiết bạn nói rằng sau khi lên Facebook tìm Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn để nhờ thu hồi tiền thì tiếp tục được yêu cầu nộp tiền và số “tiền gốc” được thông báo ngày càng tăng là vấn đề cần đặc biệt cảnh giác.

Nếu bên này yêu cầu bạn:

“Chuyển thêm tiền để mở hồ sơ”, “phí luật sư”, “phí thu hồi”, “phí giải ngân”, “tiền đối ứng”, “thuế”, “tiền xác minh”, “tiền bảo hiểm”... rồi mới trả lại tiền,

thì không nên tiếp tục chuyển tiền cho đến khi xác minh độc lập được tư cách pháp lý, hợp đồng dịch vụ, người đại diện và cơ chế thu hồi tiền thực tế.

Thực tế, nạn nhân của lừa đảo trên mạng rất dễ trở thành mục tiêu của “lừa đảo lần hai”: sau khi biết người đó đã mất tiền, đối tượng khác tiếp tục giả danh luật sư, công ty luật, cơ quan công an, ngân hàng hoặc đơn vị thu hồi tài sản để hứa lấy lại tiền nhưng yêu cầu nộp thêm tiền.

3. Việc cần làm ngay

Bạn nên dừng toàn bộ việc chuyển tiền và bảo toàn chứng cứ.

Đặc biệt cần lưu lại:

1. Toàn bộ tin nhắn với nhóm tiếp thị liên kết;
2. Tên Facebook, Zalo, Telegram, WhatsApp hoặc tài khoản mạng xã hội của những người liên hệ;
3. Link nhóm, link website/app mà họ hướng dẫn;
4. Toàn bộ nội dung thông báo “trúng thưởng”;
5. Các hướng dẫn chuyển tiền;
6. Tất cả số tài khoản ngân hàng mà bạn đã chuyển tiền đến;
7. Sao kê ngân hàng/biên lai của từng giao dịch;
8. Nội dung trao đổi về khoản 6 triệu, 12 triệu, 40 triệu, 90 triệu và khoản “thuế” tiếp theo;
9. Toàn bộ trao đổi với người/công ty nhận hỗ trợ thu hồi tiền;
10. Thông tin Facebook của Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn mà bạn đã liên hệ;
11. Hợp đồng dịch vụ, giấy giới thiệu, phiếu thu hoặc bất kỳ giấy tờ nào mà bên “thu hồi tiền” cung cấp.

Không xóa tin nhắn, không xóa nhóm, không chặn tài khoản ngay, vì những dữ liệu này có thể là chứng cứ quan trọng để cơ quan điều tra truy tìm đối tượng.

4. Cần tố giác ngay, không nên chỉ yêu cầu ngân hàng hoàn tiền

Theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự, cá nhân có quyền tố giác về tội phạm với cơ quan có thẩm quyền; tố giác có thể thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản. Điều 145 quy định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Bạn nên làm đơn tố giác tội phạm, trình bày toàn bộ diễn biến theo trình tự thời gian và đặc biệt lập bảng:

Tổng số tiền bạn thực tế đã chuyển cần được xác định chính xác bằng sao kê ngân hàng.

5. Đồng thời phải báo ngay cho ngân hàng

Nếu các giao dịch mới xảy ra gần đây, bạn cần liên hệ ngay ngân hàng nơi bạn mở tài khoản, cung cấp sao kê và thông báo đây là giao dịch liên quan đến nghi vấn lừa đảo, đề nghị ngân hàng hỗ trợ theo quy trình xử lý giao dịch nghi ngờ/lừa đảo và phối hợp với ngân hàng nhận tiền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng ngân hàng không có nghĩa vụ đương nhiên hoàn lại tiền chỉ vì khách hàng trình báo bị lừa. Khả năng thu hồi phụ thuộc rất lớn vào việc tiền còn trong tài khoản nhận hay đã bị rút/chuyển tiếp và kết quả xác minh, phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền.

6. Trường hợp của bạn nên tố giác cả hai nhóm đối tượng nếu có căn cứ

Nếu nhóm “tiếp thị liên kết” là nhóm đầu tiên lừa bạn và sau đó một người/công ty khác tiếp tục yêu cầu bạn chuyển tiền để “thu hồi tiền”, bạn nên trình bày cả hai sự việc trong đơn tố giác, không nên bỏ qua nhóm thứ hai.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh xem:

• Hai nhóm có liên quan với nhau hay không;
• Người đứng sau các tài khoản ngân hàng là ai;
• Các tài khoản nhận tiền được sử dụng cho mục đích gì;
• Có đường dây hoặc nhóm đối tượng tổ chức lừa đảo hay không;
• Người tự nhận là đơn vị hỗ trợ thu hồi tiền có thực sự là đơn vị hợp pháp hay tiếp tục thực hiện hành vi gian dối.

Kết luận

Với những gì bạn trình bày, khả năng rất cao bạn đang gặp một vụ lừa đảo qua mạng theo phương thức liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để được nhận khoản tiền/giải thưởng không có thật.

Bạn không nên cố nộp thêm tiền để “gỡ” số tiền đã mất. Càng chuyển thêm, thiệt hại càng lớn và không có căn cứ bảo đảm rằng bạn sẽ được nhận lại tiền.

Hướng xử lý phù hợp nhất hiện nay là:

Dừng chuyển tiền → bảo toàn toàn bộ chứng cứ → lập bảng tổng hợp các giao dịch → báo ngay ngân hàng → làm đơn tố giác tội phạm và cung cấp toàn bộ chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền.

Nếu bạn cung cấp thêm ảnh chụp toàn bộ đoạn chat, số tài khoản đã chuyển tiền, nội dung Facebook của “Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn” và tổng số tiền thực tế đã chuyển, luật sư có thể giúp bạn đánh giá riêng vụ này và xác định dấu hiệu của từng hành vi, đồng thời hướng dẫn cách lập hồ sơ tố giác để tăng khả năng cơ quan công an tiếp nhận, xác minh và truy tìm dòng tiền.

Nếu bạn cần luật sư, hãy liên hệ i-Law để được tư vấn.

Nếu bạn vừa ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét trên diễn đàn để luật sư có thêm động lực hỗ trợ cộng đồng.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào chị!

Đây là một hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Chị nên đến cơ quan công an để trình báo

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Luật Sư Lê Tiến Dụng - Công ty Luật Viên Minh

Số điện thoại: 0989.203.511

Luật sư Lê Tiến Dụng.

⚖️ TƯ VẤN: BỊ LỪA CHUYỂN TIỀN QUA MẠNG VÀ TIẾP TỤC BỊ LỪA “HỖ TRỢ THU HỒI TIỀN”

Xin chào Lê Thị Liên,

Qua thông tin bạn cung cấp, có dấu hiệu bạn đã gặp 02 giai đoạn lừa đảo liên tiếp: ban đầu là thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền để “kích hoạt tài khoản – sửa lỗi – nộp thuế – nhận thưởng”; sau đó là một bên tự nhận có thể hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa nhưng tiếp tục yêu cầu bạn nộp thêm nhiều khoản tiền. Bộ Công an cũng cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng đa dạng và hướng dẫn người bị hại thực hiện tố giác theo quy định. (Bộ Công an)

📌 ĐẶC BIỆT LƯU Ý VỀ BÊN “HỖ TRỢ THU HỒI TIỀN”

Việc một tài khoản/trang Facebook sử dụng tên của một công ty luật hoặc tổ chức có vẻ hợp pháp chưa đủ để kết luận đó thực sự là đơn vị đó. Kẻ gian có thể mạo danh tổ chức, cá nhân khác.

Vì vậy, không nên kết luận Công ty Luật được nhắc đến là bên lừa đảo khi chưa xác minh danh tính pháp lý của người đã liên hệ và tài khoản nhận tiền.

📌 KẾT LUẬN

✔ Dừng ngay mọi giao dịch chuyển tiền tiếp theo.

✔ Liên hệ ngay ngân hàng để thông báo các giao dịch nghi vấn.

✔ Sao lưu toàn bộ chứng cứ của cả hai nhóm.

✔ Lập bảng thống kê từng lần chuyển tiền: ngày – số tiền – ngân hàng – số tài khoản nhận – chủ tài khoản – lý do chuyển.

✔ Làm đơn tố giác và cung cấp toàn bộ tài liệu cho Cơ quan Công an để xác minh.

👉 Hướng xử lý đề xuất: Bạn không nên tiếp tục tự thương lượng hoặc chuyển thêm tiền với lời hứa “nộp thêm sẽ lấy lại toàn bộ”. Hãy tập hợp chứng cứ và tố giác càng sớm càng tốt. Khả năng thu hồi được tiền phụ thuộc vào quá trình xác minh, truy vết dòng tiền và tình trạng tiền trong các tài khoản liên quan; không có cơ sở để bất kỳ cá nhân nào cam kết chắc chắn sẽ thu hồi 100% số tiền.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.
🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE
📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512
📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào chị. Qua trình bày của chị tôi thấy chị đang bị lừa đảo qua mạng rồi. Chị  không nên chuyển thêm bất kỳ số tiền nào nữa. Hãy lưu lại các hình ảnh tin nhắn, làm đơn và mang theo thiết bị đã chuyển tiền đến Công an xã/phường nơi gần chị nhất đề trình báo nhé. Chúc chị sớm lấy lại được tiền bị lừa đảo.

Luật sư Lê Văn Quang.

Kính gửi chị Lê Thị Liên,

Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi thông tin.

Qua nội dung chị trình bày, việc chị được thông báo trúng thưởng, sau đó liên tục được yêu cầu chuyển 6.000.000 đồng, 12.000.000 đồng, 40.000.000 đồng, 90.000.000 đồng và tiếp tục yêu cầu nộp “thuế” để được nhận tiền có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, việc sau mỗi lần chị chuyển tiền, đối tượng lại đưa ra một lý do mới để yêu cầu chuyển thêm tiền là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

Chị không nên tiếp tục chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào cho các đối tượng với lý do “mở khóa tài khoản”, “sửa lỗi”, “nộp thuế”, “phí giải ngân” hoặc “phí thu hồi tiền” nếu chưa xác minh được cơ sở pháp lý và danh tính của bên yêu cầu.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị nên nhanh chóng lưu giữ và cung cấp các tài liệu sau:

• Sao kê và chứng từ của toàn bộ các giao dịch đã chuyển tiền;

• Số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng nhận tiền;

• Tin nhắn, hình ảnh, video, lịch sử cuộc gọi và nội dung trao đổi với các đối tượng;

• Link Facebook, website, nhóm hoặc tài khoản mạng xã hội mà đối tượng sử dụng;

• Nội dung về chương trình tiếp thị liên kết, quay thưởng và các thông báo trúng thưởng;

• Các tài liệu, tin nhắn liên quan đến người/tổ chức tự nhận là đơn vị hỗ trợ thu hồi tiền cho chị.

Chị cũng cần đặc biệt thận trọng đối với trường hợp sau khi bị lừa đảo lại có người tự xưng là luật sư, công ty luật hoặc đơn vị thu hồi tài sản liên hệ và cam kết chắc chắn lấy lại tiền, sau đó yêu cầu chị tiếp tục chuyển thêm tiền. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án lừa đảo phụ thuộc vào quá trình xác minh, điều tra, truy tìm dòng tiền và tài sản của đối tượng nên không một luật sư hoặc công ty luật nào có thể cam kết chắc chắn thu hồi được toàn bộ số tiền.

Về hướng xử lý, chị có thể thực hiện việc trình báo vụ việc với cơ quan công an có thẩm quyền, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ về quá trình chuyển tiền và các đối tượng liên quan. Trường hợp cần thiết, luật sư có thể hỗ trợ chị hệ thống hóa chứng cứ, đánh giá vụ việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị trong quá trình giải quyết.

Tôi rất tiếc về sự việc chị đã gặp phải và khuyến nghị chị không chuyển thêm tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chỉ với lời hứa sẽ giúp chị nhận lại khoản tiền đã mất.

Trân trọng,

Luật sư Đặng Đình Ngọc

Luật sư Đặng Đình Ngọc.

Thực tế các đối tượng thường dùng tài khoản ngân hàng thuê/mượn, thông tin không chính chủ nên việc xác minh danh tính rất khó khăn và tỷ lệ thu hồi được tiền thường không cao, vì vậy bạn không nên chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào hay tin vào các dịch vụ luật sư “thu hồi tiền” trên mạng xã hội, mà cần làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nơi cư trú hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), kèm theo sao kê chuyển khoản, tin nhắn hướng dẫn và thông tin tài khoản/liên hệ của các đối tượng để cơ quan chức năng có cơ sở xác minh, xử lý.

🤝 Mỗi vụ việc đều có tình tiết và chứng cứ riêng. Để được tư vấn phù hợp với hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng liên hệ Luật sư theo thông tin dưới đây.

⚖️ LUẬT SƯ LÊ ĐỨC TUẤN
Tư vấn - Tranh tụng - Đại diện giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực: Dân sự - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân và Gia đình - Doanh nghiệp - Hình sự.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

📞 Hotline/Zalo: 0914.431.086

📍 Văn phòng: 286 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

🌐 Website: https://luatsuleductuan.com/

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào Chị Lê Thị Liên,

Qua nội dung Chị trình bày, tôi hiểu rằng Chị tham gia một nhóm tiếp thị liên kết trên mạng, sau đó được thông báo trúng thưởng và liên tục được yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau như kích hoạt tài khoản, sửa lỗi mã, khắc phục lỗi tài khoản, nhận thưởng và cuối cùng là đóng thuế. Sau khi Chị không còn khả năng chuyển thêm tiền, Chị tiếp tục liên hệ một công ty luật trên Facebook để nhờ thu hồi tiền và lại được yêu cầu nộp thêm tiền với lý do sẽ cộng dồn vào khoản tiền gốc. Tôi xin tư vấn như sau:

1. Chị có dấu hiệu bị lừa đảo hay không?

Qua những thông tin Chị cung cấp, vụ việc có dấu hiệu rất rõ của thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Việc đối tượng đưa ra thông tin về việc Chị “trúng thưởng”, sau đó liên tục yêu cầu chuyển tiền để kích hoạt, sửa lỗi, khắc phục tài khoản, nhận thưởng rồi nộp thuế là thủ đoạn thường được sử dụng để khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Đặc biệt, sau khi Chị đã chuyển các khoản 6 triệu đồng, 12 triệu đồng, 40 triệu đồng và 90 triệu đồng, nếu phía bên kia vẫn tiếp tục đưa ra những lý do mới để yêu cầu chuyển thêm tiền thì Chị không nên tiếp tục chuyển tiền, kể cả họ cam kết rằng đây là khoản cuối cùng hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ tiền sau khi hoàn tất.

Tùy vào phương thức, thủ đoạn và chứng cứ thu thập được, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét trách nhiệm hình sự của người thực hiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Chị có nên tiếp tục nộp tiền cho bên “hỗ trợ thu hồi tiền” không?

Theo thông tin Chị cung cấp, Chị không nên tiếp tục chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chỉ với lý do muốn “kích hoạt”, “giải ngân”, “đóng thuế”, “xác minh”, “mở khóa” hoặc “cộng dồn tiền gốc” để được nhận lại tiền.

Đặc biệt, việc Chị vừa bị lừa bởi một nhóm người, sau đó lại tìm đến một tài khoản Facebook tự nhận là công ty luật để hỗ trợ thu hồi tiền và tiếp tục bị yêu cầu nộp tiền là tình tiết cần hết sức cảnh giác.

Chị nên xác minh độc lập tên doanh nghiệp, tư cách pháp lý, địa chỉ, luật sư phụ trách và hợp đồng dịch vụ trước khi giao thêm tiền hoặc giấy tờ.

Nếu bên nhận tiền thực sự là tổ chức hành nghề luật sư, việc cung cấp dịch vụ pháp lý cũng phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ rõ ràng. Không nên chỉ tin vào một tài khoản Facebook hoặc lời hứa “nộp thêm tiền thì sẽ thu hồi được toàn bộ tiền đã mất”.

3. Chị nên làm gì ngay lúc này?

👉 Trước hết, dừng toàn bộ việc chuyển tiền cho những người đang yêu cầu Chị nộp thêm tiền.

👉 Đồng thời, Chị cần bảo quản toàn bộ chứng cứ, đặc biệt:

• Lịch sử giao dịch và sao kê ngân hàng;

• Tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng nhận tiền;

• Toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi và nội dung trao đổi;

• Đường link website, nhóm Facebook, Zalo, Telegram hoặc các nền tảng mà Chị đã tham gia;

• Tài khoản mạng xã hội của những người hướng dẫn Chị chuyển tiền;

• Nội dung thông báo trúng thưởng và các yêu cầu chuyển tiền;

• Toàn bộ nội dung trao đổi với bên tự nhận là công ty luật hỗ trợ thu hồi tiền;

• Hợp đồng, giấy biên nhận hoặc chứng từ thanh toán nếu Chị đã ký hoặc chuyển tiền cho bên này.

Chị nên chụp màn hình và lưu giữ chứng cứ trước khi báo cáo hoặc yêu cầu các tài khoản xóa nội dung, bởi sau khi tài khoản hoặc bài viết bị xóa, việc thu thập chứng cứ có thể khó khăn hơn.

4. Chị có thể trình báo Công an để yêu cầu xử lý và thu hồi tiền không?

Có.

Chị nên nhanh chóng làm đơn tố giác tội phạm và gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền, kèm theo toàn bộ chứng cứ về việc chuyển tiền và quá trình trao đổi với các đối tượng.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tố giác, tin báo về tội phạm là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm. (Hệ Thống Văn Bản)

Trong đơn, Chị nên trình bày toàn bộ diễn biến theo thứ tự thời gian, ghi rõ từng lần chuyển tiền, số tiền, tài khoản nhận tiền, lý do đối tượng đưa ra và những gì xảy ra sau mỗi lần chuyển khoản.

Nếu tiền đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng, Chị cũng nên liên hệ ngay với ngân hàng của mình để thông báo giao dịch có dấu hiệu lừa đảo và đề nghị hỗ trợ xử lý theo quy trình của ngân hàng. Tuy nhiên, việc ngân hàng có thể thu hồi hoặc phong tỏa được tiền hay không còn phụ thuộc vào tình trạng dòng tiền và kết quả xác minh.

👉 Đối với số tiền Chị đã chuyển, không thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ thu hồi được toàn bộ, nhưng việc trình báo càng sớm và cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản nhận tiền càng có ý nghĩa trong quá trình xác minh, truy tìm dòng tiền và xử lý người thực hiện hành vi.

5. Đối với khoản tiền đã chuyển cho bên tự nhận là công ty luật

Chị cũng nên tách riêng khoản tiền này để kiểm tra.

Nếu Chị đã chuyển tiền cho một tổ chức/cá nhân tự nhận là công ty luật để cung cấp dịch vụ pháp lý thì cần lưu lại toàn bộ thông tin giao dịch và xác minh chính xác đơn vị đó có tồn tại, có phải tổ chức hành nghề luật sư hợp pháp hay không, ai là người đại diện và nội dung dịch vụ đã thỏa thuận.

Nếu có dấu hiệu giả danh luật sư, giả danh công ty luật hoặc tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để yêu cầu Chị chuyển tiền thì Chị cũng cần cung cấp thông tin này cho cơ quan Công an để được xem xét.

👉 Tóm lại, Chị không nên chuyển thêm bất kỳ khoản tiền nào với lời hứa rằng đó là “khoản cuối cùng” để nhận lại tiền. Chị nên giữ nguyên toàn bộ chứng cứ, liên hệ ngân hàng ngay và trình báo cơ quan Công an càng sớm càng tốt.

📌 Chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:

Chúng tôi có thể hỗ trợ Chị rà soát diễn biến vụ việc, hệ thống hóa chứng cứ, xác định các dấu hiệu pháp lý và hỗ trợ soạn thảo đơn tố giác tội phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chị.

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp và quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn. Việc xác định tội danh, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và khả năng thu hồi tài sản phụ thuộc vào kết quả xác minh, điều tra, chứng cứ và tình tiết cụ thể của vụ việc.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.