lừa đảo
Mình đc 1 bà chị rủ đi xklđ, vì tin bà ấy nên mình đã đưa tiền cọc cho bà ấy để cọc cho ngta làm giấy tờ. Giờ bên làm giấy đã không còn liên lạc được và ở nước ngoài. Mình nên làm đơn kiện ai để lấy lại đc tiền
9 Luật sư trả lời
Chào chị, chị vui lòng liên hệ số điện thoại luật sư 0977761893 để cung cấp thêm thông tin và được tư vấn cụ thể nhé.
Luật sư Phạm Đức Huy.
Xin chào Anh/Chị Triệu Tử Long, dựa trên những thông tin Anh/Chị cung cấp, CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE xin giải đáp và tư vấn về vấn đề của Anh/Chị như sau:
| Nội dung | Quy định và hướng xử lý |
|---|---|
| Muốn lấy lại tiền thì yêu cầu ai? | Trước hết phải xác định Anh/Chị đã giao tiền cho ai và ai cam kết chịu trách nhiệm làm hồ sơ/đưa Anh/Chị đi làm việc ở nước ngoài. Nếu tiền được chuyển trực tiếp cho người chị và người chị là người nhận tiền, thỏa thuận, cam kết thực hiện công việc thì có cơ sở xem xét yêu cầu người chị hoàn trả tiền. Nếu người chị chỉ nhận/chuyển tiền hộ cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thì cần làm rõ vai trò, thỏa thuận và dòng tiền trước khi xác định người phải chịu trách nhiệm. |
| Người làm giấy tờ đã ra nước ngoài, mất liên lạc thì có mất quyền đòi tiền không? | Không. Việc người đó ở nước ngoài hoặc mất liên lạc không làm mất quyền yêu cầu hoàn trả tiền. Tuy nhiên, cần xác định đầy đủ họ tên, địa chỉ/thông tin nhận dạng, tài khoản nhận tiền, nội dung thỏa thuận và người thực tế nhận – sử dụng số tiền để lựa chọn đúng người bị yêu cầu hoặc bị kiện. |
| Có thể kiện dân sự để lấy lại tiền không? | Có thể, nếu chứng cứ cho thấy có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện. Anh/Chị cần giữ hợp đồng/giấy nhận tiền, sao kê chuyển khoản, tin nhắn trao đổi về XKLĐ, nội dung cam kết, biên nhận và các tài liệu về việc người chị chuyển tiền cho bên thứ ba. |
| Có thể tố giác lừa đảo không? | Nếu có căn cứ cho thấy ngay từ đầu người nhận tiền dùng thông tin hoặc thủ đoạn gian dối nhằm làm Anh/Chị tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt, có thể xem xét dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc hồ sơ XKLĐ không thực hiện được hoặc người nhận tiền mất liên lạc chưa tự động đồng nghĩa với tội lừa đảo; cơ quan có thẩm quyền phải xác minh mục đích và hành vi thực tế. |
| Cần làm gì ngay? | Anh/Chị nên sao lưu toàn bộ chứng cứ, đặc biệt là chứng từ giao tiền và toàn bộ cuộc trò chuyện với người chị. Sau đó yêu cầu người chị bằng văn bản/tin nhắn giải trình rõ: tiền đã chuyển cho ai, bao nhiêu, căn cứ nào, đơn vị nào làm hồ sơ và yêu cầu hoàn trả tiền trong thời hạn cụ thể nếu việc XKLĐ không tiếp tục thực hiện. |
➡️ Kết luận: Với thông tin hiện tại, chưa nên vội chỉ định “kiện người ở nước ngoài”. Người cần chịu trách nhiệm hoàn trả tiền phải được xác định dựa trên thỏa thuận và quá trình giao nhận tiền thực tế.
Nếu Anh/Chị đưa tiền trực tiếp cho người chị, người chị đứng ra nhận tiền và trực tiếp cam kết lo thủ tục XKLĐ thì trước tiên cần yêu cầu người chị chứng minh đã giao số tiền đó cho ai, giao với mục đích gì và căn cứ vào hợp đồng/thỏa thuận nào. Việc người chị nói rằng đã đưa tiền cho một người khác không tự động làm người chị được miễn trách nhiệm đối với Anh/Chị; trách nhiệm cụ thể còn phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa các bên.
Đặc biệt, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được pháp luật quản lý và đặt ra điều kiện đối với doanh nghiệp, đơn vị thực hiện. Vì vậy, Anh/Chị nên kiểm tra người hoặc đơn vị nhận hồ sơ có phải đơn vị được phép thực hiện hoạt động này hay không.
Trước mắt, hãy tập hợp biên nhận tiền, sao kê ngân hàng, nội dung chuyển khoản, tin nhắn/Zalo, ghi âm hợp pháp, thông tin người chị, thông tin người làm hồ sơ và bất kỳ tài liệu nào về đơn hàng/XKLĐ. Không nên xóa hoặc chỉnh sửa các tin nhắn gốc.
Nếu có đủ chứng cứ về nghĩa vụ hoàn trả, Anh/Chị có thể xem xét khởi kiện dân sự để yêu cầu trả lại tiền. Nếu tài liệu lại cho thấy có thủ đoạn gian dối nhằm lấy tiền ngay từ đầu hoặc xuất hiện những dấu hiệu chiếm đoạt khác theo pháp luật hình sự thì Anh/Chị có thể làm đơn tố giác và giao toàn bộ chứng cứ cho Cơ quan điều tra để xác minh.
Vì vậy, để xác định chính xác nên kiện người chị hay người đang ở nước ngoài, cần xem 03 chứng cứ quan trọng nhất: Anh/Chị chuyển tiền vào tài khoản của ai; tin nhắn thể hiện ai nhận trách nhiệm làm hồ sơ XKLĐ; và có giấy nhận tiền/hợp đồng nào ghi người nhận tiền hay không.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.
🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE
📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512
📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Luật sư Trương Phú Nhân.
Đưa tiền cho người quen để đi xuất khẩu lao động nhưng bên làm giấy tờ mất liên lạc, kiện ai để đòi lại tiền?
Chào anh/chị, vấn đề của anh/chị được Luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc Công ty Luật Sư 11 – tư vấn như sau:
Anh/chị được một người quen rủ đi xuất khẩu lao động và vì tin tưởng nên đã giao tiền cho người này để đặt cọc, làm thủ tục. Hiện nay, người được cho là bên làm giấy tờ đã không còn liên lạc được và đang ở nước ngoài. Vấn đề đặt ra là anh/chị cần làm đơn tố giác hoặc khởi kiện ai để có cơ sở yêu cầu lấy lại số tiền đã giao.
1. Đưa tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện có phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị xem xét về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đáp ứng các điều kiện luật định. Đối với trường hợp tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, Điều 174 quy định trách nhiệm hình sự tương ứng; mức hình phạt còn phụ thuộc vào giá trị tài sản và các tình tiết cụ thể của vụ việc.
Tuy nhiên, việc người nhận tiền sau đó không liên lạc được chưa đủ để khẳng định ngay người đó phạm tội lừa đảo. Cơ quan có thẩm quyền cần xác minh người nhận tiền có gian dối ngay từ đầu hay không, mục đích nhận tiền là gì, số tiền đã được sử dụng như thế nào và có thực tế thực hiện việc làm hồ sơ xuất khẩu lao động hay không.
→ Đối với trường hợp của anh/chị, nếu có căn cứ cho thấy người nhận tiền ngay từ đầu đã đưa ra thông tin gian dối về việc đưa anh/chị đi xuất khẩu lao động nhằm nhận tiền rồi chiếm đoạt, anh/chị có thể làm đơn tố giác về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2. Nên tố giác người trực tiếp nhận tiền hay người đang ở nước ngoài?
Việc xác định đúng người cần tố giác phải dựa vào chứng cứ về quá trình giao nhận tiền và thỏa thuận giữa các bên.
Nếu anh/chị trực tiếp đưa tiền cho “bà chị”, có tin nhắn, giấy biên nhận, sao kê chuyển khoản hoặc chứng cứ khác thể hiện người này nhận tiền của anh/chị để thực hiện thủ tục xuất khẩu lao động, thì trước hết cần trình bày rõ người trực tiếp nhận tiền trong đơn tố giác.
Việc “bà chị” nói rằng mình chỉ nhận tiền để chuyển cho một người khác làm giấy tờ không đồng nghĩa với việc bà ấy đương nhiên không có trách nhiệm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh bà ấy có biết mục đích, nguồn gốc, người nhận cuối cùng và quá trình sử dụng số tiền hay không.
→ Đối với trường hợp của anh/chị, không nên tự xác định chỉ kiện người đang ở nước ngoài. Anh/chị nên trình bày toàn bộ sự việc, đặc biệt là ai là người rủ đi xuất khẩu lao động, ai nhận tiền, nhận bao nhiêu, nhận vào thời điểm nào và thỏa thuận làm thủ tục như thế nào để cơ quan có thẩm quyền xác minh trách nhiệm của từng người.
3. Có thể lấy lại tiền đã đưa để đi xuất khẩu lao động không?
Người bị lừa tiền có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu giải quyết quyền lợi liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt.
Tuy nhiên, việc có lấy lại được tiền hay không còn phụ thuộc vào kết quả xác minh, xử lý vụ việc và khả năng thi hành nghĩa vụ hoàn trả của người có trách nhiệm. Nếu người chiếm đoạt còn tài sản hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản thì việc xác minh, truy tìm và bảo đảm quyền lợi của người bị hại có ý nghĩa quan trọng.
→ Đối với trường hợp của anh/chị, nên yêu cầu giải quyết việc hoàn trả số tiền đã giao và cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh khoản tiền này. Không nên chỉ dựa vào lời nói rằng “bên làm giấy tờ đã bỏ trốn” mà cần làm rõ toàn bộ dòng tiền và người đã nhận tiền.
4. Bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động thì cần làm gì?
Anh/chị nên thực hiện các bước sau:
Thứ nhất, giữ lại toàn bộ chứng cứ, gồm:
Tin nhắn trao đổi về việc đi xuất khẩu lao động.
Tin nhắn người quen yêu cầu hoặc xác nhận nhận tiền.
Sao kê ngân hàng, giấy chuyển khoản hoặc giấy biên nhận.
Thông tin về người nhận tiền và người được giới thiệu là bên làm hồ sơ.
Các giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu hoặc tài liệu liên quan đến việc đi xuất khẩu lao động.
Thông tin về số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng của những người liên quan.
Thứ hai, làm đơn tố giác gửi cơ quan có thẩm quyền, trình bày rõ diễn biến sự việc và đề nghị xác minh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu có căn cứ.
Thứ ba, trong đơn cần ghi rõ yêu cầu được giải quyết quyền lợi đối với số tiền đã giao.
→ Đối với trường hợp của anh/chị, nên tố giác càng sớm càng tốt và nộp kèm toàn bộ chứng cứ hiện có. Nếu chưa xác định chính xác người đứng sau việc nhận tiền, anh/chị vẫn có thể trình bày đầy đủ thông tin mình biết để cơ quan có thẩm quyền xác minh.
5. Lưu ý & khuyến nghị từ Luật Sư 11
Anh/chị không nên tự ý xác định một người chắc chắn là người lừa đảo khi chưa có đủ căn cứ. Việc quan trọng nhất hiện nay là xác định người trực tiếp nhận tiền, người cam kết thực hiện thủ tục xuất khẩu lao động và người thực tế nhận hoặc sử dụng số tiền.
Anh/chị nên giữ nguyên bản gốc các chứng cứ, đặc biệt là sao kê chuyển khoản và tin nhắn trao đổi. Nếu số tiền lớn hoặc vụ việc có nhiều người liên quan, cần kiểm tra kỹ hồ sơ, chứng cứ và quá trình giao nhận tiền trước khi xác định hướng tố giác hoặc khởi kiện.
Cần kiểm tra thêm hồ sơ để tư vấn chính xác hơn.
Nếu anh/chị cần hỗ trợ thêm về vấn đề này, vui lòng liên hệ với luật sư qua thông tin sau:
📍 CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ 11
✔️ 120 – 122 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
📞 0979 800 000 – Zalo/Mobile
📧 nguyenthanhhuan@luatsu11.vn
🌐 https://luatsu11.vn
Luật sư Nguyễn Thành Huân sẽ cùng đội ngũ là những luật sư nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty Luật Sư 11 đồng hành cùng anh/chị để giải quyết vấn đề nêu vấn đề và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của anh/chị.
Luật sư Nguyễn Thành Huân.
Chào bạn, Hãng Luật Chân Thiện Mỹ tư vấn sơ bộ cho bạn tham khảo như sau:
1. Căn cứ Điều 328, Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 (Về đặt cọc và hợp đồng vay/giao dịch dân sự);
Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2. Qua sự việc của bạn, Bạn cần xác định rõ mối quan hệ nhận tiền: Bạn giao tiền trực tiếp cho chị ruột hay giao tiền trực tiếp cho bên làm dịch vụ giấy tờ.
Trường hợp 1: Bạn giao tiền cho chị ruột và chị ruột tự đứng ra giao dịch với bên thứ ba: Chị ruột là người chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp với bạn về khoản tiền đã nhận.
Trường hợp 2: Chị ruột chỉ là người giới thiệu/trung gian, bạn là người trực tiếp giao dịch, đưa tiền và ký nhận với bên làm dịch vụ:
Nếu bên làm dịch vụ không thực hiện cam kết và cố tình cắt liên lạc, tắt máy, bỏ trốn: Hành vi này có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bạn cần làm Đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Công an cấp quận/huyện nơi bên làm dịch vụ cư trú hoặc đặt trụ sở kinh doanh.
Nếu bên dịch vụ vẫn còn địa chỉ nhưng vi phạm cam kết không trả lại cọc: Bạn làm Đơn khởi kiện dân sự ra Tòa án nhân dân để yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
3. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Nếu bạn cần luật sư giúp đỡ, hãy liên hệ ngay với:
Luật sư Ngô Đình Nhiên – Cộng sự cấp cao tại Hãng Luật Chân Thiện Mỹ – Thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
Gọi ngay/Zalo: 0919.183.001
Email: luatsungodinhnhien@gmail.com
Địa chỉ văn phòng: Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đừng để vấn đề pháp lý làm bạn lo lắng – Với sự am hiểu pháp luật chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, Luật sư Nhiên sẽ có giải pháp toàn diện, được việc và đồng hành cùng bạn!
------------------------------------------------------------------------------------------
Luật sư Ngô Đình Nhiên .
Chào bạn,
Theo thông tin bạn cung cấp thì người giao dịch với bạn là bà chị đó. Tuy nhiên, phải xem chị ấy có thực sự chuyển tiền cho bên kia hay không và giữa hai bên đã thỏa thuận thế nào. Nếu ngay từ đầu chị ấy biết bên kia không có khả năng làm hồ sơ nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để bạn giao tiền, vụ việc còn có thể được xem xét dưới góc độ có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015:
“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
Do đó, nếu không liên lạc được với chị này, bạn nên nộp đơn tố giác tại Công an có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đơn cần trình bày rõ ràng nội dung lời hẹn, số tiền đã đưa, hình thức giao dịch, thời điểm mất liên lạc, kèm theo các chứng cứ như chứng từ chuyển khoản, tin nhắn, ghi âm (nếu có). Nếu bạn có thông tin về bên làm giấy tờ, hãy cung cấp luôn cho cơ quan điều tra để họ xác minh vai trò của bên này, chẳng hạn họ có nhận được tiền từ bà chị đó hay không và có phải đơn vị được cấp phép xuất khẩu lao động hay không.
Nếu bạn muốn tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này, hãy liên hệ trực tiếp với Luật sư để trình bày sự việc. Số điện thoại: 0919.989.876 (Luật sư Tuấn Anh).
Luật sư chờ phản hồi từ bạn.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình:
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 091 998 9876
- Luật sư tư vấn miễn phí;
- Luật sư tư vấn hướng giải quyết, nhận định pháp lý;
- Phí dịch vụ luật sư công khai, minh bạch.
NHẤN ĐỂ GỌI LUẬT SƯ: 091 998 9876
- Địa chỉ: Số 203 Cộng Hoà, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 091 998 9876
- Website: https://luậtsư.net/
Luật sư Lê Tuấn Anh.
Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:
Trước hết, bạn cần xác định rõ người trực tiếp nhận tiền của bạn và mục đích nhận tiền. Việc “bên làm giấy đã không còn liên lạc được và đang ở nước ngoài” chưa đủ căn cứ để kết luận người này là người lừa đảo, bởi cần làm rõ ngay từ đầu họ có ý định chiếm đoạt tiền hay không.
Nếu bạn đưa tiền cho “bà chị” và có tin nhắn, giấy nhận tiền, chuyển khoản hoặc chứng cứ thể hiện bà ấy nhận tiền của bạn để làm thủ tục xuất khẩu lao động, thì bạn nên làm đơn tố giác hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, trước hết cung cấp thông tin về bà chị và toàn bộ người liên quan cho cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh.
Trường hợp bà chị biết rõ không có khả năng hoặc không có việc làm thủ tục xuất khẩu lao động nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để bạn tin tưởng giao tiền nhằm chiếm đoạt, hành vi có thể được xem xét về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc xác định có phạm tội hay không và ai là người phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra, không nên chỉ dựa vào việc người nhận tiền hiện đã bỏ đi hoặc không liên lạc được.
Bạn nên kèm theo đơn: sao kê/chứng từ chuyển tiền; tin nhắn, ghi âm, hình ảnh trao đổi; giấy biên nhận (nếu có); thông tin về người nhận tiền; nội dung cam kết về việc đi xuất khẩu lao động; thông tin người mà bà chị nói là “bên làm giấy”; và các tài liệu chứng minh bạn đã yêu cầu hoàn tiền nhưng không được trả.
Bạn không nhất thiết phải tự xác định chính xác ai là người phạm tội trước khi làm đơn. Trong đơn, bạn có thể trình bày đầy đủ diễn biến và đề nghị cơ quan Công an xác minh vai trò của từng người, đồng thời đề nghị xử lý theo quy định pháp luật và thu hồi tài sản cho người bị hại.
Nếu bà chị chỉ là người trung gian, thực tế đã chuyển toàn bộ tiền cho người khác và không có ý định chiếm đoạt thì trách nhiệm pháp lý của bà ấy sẽ khác. Vì vậy, điểm quan trọng nhất hiện nay là dòng tiền đi đâu và những người này đã nói gì với bạn trước khi bạn giao tiền.
Nếu bạn cần
thông tin thêm về dịch vụ tư vấn, vui lòng gọi tổng đài i-Law để được giải đáp.
Nếu bạn vừa lòng với nội dung trả lời, vui lòng đánh giá câu trả lời để ủng hộ
Luật sư Nguyễn Thanh Hải.
Luật sư Nguyễn Thanh Hải.
Chào Anh Triệu Tử Long,
Qua nội dung Anh trình bày, tôi hiểu rằng Anh được một người quen giới thiệu, rủ đi xuất khẩu lao động. Do tin tưởng người này nên Anh đã giao tiền cho người này để đặt cọc và nhờ chuyển cho một người khác thực hiện thủ tục. Hiện nay, người trực tiếp làm hồ sơ đã ra nước ngoài và không còn liên lạc được với Anh.
Tôi xin tư vấn như sau:
Trước hết cần xác định Anh giao tiền cho ai và thỏa thuận với ai
Trong trường hợp này, Anh không nên chỉ căn cứ vào việc người trực tiếp làm giấy tờ hiện đã ra nước ngoài mà xác định ngay người đó là người phải chịu trách nhiệm.
Điều quan trọng là cần làm rõ Anh đã giao tiền cho ai, giao bao nhiêu tiền, với mục đích gì và người nhận tiền đã cam kết với Anh như thế nào.
Nếu Anh giao tiền trực tiếp cho người “chị” đã rủ Anh đi xuất khẩu lao động và người này là người đứng ra nhận tiền, cam kết làm thủ tục hoặc nhận tiền để chuyển cho người khác, thì trước hết Anh cần làm rõ trách nhiệm của người đã trực tiếp nhận tiền từ Anh.
Ngược lại, nếu Anh biết rõ người nhận tiền chỉ nhận thay để chuyển cho một người khác và có đầy đủ tài liệu chứng minh người trực tiếp thực hiện việc làm hồ sơ mới là người nhận tiền, thì cần xác định trách nhiệm của từng người dựa trên thỏa thuận và chứng cứ thực tế.
Có thể làm đơn tố giác hành vi lừa đảo hay không?
Nếu có căn cứ cho rằng ngay từ đầu người nhận tiền đã dùng thông tin gian dối để làm cho Anh tin tưởng và giao tiền nhằm chiếm đoạt, Anh có thể làm đơn tố giác đến cơ quan Công an có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, để xác định có dấu hiệu của tội phạm hay chỉ là tranh chấp dân sự, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải xem xét ý thức của người nhận tiền tại thời điểm nhận tiền, nội dung cam kết, quá trình thực hiện công việc và việc tiền đã được sử dụng như thế nào.
Việc người làm hồ sơ hiện không còn liên lạc được chưa đủ để khẳng định người đó đã lừa đảo. Chẳng hạn, nếu ban đầu họ thực sự nhận tiền để thực hiện thủ tục xuất khẩu lao động nhưng sau đó công việc không thực hiện được hoặc phát sinh trở ngại thì vụ việc có thể được xem xét dưới góc độ quan hệ dân sự, nghĩa vụ hoàn trả tiền, tùy vào chứng cứ cụ thể.
Anh nên làm gì để lấy lại tiền?
Trước tiên, Anh nên tập hợp toàn bộ chứng cứ liên quan, bao gồm:
Tin nhắn, cuộc gọi và nội dung trao đổi về việc đi xuất khẩu lao động;
Giấy nhận tiền, hợp đồng, phiếu thu hoặc giấy tờ đặt cọc nếu có;
Chứng từ chuyển khoản, tài khoản ngân hàng của người nhận tiền;
Thông tin cá nhân của người đã nhận tiền và người được giới thiệu là người làm hồ sơ;
Các tài liệu, quảng cáo hoặc thông tin giới thiệu về chương trình xuất khẩu lao động;
Tin nhắn thể hiện việc Anh yêu cầu hoàn tiền nhưng bên nhận tiền không trả hoặc không còn liên lạc.
Sau khi xác định được người nhận tiền và bản chất giao dịch, Anh có thể gửi văn bản yêu cầu hoàn trả tiền trước. Nếu người nhận tiền không hoàn trả, đồng thời có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, Anh có thể làm đơn tố giác tội phạm kèm theo toàn bộ chứng cứ gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.
👉 Do đó, với thông tin hiện tại, chưa thể khẳng định Anh nên “kiện” người làm giấy hay người chị đã rủ Anh đi xuất khẩu lao động. Anh cần xác định chính xác ai là người trực tiếp nhận tiền của Anh, ai là người cam kết thực hiện công việc và tiền đã được chuyển cho ai. Đây là những căn cứ quan trọng để xác định đúng người có trách nhiệm và tránh trường hợp làm đơn không đúng đối tượng.
Nếu Anh còn giữ biên nhận hoặc lịch sử chuyển khoản và tin nhắn trao đổi với người đã nhận tiền, Anh nên cung cấp các tài liệu này cho luật sư để kiểm tra trước khi làm đơn.
📌 Anh có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:
Chúng tôi có thể hỗ trợ Anh kiểm tra chứng cứ, xác định người có trách nhiệm, đánh giá dấu hiệu của hành vi lừa đảo và hướng dẫn thủ tục tố giác hoặc yêu cầu hoàn trả tiền phù hợp.
⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn và thông tin do người hỏi cung cấp. Việc xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay chỉ là tranh chấp dân sự phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên, thời điểm phát sinh ý định chiếm đoạt và toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan. Để được tư vấn chính xác cho từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ luật sư để được hỗ trợ trực tiếp.
Luật sư Nguyễn Văn Toàn.
Chào anh chị!
Cần hỗ trợ anh chị vui lòng liên hệ Luật sư Lê Tiến Dụng - Giám đốc chi nhánh Công ty Luật Viên Minh tại Tp.HCM để được tư vấn
Sđt: 0989.203.511
Luật sư Lê Tiến Dụng.
Chào bạn, Luật sư Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:
Thứ nhất, cần xác định ai là người có trách nhiệm trả lại tiền cho
bạn.
Trước hết, bạn cần làm rõ người trực tiếp nhận tiền của bạn là ai,
nhận tiền để làm gì và đã cam kết những gì. Nếu bạn đưa tiền cho người chị để
chị ấy thay bạn liên hệ, làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động thì bạn có quyền yêu cầu
chị ấy giải thích rõ việc sử dụng số tiền đã nhận và hoàn trả nếu không thực hiện
đúng thỏa thuận.
Trường hợp chị ấy cho rằng mình chỉ nhận tiền để chuyển cho người
khác, bạn cần kiểm tra xem chị ấy có thực sự chuyển tiền hay không, chuyển cho
ai và có chứng cứ chứng minh việc đó không. Việc người làm hồ sơ hiện đã ra nước
ngoài và mất liên lạc không đồng nghĩa với việc người chị đương nhiên được miễn
trách nhiệm. Ai phải hoàn trả tiền còn phụ thuộc vào thỏa thuận, hành vi thực tế
và chứng cứ của vụ việc.
Thứ hai, nên khởi kiện người chị hay người làm giấy tờ?
Nếu người chị trực tiếp nhận tiền và không thực hiện đúng cam kết,
bạn có thể cân nhắc khởi kiện chị ấy tại Tòa án để yêu cầu hoàn trả tiền. Nếu
có căn cứ chứng minh người làm hồ sơ ở nước ngoài trực tiếp nhận tiền hoặc có
hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của bạn, cần xác minh người ở nước ngoài có
thực sự nhận tiền hay không và việc mất liên lạc có liên quan đến hành vi chiếm
đoạt tài sản hay không.
Ngoài ra, nếu vụ việc có dấu hiệu lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản,
bạn có thể làm đơn tố giác gửi cơ quan công an có thẩm quyền để đề nghị xác
minh, điều tra. Bạn không nhất thiết phải chờ tìm được người đang ở nước ngoài
mới thực hiện việc tố giác. Tuy nhiên, việc có dấu hiệu phạm tội hay không cần
được đánh giá dựa trên chứng cứ cụ thể.
Thứ ba, bạn nên lưu giữ toàn bộ tin nhắn trao đổi với
người chị, giấy biên nhận hoặc sao kê chuyển khoản, thông tin của người nhận tiền
làm giấy tờ, công ty dịch vụ xuất khẩu lao động liên quan, nội dung cam kết đưa
bạn đi xuất khẩu lao động và những lần bạn yêu cầu trả lại tiền...
Để được tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể liên hệ luật sư và cung cấp
thêm thông tin để đánh giá hướng xử lý phù hợp cho trường hợp của bạn.
Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ
với Luật sư Công ty Luật TNHH Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:
Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0917 333 769
Liên hệ qua Email: chanthienmy.lawoffice@gmail.com
Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:
1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh.
2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố
Hồ Chí Minh.
3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí
Minh.
Luật sư Nguyễn Trung Hiếu.
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Gửi một câu hỏi miễn phí trên diễn đàn công cộng của chúng tôi. Đặt một câu hỏi
Đặt câu hỏi- hoặc -
Tìm kiếm luật sư bằng cách đánh giá và xếp hạng..
Tìm kiếm luật sư