Án kinh tế

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Chào Chị Lê Thị Hà,

Qua nội dung Chị trình bày, tôi xin trao đổi và tư vấn như sau:

1. Về bản chất pháp lý của vụ việc

Theo thông tin Chị cung cấp, vụ việc đang bị xem xét trong vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thường được xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong các vụ việc liên quan đến mô hình đầu tư tài chính hoặc chứng khoán quốc tế, cơ quan điều tra thường xem xét:

• Người tổ chức, điều hành mô hình;

• Người quản lý dòng tiền hoặc tài khoản giao dịch;

• Người tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Vì vậy, dù Chị chỉ làm công ăn lương và nhận hoa hồng tư vấn, nếu cơ quan điều tra cho rằng việc tư vấn của Chị có vai trò trong việc thuyết phục khách hàng tham gia mô hình, thì vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, mức độ trách nhiệm sẽ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố như:

• Chị có biết mô hình đó là lừa đảo hay không;

• Vai trò thực tế của Chị trong công ty (chỉ là nhân viên tư vấn hay tham gia quản lý);

• Mức lợi ích thực tế Chị nhận được;

• Mức độ tham gia vào việc kêu gọi hoặc quản lý tiền của khách hàng.

Nếu Chị chỉ là người lao động, hưởng lương/hoa hồng nhỏ và không biết bản chất vi phạm của mô hình, đây là tình tiết rất quan trọng để luật sư bảo vệ quyền lợi cho Chị.

2. Về việc tạm giam và cho tại ngoại

Chị cho biết đã bị đọc lệnh tạm giam 4 tháng nhưng hiện được cho tại ngoại do đang mang thai 5 tháng. Đây là tình tiết được pháp luật đặc biệt xem xét.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, phụ nữ đang mang thai có thể được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác thay cho tạm giam, như:

• Bảo lĩnh;

• Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều này giúp Chị không phải bị tạm giam trong thời gian điều tra, nhưng vụ án vẫn tiếp tục được xử lý theo quy trình tố tụng.

3. Về mức hình phạt có thể đối mặt

Việc “định án 2–3 năm” như Chị nghe được chưa phải là kết luận chính thức. Mức hình phạt chỉ được xác định sau khi:

• Cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ;

• Viện kiểm sát truy tố;

• Tòa án xét xử và đánh giá vai trò của từng người.

Nếu Chị có các yếu tố như:

• Chỉ là nhân viên làm công ăn lương;

• Lợi ích hưởng rất nhỏ (ví dụ 1% hoa hồng);

• Không phải người tổ chức hoặc quản lý tiền;

• Thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra;

• Đang mang thai;

thì đây đều là tình tiết giảm nhẹ quan trọng khi xem xét trách nhiệm hình sự.

4. Về chi phí thuê luật sư

Chi phí thuê luật sư trong vụ án hình sự không có mức cố định chung, mà phụ thuộc vào:

• Mức độ phức tạp của vụ án;

• Số lượng bị can, bị hại và tài liệu hồ sơ;

• Phạm vi công việc luật sư tham gia (từ giai đoạn điều tra, truy tố đến xét xử).

Trên thực tế tại TP. Hồ Chí Minh, chi phí luật sư trong các vụ án hình sự thường dao động:

• Khoảng 20 triệu – 80 triệu đồng đối với các vụ việc đơn giản;

• Có thể cao hơn đối với vụ án lớn, nhiều bị hại hoặc thiệt hại lớn.

Chi phí cụ thể sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa luật sư và khách hàng sau khi xem xét hồ sơ vụ án.

👉 Trong trường hợp của Chị, việc có luật sư tham gia ngay từ giai đoạn điều tra là rất quan trọng, vì luật sư có thể:

• Nghiên cứu hồ sơ vụ án;

• Làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ vai trò thực tế của Chị;

• Đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ;

• Chuẩn bị phương án bào chữa tốt nhất khi vụ án được đưa ra xét xử.

📌 Chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:
CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)
Hotline: 090 252 4567
Email: luatsu.toannguyen@gmail.com
Website: https://congtyluatnt.vn

Chúng tôi có thể hỗ trợ Chị xem xét hồ sơ vụ án, đánh giá mức độ rủi ro pháp lý và xây dựng phương án bào chữa phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Chị trong quá trình điều tra và xét xử.

Trân trọng,
Luật sư Toàn Nguyễn
CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp. Việc xác định tội danh, mức hình phạt và trách nhiệm của từng cá nhân phụ thuộc vào toàn bộ hồ sơ vụ án và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền. Để được tư vấn chính xác cho trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ luật sư để được hỗ trợ trực tiếp.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Dạ chào Chị Hà

Thường án hình sự bên em nhận ở thành phố hồ chí minh dao động từ 30tr đến 50tr tuỳ nội dung tính chất vụ việc.

Chị liên hệ luật sư tư vấn để được tư vấn cụ thể hơn nhé.

Luật sư Thoa - 0388.858.456

Luật sư DƯƠNG THỊ HỒNG THOA.

E liên hệ sdt 0977761893 để luật sư hướng dẫn nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Chào bạn, bạn có thể vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.

Luật sư trả lời Chị như sau:

Với mô hình "đầu tư chứng khoán quốc tế" và có dấu hiệu gian dối để khách nạp tiền, cơ quan điều tra thường khởi tố theo Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015).

Chị có thể được xác định là đồng phạm với vai trò người giúp sức. Các tình tiết có lợi cho chị cụ thể như sau:

·       Ý chí chủ quan: Chị chỉ là nhân viên tư vấn (làm công ăn lương), thực hiện theo kịch bản và quy trình của công ty. Chị không biết hoặc không thể biết sếp/công ty có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách.

·       Hưởng lợi bất chính cực thấp: Chị chỉ nhận 1% hoa hồng (2.000.000 VNĐ). Đây là minh chứng quan trọng cho thấy chị không có mục đích chiếm đoạt tài sản mà chỉ thực hiện công việc tư vấn để nhận lương.

Chị đang có những lợi thế lớn về pháp lý để được áp dụng mức án dưới khung hoặc án treo, căn cứ vào Điều 51 Bộ luật Hình sự 2025 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

1.    Phụ nữ có thai (Điểm n khoản 1): Đây là tình tiết giảm nhẹ đương nhiên.

2.    Phạm tội lần đầu và có vai trò không đáng kể (Điểm i Khoản 1): Nếu chị chưa có tiền án tiền sự.

3.    Người phạm tội là người giúp sức có vai trò không đáng kể trong vụ án có đồng phạm.

4.    Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (Điểm s Khoản 1): Chị đã hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.

Vấn đề tạm giam và tại ngoại

Việc chị bị "đọc lệnh tạm giam 4 tháng" nhưng được "cho tại ngoại" là áp dụng biện pháp ngăn chặn người đang mang thai (theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự).

Lưu ý: Trong thời gian tại ngoại, chị phải có mặt theo giấy triệu tập của Viện kiểm sát và Tòa án. Nếu vi phạm, chị có thể bị bắt tạm giam trở lại cho dù đang mang thai.

Hướng xử lý tiếp theo chị nên làm:

1.    Thu thập chứng cứ lao động: Hợp đồng lao động, bảng lương, các tin nhắn/email sếp chỉ đạo công việc để chứng minh chị chỉ làm theo lệnh.

2.    Chuẩn bị hồ sơ sức khỏe: Giấy khám thai định kỳ, sổ khám bệnh tại các bệnh viện uy tín để nộp cho cơ quan tố tụng.

3.    Nộp lại số tiền hưởng lợi: Nếu có điều kiện, chị nên nộp lại 2.000.000 VNĐ tiền hoa hồng cho cơ quan điều tra để được ghi nhận là "Tự nguyện khắc phục hậu quả".

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để được tư vấn pháp lý cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn, về vấn đề bạn đề cập nêu trên, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, có cơ sở xác định đây là vụ án hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải là “án kinh tế” đơn thuần. Trong vụ án này, bạn có thể đang bị xem xét với tư cách là bị can với vai trò đồng phạm.

Hiện tại, vụ án đã có quyết định khởi tố bị can và quyết định tạm giam. Tuy nhiên, do bạn đang mang thai 05 tháng nên được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, đây cũng là một tình tiết quan trọng có lợi khi xem xét trách nhiệm hình sự.

Mặc dù bạn chỉ là nhân viên làm công ăn lương và hưởng hoa hồng từ hoạt động tư vấn, nhưng nếu cơ quan điều tra xác định việc tư vấn của bạn có vai trò trong việc tác động, thuyết phục khách hàng tham gia vào mô hình, thì vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ các vấn đề như: bạn có nhận thức được bản chất của mô hình là lừa đảo hay không; mức độ hưởng lợi (hoa hồng 1%); vai trò trong việc giới thiệu, kêu gọi khách hàng; cũng như mức độ tham gia vào hoạt động chung của công ty.

Trong trường hợp bạn chỉ là người làm công, không giữ vai trò tổ chức, không quản lý hoặc kiểm soát dòng tiền, không hưởng lợi đáng kể và đặc biệt không có ý thức chiếm đoạt tài sản, không biết bản chất vi phạm của mô hình, thì đây là những yếu tố rất quan trọng để Luật sư sử dụng khi bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.

Mức hình phạt cụ thể (nếu có) sẽ phụ thuộc vào kết luận điều tra, đánh giá của Viện kiểm sát và quyết định của Tòa án, trên cơ sở xem xét vai trò của từng bị can cũng như các tình tiết giảm nhẹ/tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Triển Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần báo giá dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, Tp. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Luật sư Hồ Ngọc Hiền Thảo.