công ty lừa đảo quỵt tiền

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại, bạn có quyền khởi kiện đòi nợ đối với khoản tiền hàng 67 triệu đồng bị chiếm dụng (trừ khi bạn đã ký văn bản xóa nợ). Tuy nhiên, bạn cần xác minh lại các thông tin sau để xác định cách thức kiện đòi nợ phù hợp:

1-     Công ty đó có văn bản thông báo phá sản không?

Nếu Công ty nợ bạn có trụ sở tại quận Gò Vấp (TP.HCM), bạn có thể gửi văn bản yêu cầu xác minh hoặc trực tiếp đến TAND Quận Gò Vấp để hỏi về việc có thụ lý hồ sơ phá sản đối với công ty đó hay không. Nếu không có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án, Công ty đó không được tự ý tuyên bố phá sản, thông tin họ đưa ra là không chính xác, bạn có thể thực hiện tiếp mục 2 dưới đây.

Trong trường hợp Công ty đó đã nộp thông báo phá sản, nhưng cố tình không kê khai bạn trong danh sách chủ nợ, bạn có thể:

-        Yêu cầu đối chiếu lại danh sách chủ nợ và tài sản doanh nghiệp.

-        Gửi đơn kiến nghị đến Tòa án và giám sát viên yêu cầu bổ sung vào danh sách chủ nợ;

Theo Điều 42 Luật Phá sản, bạn có quyền gửi Giấy đòi nợ (kèm tài liệu chứng minh) trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tòa án công bố thông tin phá sản, nếu quá hạn 30 ngày, bạn có thể trình bày lý do chính đáng (ví dụ: công ty cố tình che giấu bạn khỏi danh sách), và xin Tòa án chấp nhận bổ sung chủ nợ muộn.

2-     Công ty nợ bạn (ở Gò Vấp) không tuyên bố phá sản, nhưng hiện tại có còn hoạt động trên thực tế không?

Bạn có thể tra cứu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Nếu tình trạng của Công ty này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thể hiện “đang hoạt động”, thì bạn có thể thực hiện như sau:

·        Gửi văn bản yêu cầu thanh toán công nợ (gửi bằng đường bưu điện có xác nhận, hoặc nhờ văn phòng luật sư) để xác nhận lại khoản nợ.

·        Nếu sau 10 ngày không thanh toán, bạn có thể Khởi kiện tại TAND quận Gò Vấp, yêu cầu thanh toán 67 triệu đồng + lãi chậm trả.

Trong trường hợp Công ty nợ bạn bỏ cũ thay mới, bạn có thể tiếp tục tham khảo mục 3 dưới đây.

3-     Công ty mới là pháp nhân mới hay chỉ là thay tên hoặc tách ra hoạt động tiếp?

Nếu Công ty nợ bạn chỉ thay tên thì bạn thực hiện như mục 2 trên đây.

Nếu bạn có bằng chứng cho thấy họ cố tình “bỏ pháp nhân cũ, mở pháp nhân mới để trốn nợ”, bạn có thể tố cáo đến công an phường nơi Công ty đó đặt trụ sở để xử lý hình sự theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 – Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, bạn cần chứng minh rằng:

• Người đại diện công ty cũ và mới là cùng một người; hoặc
• Tài sản, địa chỉ, khách hàng… của hai công ty là giống nhau; hoặc
• Công ty mới kế thừa công việc kinh doanh từ công ty cũ.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Văn phòng Luật sư Triển Luật dựa trên những thông tin bạn cung cấp. Trong trường hợp còn vướng mắc, bạn có thể liên hệ trụ sở VPLS tại số 213A Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh TP.HCM hoặc gọi điện thoại cho Luật sư Thảo số 0776820693 nhé.