lừa đảo

Chào chị, chị vui lòng liên hệ số điện thoại luật sư 0977761893 để cung cấp thêm thông tin và được tư vấn cụ thể nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Xin chào Anh/Chị Trần Thanh Cao, dựa trên những thông tin Anh/Chị cung cấp, CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE xin giải đáp và tư vấn về vấn đề của Anh/Chị như sau:

➡️ Kết luận: Với dữ kiện Anh/Chị cung cấp, vụ việc có dấu hiệu cần được xem xét theo Điều 174 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt nếu có chứng cứ chứng minh người phụ nữ này ngay từ đầu đã dựng lên việc làm/thủ tục sang Đức nhằm làm người khác tin tưởng và giao tiền, trong khi thực tế không có ý định thực hiện. Điều 174 xác định hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản là căn cứ cốt lõi của tội danh này.

Anh/Chị nên chuẩn bị một bộ hồ sơ chứng cứ theo trình tự thời gian, gồm: toàn bộ cuộc trò chuyện Facebook giữa mẹ Anh/Chị và người phụ nữ; giấy viết tay xác nhận nhận tiền/cam kết; bill và sao kê ngân hàng; thông tin tài khoản của bố và em trai người này; thông tin của anh A; tài liệu về công việc được hứa hẹn tại Đức; cùng các tin nhắn sau khi yêu cầu hoàn trả tiền.

Đặc biệt, không nên chỉ nộp ảnh chụp màn hình đã cắt rời. Nên giữ nguyên tài khoản Facebook, toàn bộ đoạn hội thoại, thời gian gửi/nhận và dữ liệu gốc để phục vụ việc kiểm tra, xác minh.

Việc tiền được chuyển vào tài khoản bố và em trai của người bị tố giác tại Việt Nam là tình tiết quan trọng. Cơ quan điều tra có thể xác minh dòng tiền và vai trò của những người này. Tuy nhiên, chưa có căn cứ để kết luận họ là đồng phạm chỉ vì tài khoản của họ nhận tiền; phải chứng minh họ biết và cố ý tham gia vào hành vi phạm tội.

Đối với mẹ Anh/Chị, việc không hưởng hoa hồng là một tình tiết có ý nghĩa nhưng chưa phải yếu tố duy nhất. Vấn đề quan trọng hơn là mẹ Anh/Chị có biết việc làm tại Đức là gian dối hay không và có cố ý cùng người kia thực hiện việc chiếm đoạt hay không. Vì vậy, mẹ Anh/Chị nên lưu đầy đủ các tin nhắn cho thấy mình cũng tin thông tin do người phụ nữ này cung cấp và chỉ thực hiện việc giới thiệu/chuyển tiền.

Anh/Chị có thể làm Đơn tố giác tội phạm, trình bày rõ người bị tố giác hiện đang ở Đức và mẹ Anh/Chị cũng đang ở nước ngoài, nhưng tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Việc BLTTHS đã được sửa đổi bởi Luật 99/2025/QH15 cần được áp dụng theo cơ cấu, thẩm quyền tố tụng hiện hành từ 01/07/2025.

Ngoài dấu hiệu hình sự, việc lấy tiền để tổ chức/giới thiệu người lao động Việt Nam sang Đức làm việc còn phải được đối chiếu với Luật 69/2020/QH14 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ 01/01/2022.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.
🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE
📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512
📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn, Hãng Luật Chân Thiện Mỹ tư vấn sơ bộ cho bạn tham khảo như sau:

1. Căn cứ  Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

 Điều 144, Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Về tố giác, tin báo về tội phạm). 

2. Qua sự việc của bạn, Đối tượng có hành vi đưa thông tin giả về việc làm thủ tục sang Đức lao động để nhận tiền rồi chiếm đoạt đã có đầy đủ dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc tiền được chuyển vào tài khoản của bố/em trai đối tượng tại Việt Nam là căn cứ quan trọng để Cơ quan Công an xác minh, truy vết dòng tiền và triệu tập các đối tượng liên quan làm việc. Cách thức thực hiện tố cáo:

- Gia đình bạn (hoặc người bị hại A) thu thập toàn bộ hồ sơ, chứng cứ: Giấy viết tay xác nhận tiền, biên lai/bill chuyển tiền ngân hàng, hình ảnh tin nhắn trao đổi trên Facebook/Zalo.

- Mẹ bạn hoặc người bị hại lập Đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh/thành phố nơi tài khoản thụ hưởng đăng ký mở hoặc nơi gia đình đối tượng đang cư trú tại Việt Nam.

- Mặc dù đối tượng đang ở Đức, Công an Việt Nam vẫn tiến hành thụ lý, khởi tố vụ án và có thể phát lệnh truy nã/ủy thác tư pháp quốc tế nếu cần thiết.

3. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Nếu bạn cần luật sư giúp đỡ, hãy liên hệ ngay với:

Luật sư Ngô Đình Nhiên – Cộng sự cấp cao tại Hãng Luật Chân Thiện Mỹ – Thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Gọi ngay/Zalo: 0919.183.001

Email: luatsungodinhnhien@gmail.com

Địa chỉ văn phòng: Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đừng để vấn đề pháp lý làm bạn lo lắng – Với sự am hiểu pháp luật chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, Luật sư Nhiên sẽ có giải pháp toàn diện, được việc và đồng hành cùng bạn!

------------------------------------------------------------------------------------------

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

Với thông tin bạn cung cấp, có cơ sở để làm đơn tố giác về dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nếu chứng minh được ngay từ đầu người này đưa ra thông tin về việc đưa người sang Đức làm việc nhằm làm cho anh A tin tưởng giao tiền, trong khi thực tế không có việc làm hồ sơ và có mục đích chiếm đoạt tiền.

Điểm quan trọng trong vụ việc này là chứng cứ về ý thức gian dối ngay từ thời điểm nhận tiền. Việc sau đó không thực hiện được việc đưa người sang Đức chưa đương nhiên là lừa đảo; cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn bộ quá trình giao dịch. Tuy nhiên, trường hợp của bạn có nhiều tài liệu cần bảo quản như: tin nhắn Facebook, giấy xác nhận nhận tiền và cam kết, thông tin tài khoản bố/em trai của người này nhận tiền, chứng từ chuyển khoản, nội dung trao đổi về việc làm hồ sơ, lời thách thức không trả tiền... Đây đều có thể là nguồn chứng cứ quan trọng.

Người bị hại nên trực tiếp làm đơn tố giác. Nếu anh A là người giao tiền và là người bị thiệt hại thì anh A nên đứng tên tố giác; mẹ bạn có thể cung cấp lời khai, tài liệu và xác nhận vai trò của mình là người trung gian nhận và chuyển tiền, không hưởng hoa hồng.

Do tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, bạn có thể gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an có thẩm quyền tại Việt Nam, kèm toàn bộ chứng cứ. Việc người bị tố giác hiện đang ở Đức không làm mất quyền tố giác tại Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác minh dòng tiền, người nhận tiền tại Việt Nam, nội dung giao dịch và các tình tiết liên quan để xác định trách nhiệm của từng người.

Trong đơn nên trình bày theo dòng thời gian, không chỉ ghi chung chung là “bà này lừa đảo”. Cần làm rõ: bà ấy giới thiệu công việc gì; cam kết những gì; yêu cầu số tiền bao nhiêu; tiền được chuyển cho ai, vào tài khoản nào; sau khi nhận tiền đã thực hiện những gì; thời điểm nào phát hiện không có hồ sơ; hiện nay người này nói gì về số tiền.

Đặc biệt, không nên xóa hoặc chỉnh sửa tin nhắn Facebook. Nên sao lưu toàn bộ cuộc trò chuyện, chụp màn hình kèm thông tin tài khoản, tải dữ liệu nếu có thể; giữ bản gốc giấy cam kết và sao kê/chứng từ ngân hàng. Nếu có thể, người bị hại nên lập bảng liệt kê từng khoản tiền, ngày chuyển, tài khoản nhận và mục đích chuyển tiền.

Ngoài việc đề nghị xử lý hình sự, trong đơn cũng nên yêu cầu thu hồi, hoàn trả số tiền đã bị chiếm đoạt và xác định trách nhiệm của những người nhận tiền.

Với vụ việc có yếu tố nước ngoài như trường hợp này, tôi khuyến nghị gia đình nên làm hồ sơ tố giác càng sớm càng tốt, đặc biệt vì tiền đi qua các tài khoản tại Việt Nam và người bị tố giác hiện ở nước ngoài. Cơ quan điều tra có thể cần xác minh người nhận tiền, giao dịch ngân hàng và các chứng cứ điện tử.

Theo quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và tiến hành xác minh theo trình tự tố tụng hình sự.

Nếu bạn cần thông tin thêm về dịch vụ tư vấn, vui lòng gọi tổng đài i-Law để được giải đáp.
Nếu bạn vừa lòng với nội dung trả lời, vui lòng đánh giá câu trả lời để ủng hộ Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào Anh Trần Thanh Cao,

Qua nội dung Anh trình bày, tôi hiểu rằng mẹ Anh là người trung gian giới thiệu người có nhu cầu sang Đức làm việc cho một người phụ nữ đang ở Đức. Mẹ Anh chỉ nhận và chuyển tiền hộ, không hưởng hoa hồng; tiền được chuyển vào tài khoản của bố và em trai người phụ nữ này. Hiện người phụ nữ đó bị cho là đã nhận tiền nhưng không thực hiện việc đưa người lao động sang Đức, đồng thời phủ nhận hành vi lừa đảo. Trường hợp này có thể xem xét theo hướng tố giác hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên cần phân biệt rõ vai trò của mẹ Anh để tránh việc mẹ Anh bị hiểu nhầm là người cùng thực hiện hành vi gian dối.

Về dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, để xem xét trách nhiệm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải làm rõ người nhận tiền có sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người khác tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt hay không.

Trong vụ việc Anh nêu, những tình tiết như: người phụ nữ này chủ động đưa ra thông tin về việc có thể tiếp nhận người sang Đức làm việc; nhận tiền để thực hiện thủ tục nhưng thực tế không thực hiện; sau đó phủ nhận trách nhiệm; có giấy viết tay xác nhận việc nhận tiền; có tin nhắn Facebook trao đổi và có chứng từ chuyển khoản là những tài liệu có giá trị để cơ quan Công an xác minh.

Tuy nhiên, chỉ việc nhận tiền rồi không thực hiện được việc đưa người sang Đức chưa đủ để khẳng định chắc chắn có tội lừa đảo. Cần chứng minh ngay từ thời điểm nhận tiền, người này đã có ý định gian dối, không thực hiện công việc nhưng vẫn đưa ra thông tin không đúng sự thật để người khác giao tiền.

Mẹ Anh có bị liên đới hay không?

Đây là vấn đề Anh cần đặc biệt lưu ý.

Theo thông tin Anh cung cấp, mẹ Anh chỉ giới thiệu người có nhu cầu sang Đức, sau đó nhận tiền và chuyển lại cho người phụ nữ kia, không nhận hoa hồng và không biết người phụ nữ kia có ý định chiếm đoạt tiền.

Nếu đúng như vậy thì mẹ Anh cần trình bày rõ vai trò của mình ngay trong đơn tố giác, tránh để cơ quan chức năng hiểu rằng mẹ Anh là người trực tiếp nhận tiền để tổ chức đưa người lao động sang Đức.

Đặc biệt, cần cung cấp các tin nhắn thể hiện:

• Ai là người đưa ra lời mời sang Đức làm việc;
• Ai cam kết thực hiện thủ tục;
• Ai yêu cầu số tiền và mục đích sử dụng tiền;
• Mẹ Anh có được hưởng tiền hoa hồng hay lợi ích nào hay không;
• Mẹ Anh đã chuyển toàn bộ số tiền cho ai;
• Người phụ nữ kia có xác nhận đã nhận tiền hay không.

Nếu có giấy viết tay trong đó người phụ nữ kia xác nhận việc nhận tiền và cam kết thực hiện công việc thì đây là tài liệu rất quan trọng.

Có thể tố giác khi người bị tố giác đang ở Đức hay không?

Có. Việc người bị tố giác hiện đang ở Đức không làm mất quyền tố giác của người bị hại hoặc người biết về vụ việc tại Việt Nam.

Anh có thể chuẩn bị đơn tố giác và gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền tại Việt Nam, kèm theo toàn bộ tài liệu, chứng cứ đang có. Việc tiếp nhận, kiểm tra và xác minh tố giác về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Trong quá trình xác minh, nếu có căn cứ cho rằng hành vi phạm tội xảy ra, tiền được chuyển hoặc hậu quả phát sinh tại Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xác minh các giao dịch, người nhận tiền tại Việt Nam và các tình tiết liên quan. Việc người bị tố giác đang ở nước ngoài có thể khiến quá trình xác minh, lấy lời khai hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng có yếu tố nước ngoài phức tạp hơn.

Anh nên làm gì ngay lúc này?

Anh nên bảo toàn toàn bộ chứng cứ ở dạng nguyên bản, không chỉ chụp màn hình riêng lẻ. Đặc biệt cần lưu lại toàn bộ đoạn hội thoại Facebook, thông tin tài khoản Facebook của người phụ nữ kia, giấy xác nhận nhận tiền, sao kê hoặc chứng từ chuyển khoản, thông tin tài khoản ngân hàng của bố và em trai người phụ nữ đó, cũng như các tài liệu thể hiện mục đích chuyển tiền.

Sau đó lập Đơn tố giác về tội phạm, trình bày theo trình tự thời gian: người phụ nữ kia đưa ra thông tin gì → mẹ Anh giới thiệu người lao động → số tiền bao nhiêu → ai chuyển tiền → tiền được chuyển vào tài khoản nào → người phụ nữ kia cam kết thực hiện những gì → sau đó không thực hiện ra sao → hiện nay phủ nhận trách nhiệm như thế nào.

Anh cũng nên xác định rõ người bị thiệt hại trực tiếp về số tiền là anh A – người có nhu cầu sang Đức làm việc – hay mẹ Anh, bởi điều này ảnh hưởng đến tư cách của người tố giác và cách trình bày yêu cầu trong vụ việc.

👉 Đặc biệt, không nên chỉ ghi đơn rằng “bà này lừa đảo”, mà cần tập trung trình bày các sự kiện, số tiền, tài liệu chứng minh và những dấu hiệu cho thấy người này có thể đã gian dối ngay từ đầu. Việc có đủ căn cứ cấu thành tội phạm hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác minh, đánh giá.

Nếu người phụ nữ này thực sự có hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng cùng một phương thức, Anh nên cung cấp thêm thông tin về những người bị hại khác nếu có. Đây có thể là tình tiết quan trọng để cơ quan chức năng xác minh toàn bộ vụ việc.

Chúng tôi có thể hỗ trợ Anh kiểm tra các chứng cứ hiện có, đánh giá dấu hiệu pháp lý của vụ việc, xác định vai trò của mẹ Anh và hỗ trợ soạn thảo đơn tố giác gửi cơ quan có thẩm quyền.

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp và quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn. Việc một người có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không phải căn cứ vào kết quả xác minh, điều tra và đánh giá toàn bộ chứng cứ của cơ quan có thẩm quyền. Đối với vụ việc có yếu tố nước ngoài, trình tự xác minh và xử lý có thể phát sinh những vấn đề về thẩm quyền và tương trợ tư pháp. Để được tư vấn chính xác cho từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ luật sư để được hỗ trợ trực tiếp.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.

Chào anh chị!

Cần hỗ trợ anh chị vui lòng liên hệ Luật sư Lê Tiến Dụng - Giám đốc chi nhánh Công ty Luật Viên Minh tại Tp.HCM để được tư vấn

Sđt: 0989.203.511

Luật sư Lê Tiến Dụng.

Chào bạn! Luật sư Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

Qua sự việc của bạn, nếu người này ngay từ đầu đã đưa thông tin gian dối về việc sang Đức làm việc để nhận và chiếm đoạt tiền thì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc người này đang ở Đức thì vẫn có thể tố giác tại Việt Nam. Đối với bố, mẹ và em trai bạn, nếu thực sự không biết việc lừa đảo và chỉ nhận, chuyển tiền hộ, không hưởng hoa hồng thì chưa đủ căn cứ xác định là đồng phạm, tuy nhiên, cần xác minh đầy đủ tình tiết. 

Trong trường hợp này, bạn có thể tự làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền mà không cần chờ mẹ về nước hoặc có giấy ủy quyền. Kèm theo đơn cần có giấy nhận tiền, cam kết, sao kê, chứng từ chuyển khoản, toàn bộ tin nhắn Facebook và thông tin nhận diện, địa chỉ tại Đức của người bị tố giác (nếu biết). Trong đơn, bạn cần đề nghị xác minh dòng tiền, vai trò của các chủ tài khoản nhận tiền và áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản khi đủ căn cứ. Mẹ bạn sau đó có thể gửi bản tường trình, tài liệu qua bưu điện và cung cấp thông tin liên hệ để phối hợp xác minh từ nước ngoài.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư Công ty Luật TNHH Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0917 333 769

Liên hệ qua Email: chanthienmy.lawoffice@gmail.com

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu.