CHIẾM DỤNG VỐN TRÁI PHÉP BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Bài viết được tư vấn chuyên môn & chia sẻ kinh nghiệm thực tế bởi Luật sư Nguyễn Hồng Quân.

LUẬT SƯ NGUYỄN HỒNG QUÂN LÀ LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ, NHÀ ĐẤT. Với phương châm làm việc "chọn việc Đúng - Đáng - Đàng hoàng- Đặt Lợi Ích Khách Hàng Lên Hàng Đầu" kết hợp với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn, tranh tụng, hỗ trợ pháp lý cho các khách hàng trong các vụ án hình sự, kinh tế lớn. 

1. Chiếm dụng vốn trái phép là gì?

Khái niệm chiếm dụng vốn trái phép được đề cập tại Khoản 5 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, tuy nhiên định nghĩa cụ thể chiếm dụng vốn trái phép là gì không được làm rõ.

Thực tế, có thể hiểu chiếm dụng vốn là việc một bên kinh doanh chiếm hữu, sử dụng tạm thời và không phải trả phí đối với khoản phải trả cho khách hàng, đối tác… Hoạt động chiếm dụng vốn được diễn ra khá phổ biến hiện nay như: doanh nghiệp nhận tiền ứng trước hay đặt cọc của khách hàng; nợ tiền hàng của đối tác. Việc chiếm dụng vốn bị coi là trái phép khi việc chiếm dụng vốn trái với các quy định của pháp luật.

2. Xử phạt hành chính đối với hành vi chiếm dụng vốn trái phép

Hiện nay pháp luật đã có quy định phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư chiếm dụng vốn trái phép với mức phạt từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng (Điểm đ khoản 4 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017), cụ thể:

“Điều 57. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

…

4. Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

…

đ) Huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.”

>> Hỏi đáp MIỄN PHÍ về tội chiếm dụng vốn trái phép với 500+ Luật sư Hình sự.

3. Trách nhiệm hình sự đối với hành vi chiếm dụng vốn trái phép

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản".

>> Xem thêm:

• Top 10 Luật sư Hình sư nổi tiếng và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh.

• Top 10 Luật sư Hình sự nổi tiếng và uy tín tại Hà Nội.

Nếu cần tư vấn về pháp luật về Hình sự, bạn có thể liên hệ Luật sư Nguyễn Hồng Quân theo thông tin sau:

• Văn phòng 1: Số 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Hà Nội.
• Văn phòng 2: Số 102 Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
• Điện thoại: 0989 815 198 (Luật sư Quân)
• Email:  ls.trungquan@gmail.com

HỎI: CÓ TỐ CÁO NHÂN VIÊN CHIẾM DỤNG TIỀN RA CÔNG AN ĐƯỢC KHÔNG?

1. Luật sư NGÔ QUỐC VIỆT tư vấn:

Chào bạn!

Nhân viên được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ thu tiền và chiếm đoạt là hành vi "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Với số tiền chiếm đoạt 250 triệu đồng là đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Việc xin trả chậm, trả một phần là tình tiết khắc phục hậu quả.

Bạn có thể làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra công an quận/huyện mà cơ quan có trụ sở. kèm theo các chứng cứ liên quan: hợp đồng lao động, biên lai thu tiền, biên bản xác nhận sự việc,...

Cảm ơn! 

2. Luật sư DƯƠNG HOÀI VÂN tư vấn:

Chào bạn, căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, Luật sư xin đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Theo như bạn trình bày thì việc nhân viên được công ty tin tưởng, giao nhiệm vụ thu tiền và chiếm đoạt số tiền 250 triệu đủ yếu tố cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Chi nhánh công ty bạn có thể làm đơn tố giác ra công an nơi cư trú của bạn nhân viên đó để được giải quyết theo quy định. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị gồm Đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo: hợp đồng lao động, biên bản xác nhận sự việc…

------

Nếu bạn cần tư vấn, cần luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, bạn có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại: 098.449.9996 hoặc 098.515.8595 (Luật sư Dương Hoài Vân) hoặc đến trực tiếp Văn phòng của Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh tại: 422 (Tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1 hoặc Văn phòng giao dịch tại: 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú (Tầng 2).

TRÊN ĐÂY LÀ Ý KIẾN TƯ VẤN CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Trân trọng.

Luật sư Dương Hoài Vân

Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh

SĐT: 098.449.9996 hoặc 098.515.8595

3. Luật sư PHẠM ĐỨC HUY tư vấn:

Chào bạn!

Theo như bạn trình bày thì vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công ty. Do đó, bạn có thể làm đơn tố giác ra công an để được giải quyết theo quy định. Hồ sơ gồm Đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Chi phí hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ sđt 0977761893 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng!

TIN LIÊN QUAN:

Danh bạ Luật sư Hình sự

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội cướp tài sản

Câu hỏi hình sự