Thu hồi tiền bị lừa khi đặt hàng online

Chào Chị, Qua nội dung Chị trình bày, Công ty Luật VKE khẳng định vụ việc của Chị không phải là chương trình tri ân khách hàng, mà là hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao do các đối tượng mạo danh hãng thời trang Yody thực hiện.

⚖️ 1. Bản Chất Pháp Lý Của Vụ Việc

• Thủ đoạn lừa đảo "Thả mồi câu": Việc các đối tượng ban đầu chuyển cho Chị 300k (bao gồm 250k tiền gốc và 50k tiền thưởng) thực chất là thủ đoạn thao túng tâm lý để tạo lòng tin. Khi Chị đã tin tưởng chuyển tiếp 1,2 triệu đồng, chúng sẽ lập tức dùng các chiêu trò áp lực như "hủy sản phẩm", "lỗi hệ thống" nhằm ép Chị chuyển thêm các khoản tiền lớn hơn.

• Hành vi vi phạm pháp luật hình sự: Hành vi dùng thủ đoạn gian dối trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền 1,2 triệu đồng (và hướng tới số tiền lớn hơn) của Chị đã cấu thành dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 290 Bộ luật Hình sự).

• Quyết định dừng lại của Chị là hoàn toàn chính xác: Chị tuyệt đối KHÔNG được chuyển thêm bất kỳ một khoản tiền nào nữa. Lời đe dọa "hủy sản phẩm" chỉ là đòn tâm lý để chúng tiếp tục chiếm đoạt tài sản của Chị.

💡 2. Hướng Dẫn Các Bước Cấp Bách Để Chị Xử Lý

Để bảo vệ quyền lợi và phối hợp với cơ quan chức năng truy vết dòng tiền, Chị cần thực hiện ngay 3 bước sau:

• Bước 1: Thu thập và khóa cứng chứng cứ tài liệu Chị hãy chụp ảnh màn hình lưu lại toàn bộ: Nội dung tin nhắn trao đổi trong nhóm chat Facebook, thông tin tài khoản của "Anh quản lý nhóm", và đặc biệt là Biên lai chuyển khoản ngân hàng (phải hiển thị rõ số tài khoản đích, tên chủ tài khoản nhận 1,2 triệu đồng).

• Bước 2: Trình báo khẩn cấp tới Ngân hàng Gọi điện ngay cho tổng đài hoặc ra chi nhánh ngân hàng của Chị để thông báo về việc số tiền 1,2 triệu đồng đã bị lừa đảo chuyển vào tài khoản đích. Ngân hàng sẽ ghi nhận cảnh báo rủi ro trên hệ thống đối với tài khoản nhận tiền đó để phục vụ công tác điều tra.

• Bước 3: Làm đơn tố giác gửi Cơ quan Công an Chị soạn "Đơn tố giác tội phạm" kèm theo các chứng cứ ở Bước 1 gửi tới Cơ quan Công an cấp quận/huyện nơi Chị đang cư trú, hoặc gửi tới Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để yêu cầu vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm đối tượng lừa đảo.

Chị hãy giữ bình tĩnh và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn trên để hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại tài chính.

📌 TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
📌 LEGAL DISCLAIMER
  Thông tin được đăng tải nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý chính thức cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy từng trường hợp, thời điểm và tài liệu liên quan.Người đọc nên tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện các hành vi pháp lý.
Công Ty Luật VKE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc rủi ro phát sinh từ việc sử dụng thông tin mà không có sự tư vấn pháp lý cụ thể
━━━━━━━━━━━━━━━

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo/WhatsApp để được Cố vấn pháp lý hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

⚖️ CÔNG TY LUẬT VKE / VKE CONSULT LAW OFFICE

☎️ Zalo / WhatsApp: 0944 501 512

🏛️ Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

🏛️ 6th Floor, VVA Building, 279 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC.

Luật sư Trương Phú Nhân.

Luật sư THÁI THỊ THÙY DUNG  - Trung tâm Pháp lý VIBI 

Chào chị, theo thông tin chị cung cấp hiện tại, tôi xin giải thích như sau:

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đưa ra thông tin gian dối để người khác tin và tự nguyện giao tài sản. 

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự khi số tiền lừa đảo từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu nhưng thuộc các trường hợp đặc thù theo quy định. 

Nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính từ 2 đến 3 triệu theo điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. 

2. Đối chiếu cụ thể

Bên cửa hàng đã đưa ra thông tin về việc nhận ưu đãi và yêu cầu chuyển tiền để được nhận, đây là một trong những dấu hiệu phổ biến của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền thiệt hại hiện tại theo thông tin chị cung cấp được xác định là 1,2 triệu đồng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Chị cần lưu giữ lại các bằng chứng như hình ảnh tin nhắn, giao dịch chuyển khoản, … và trình báo cơ quan Công an để được giải quyết. 

Trong quá trình giải quyết vụ việc, phần thiệt hại của chị sẽ được xác minh và hoàn trả từ tài sản thu giữ được của bên vi phạm.

Chị có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn cũng như hướng dẫn hướng xử lý phù hợp. 

Zalo: 079 847 4490 (Vi bi law) 

Email: Lsthaithuydung@gmail.com 

Luật sư Thái Thị Thuỳ Dung.

Không chuyển tiền cho ai nữa nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Chào bạn!

Đây là một hình thức lừa đảo khá phổ biến, bạn không nên tham gia để tranh mất tiền

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Luật Sư - Lê Tiến Dụng - Công ty Luật Viên Minh

Số điện thoại: 0989.203.511

Luật sư Lê Tiến Dụng.

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Chào bạn,
Với trường hợp bạn trình bày, luật sư tư vấn như sau:

Dấu hiệu bạn nêu có đặc trưng của hình thức lừa đảo “hoàn tiền – nhận quà – cộng tác viên online” đang xảy ra rất phổ biến hiện nay trên Facebook, Telegram, Zalo…

Thủ đoạn thường là:

• Ban đầu cho người tham gia nhận khoản lời nhỏ hoặc “thưởng” để tạo niềm tin;
• Sau đó yêu cầu chuyển thêm tiền để:
• nhận quà;
• mở khóa đơn hàng;
• hoàn tất nhiệm vụ;
• rút tiền;
• nhận hoàn tiền lớn hơn;
• Khi nạn nhân ngừng chuyển tiền thì viện lý do “hủy đơn”, “kẹt hệ thống”, “phải hoàn thành nhiệm vụ mới rút được”.

1. Bạn có cần đóng thêm tiền không?

Bạn không nên chuyển thêm tiền nữa.

Việc họ nói:

• “phải đóng tiếp mới nhận được tiền”;
• “không đóng sẽ bị hủy”;

là thủ đoạn gây áp lực tâm lý để tiếp tục chiếm đoạt tiền.

2. Có lấy lại được tiền không?

Khả năng thu hồi còn phụ thuộc:

• Tài khoản nhận tiền có còn hoạt động không;
• Tiền đã bị rút/chuyển tiếp chưa;
• Cơ quan công an có truy vết được đối tượng không.

Bạn nên làm ngay các việc sau:

3. Các bước nên thực hiện ngay

a) Lưu toàn bộ chứng cứ

Bao gồm:

• Sao kê chuyển khoản;
• Số tài khoản nhận tiền;
• Tên chủ tài khoản;
• Tin nhắn Facebook/Zalo/Telegram;
• Hình ảnh nhóm chat;
• Nội dung quảng cáo;
• Số điện thoại;
• Link Facebook.

Không xóa tin nhắn.

b) Liên hệ ngân hàng ngay

Gọi hotline ngân hàng của bạn:

• Báo giao dịch nghi bị lừa đảo;
• Yêu cầu hỗ trợ tra soát, cảnh báo giao dịch.

Nếu tiền chưa bị rút, vẫn có khả năng hỗ trợ phong tỏa tạm thời.

c) Trình báo công an

Bạn có thể:

• Đến Công an phường/xã nơi cư trú;
• Hoặc Phòng An ninh mạng/Cảnh sát hình sự.

Mang theo:

• CCCD;
• Sao kê;
• Ảnh chụp tin nhắn;
• Thông tin tài khoản nhận tiền.

4. Trường hợp của bạn hiện nay

Theo nội dung bạn trình bày:

• Bạn đã chuyển khoảng 1,2 triệu đồng;
• Sau đó chưa chuyển tiếp;

thì thiệt hại hiện tại còn tương đối nhỏ nên cần dừng ngay để tránh mất thêm.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý:

• Không cung cấp OTP;
• Không bấm link lạ;
• Không cài app theo hướng dẫn;
• Không tham gia các “nhóm hoàn tiền”, “nhiệm vụ tri ân”, “đơn hàng may mắn”.

Và đặc biệt:
Yody thường không tổ chức chương trình yêu cầu khách chuyển tiền nhiều lần để nhận quà hoặc hoàn tiền theo kiểu này. Đối tượng có thể đang giả mạo thương hiệu để tạo lòng tin.

Nếu bạn vừa ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét để mọi người tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Theo mô tả của bạn, rõ ràng đây là hành vi lừa đảo trên các trang mạng xã hội. Đơn thuần là mua 1 món đồ cá nhân nhưng bọn lừa đảo đặt ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thậm chí chuyển thêm tiền cho nạn nhân hoặc tặng đồ miễn phí, rồi dẫn dắt nạn nhân đến các "ưu đãi" hấp dẫn khác bằng cách chuyển thêm tiền để kích hoạt tài khoản với lời hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền nhiều hơn số tiền đã nạp, nhưng chúng sẽ bịa ra những tình huống, trục trặc của web, buộc nạn nhân phải nạp thêm tiền mới rút được tiền cũ ra, để cố tình không hoàn trả lại tiền cho nạn nhân.

Trong các trường hợp này, bọn lừa đảo thường dùng thông tin giả mạo, số tài khoản, tài khoản cá nhân, kể cả các giấy tờ tuỳ thân đều được chúng làm giả một cách tinh vi. Do vậy việc lấy lại tiền hầu như rất khó. Bạn không nên tiếp tục liên hệ hoặc giao dịch với chúng dưới bất kỳ hình thức nào, tổng hợp các bằng chứng mà bạn có (ví dụ: sao kê giao dịch bạn đã thực hiện cho chứng, các đoạn tin nhắn trao đổi, trang web, group zalo hội nhóm của chúng,...). Đồng thời, chia sẻ câu chuyện lên trên các trang mạng xã hội, cảnh báo mọi người và cũng có  thể kiếm thêm các nạn  nhân giống bạn. 

Phương án tối ưu nhất: Bạn làm đơn tố giác tội phạm kèm theo các bằng chứng bạn có gửi cơ quan công an khu vực của bọn lừa đảo (nếu biết địa chỉ) hoặc ngay nơi bạn cư trú, việc có nhiều nạn nhân cùng tố giác tạo nên sức nặng để cơ quan công an nhanh chóng điều tra khởi tố. 

Bạn không nên thuê luật sư trong trường hợp này, do chi phí luật sư cao nhưng khả năng lấy lại tiền là không có. 

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào Vân Anh

Chiêu trò như thế khả năng là bạn đã bị lừa, vì vậy không nộp thêm bất cứ khoản tiền nào theo yêu cầu của họ nữa nhé. 

Trân trọng

Luật sư DƯƠNG THỊ HỒNG THOA.

Chào Chị Phạm Thị Vân Anh,

Qua nội dung Chị trình bày, vụ việc có dấu hiệu rất giống các hình thức lừa đảo “hoàn tiền – cộng tác viên – nhận quà tri ân” đang diễn ra khá phổ biến trên mạng xã hội hiện nay.

Tôi xin trao đổi như sau:

• Tạo niềm tin bằng việc bán hàng/hoàn tiền thật số tiền nhỏ;

• Chuyển thêm “tiền thưởng” để tạo cảm giác uy tín;

• Sau đó dụ tham gia “nhóm tri ân”, “nhóm hoàn tiền”;

• Yêu cầu nạp thêm tiền theo từng mức;

• Tiếp tục yêu cầu đóng thêm tiền để nhận lại khoản trước.

👉 Đây là thủ đoạn rất phổ biến của các đường dây lừa đảo online hiện nay. Mục đích chính thường không phải bán hàng thật mà là khiến người tham gia liên tục chuyển tiền với lý do:

• Kích hoạt đơn hàng;

• Hoàn tất nhiệm vụ;

• Mở khóa hoàn tiền;

• Đóng thuế/phí xác minh;

• Hoặc nâng cấp cấp độ nhận thưởng.

Thông thường, càng chuyển thêm thì đối tượng càng tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền và rất khó lấy lại.

Nếu hiện tại Chị mới chuyển khoản ở mức như trình bày thì cần:

• Ngừng ngay mọi giao dịch tiếp theo;

• Không chuyển thêm tiền dưới bất kỳ lý do nào;

• Không cung cấp OTP, mã xác minh hoặc thông tin ngân hàng;

• Không cài ứng dụng lạ theo hướng dẫn của họ.

Nếu Chị đã nghi ngờ bị lừa thì không nên tiếp tục làm theo hướng dẫn của họ.

• Tiền còn trong tài khoản nhận hay đã bị rút/chuyển tiếp;

• Chị có chuyển khoản đúng tài khoản cá nhân hay không;

• Thời điểm trình báo có kịp thời hay không.

👉 Chị nên thực hiện sớm các bước sau:

• Lưu lại toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, số tài khoản, nội dung chuyển khoản;

• Chụp màn hình nhóm chat, bài đăng Facebook, thông tin người liên hệ;

• Liên hệ ngay ngân hàng để phản ánh giao dịch nghi ngờ lừa đảo;

• Trình báo cơ quan công an nơi cư trú hoặc nơi chuyển tiền.

Nếu tài khoản nhận tiền vẫn còn hoạt động và xử lý kịp thời thì vẫn có khả năng hỗ trợ xác minh, phong tỏa hoặc truy vết dòng tiền.

• Không nên tin các “nhiệm vụ nhận thưởng” yêu cầu chuyển tiền trước;

• Không tham gia nhóm hoàn tiền/làm nhiệm vụ kiếm tiền online thiếu minh bạch;

• Chỉ giao dịch qua kênh chính thức của doanh nghiệp.

👉 Nếu fanpage sử dụng tên thương hiệu “Yody”, Chị cũng nên kiểm tra đó có phải fanpage chính thức hay không, vì hiện nay tình trạng giả mạo thương hiệu trên Facebook xảy ra rất nhiều.

📌 Chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:

Chúng tôi có thể hỗ trợ Chị đánh giá dấu hiệu lừa đảo, hướng dẫn thu thập chứng cứ, soạn đơn trình báo và tư vấn phương án xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Chị.

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp và quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn. Việc xác định hành vi lừa đảo, khả năng thu hồi tiền và trách nhiệm của các bên thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền và phụ thuộc tài liệu, chứng cứ cụ thể của vụ việc.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.

Chào bạn,

Qua thông tin bạn cung cấp, hiện chưa đủ căn cứ để khẳng định đây là chương trình khuyến mại hợp pháp hay hành vi lừa đảo. Bạn nên kiểm tra lại thông tin với nhãn hàng hoặc chủ cửa hàng chính thức để xác minh chương trình ưu đãi, hoàn tiền và tặng quà mà bạn đang tham gia có thực sự được triển khai hay không.

Trong thời gian này, bạn nên thận trọng trước các yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Đồng thời, hãy lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, thông tin tài khoản nhận tiền và nội dung trao đổi để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.

Để đánh giá chính xác quyền lợi của mình và hướng xử lý phù hợp trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, bạn nên liên hệ trực tiếp Luật sư để được tư vấn cụ thể theo hồ sơ, tài liệu liên quan.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài.