Tôi mua vàng qua người quen giới thiệu, mua phải vàng trộm cắp nhưng không biết

Chào bạn, Luật sư Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

1. Hành vi của bạn T nếu có căn cứ xác định đã chiếm đoạt vàng của Công ty PNJ có thể bị xử lý về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự. Đối với bạn, vấn đề pháp lý đặt ra là có hay không việc biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản tại thời điểm giao dịch. Theo Điều 323 Bộ luật Hình sự, người nào chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi “biết rõ” tài sản đó do phạm tội mà có. Do đó, nếu bạn mua vàng trong điều kiện giao dịch thông thường, theo giá thị trường, không có dấu hiệu bất thường và không có căn cứ để biết đây là tài sản do phạm tội mà có, thì về nguyên tắc bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Tuy nhiên, đối với tài sản do phạm tội mà có, pháp luật quy định phải được thu hồi để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Trường hợp tài sản đã được chuyển dịch qua người thứ ba, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét thu hồi tài sản hoặc giá trị tương ứng để giải quyết hậu quả vụ án. Nếu cơ quan điều tra yêu cầu hoàn tiền, bạn có quyền trình bày và cung cấp chứng cứ chứng minh mình là người giao dịch ngay tình, không hưởng lợi bất chính và có thiệt hại thực tế. Trong trường hợp phải hoàn trả giá trị tài sản, bạn có quyền yêu cầu người phạm tội hoàn lại số tiền tương ứng trong phần trách nhiệm dân sự của vụ án hình sự.

3. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bạn nên khai báo trung thực, thống nhất, cung cấp đầy đủ chứng từ mua bán, bảng kê, sao kê chuyển khoản và các tài liệu chứng minh quá trình giao dịch hợp pháp; tránh suy đoán hoặc khai báo vượt quá phạm vi sự việc mình biết. Thời điểm phù hợp để thuê luật sư là ngay từ giai đoạn cơ quan điều tra tiến hành xác minh, nhằm bảo đảm bạn được hướng dẫn đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Luật sư có thể tham gia cùng bạn trong các buổi làm việc với cơ quan điều tra, rà soát hồ sơ, tư vấn phương án trình bày, đánh giá rủi ro trách nhiệm hình sự, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bạn trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án. Việc có luật sư tham gia ngay từ giai đoạn làm việc ban đầu là cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn được bảo vệ đúng quy định.

5. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự và xử lý tài sản liên quan đến vụ án, chúng tôi cam kết đồng hành, bảo mật thông tin và bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư Công ty Luật Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0919.183.001 - Luật sư Ngô Đình Nhiên 

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ qua Email: luatsungodinhnhien@gmail.com 

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Chào bạn, Luật Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

Trong trường hợp này, về nguyên tắc pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, người mua tài sản do phạm tội mà có nhưng không biết, không có căn cứ để biết đó là tài sản bất hợp pháp thì không bị xử lý hình sự; bạn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, bạn nên trình bày trung thực: thời điểm mua không biết nguồn gốc phạm tội, giao dịch mua bán diễn ra công khai, có người giới thiệu, có bảng kê bán lại cho PNJ và không có dấu hiệu thông đồng với người phạm tội. Trường hợp cơ quan điều tra xác định số vàng/kim cương là vật chứng của vụ án thì về nguyên tắc có thể bị thu hồi để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp; tuy nhiên, bạn có quyền yêu cầu được bảo vệ quyền lợi dân sự: đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận bạn là người mua ngay tình và yêu cầu người phạm tội (bạn T) hoàn trả cho bạn số tiền bạn đã bỏ ra hoặc khởi kiện dân sự trong vụ án hình sự để đòi lại tiền. Khi làm việc, bạn nên mang theo toàn bộ chứng cứ giao dịch (tin nhắn, lịch hẹn, bảng kê của PNJ, giấy tờ tùy thân, thông tin người giới thiệu) và có thể mời luật sư tham gia từ đầu để bảo vệ quyền lợi, đảm bảo việc thu hồi (nếu có) được thực hiện đúng trình tự và ghi nhận đầy đủ yêu cầu bồi hoàn cho bạn.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư Công ty Luật Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0989 193 435 - Luật sư Phan Thu Thảo - Công ty Luật Chân Thiện Mỹ

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ qua Email: chanthienmy.lawoffice@gmail.com

Luật sư Phan Thu Thảo.

Chào bạn luật sư Chân Thiện Mỹ xin phép trả lời bạn như sau:

Trên cơ sở thông tin Anh/Chị cung cấp về việc mua 01 lượng vàng từ bạn T – người đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của PNJ – và sau đó bán lại cho PNJ trong cùng ngày, luật sư Chân Thiện Mỹ nhận định như sau: Về trách nhiệm hình sự, hành vi của Anh/Chị chỉ có thể bị xem xét dưới góc độ tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, yếu tố bắt buộc để cấu thành tội này là người mua phải “biết rõ” tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Nếu tại thời điểm giao dịch Anh/Chị hoàn toàn không biết, không được thông báo và cũng không có căn cứ khách quan nào để nghi ngờ về nguồn gốc bất hợp pháp của vàng, giao dịch diễn ra công khai, giá cả không bất thường và việc bán lại cho PNJ có chứng từ, bảng kê hợp lệ, thì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội quy định tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, nghĩa vụ chứng minh yếu tố “biết rõ” thuộc về cơ quan điều tra. Tuy nhiên, về mặt xử lý vật chứng, theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tài sản do phạm tội mà có phải được thu hồi để trả lại cho người bị hại, nên nếu xác định lượng vàng này là tang vật của vụ án, cơ quan điều tra có thể yêu cầu thu hồi số tiền tương ứng mà Anh/Chị đã nhận, dù Anh/Chị không phải là người thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp đó, Anh/Chị được xác định là người thứ ba ngay tình và có quyền yêu cầu người phạm tội hoàn trả lại số tiền mình bị thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự (Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015), đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết nghĩa vụ bồi thường trong cùng vụ án hình sự. Vì vậy, khi làm việc với cơ quan điều tra, Anh/Chị cần trình bày trung thực, nhất quán, yêu cầu xác định rõ tư cách tố tụng của mình và nếu có việc giao nộp tiền thì phải lập biên bản ghi nhận rõ việc giao nộp không đồng nghĩa với thừa nhận có lỗi hình sự, đồng thời bảo lưu quyền yêu cầu bồi hoàn đối với bị can để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư Công ty Luật Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0935855938 - Luật sư Bùi Văn Đức - Phó giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ.

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ qua Email: chanthienmy.lawoffice@gmail.com

Luật sư Bùi Văn Đức .

Chào bạn, Luật sư Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp về việc mua 01 lượng vàng thông qua người quen giới thiệu từ bạn T (sau đó bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản của PNJ) và trong cùng ngày đã bán lại cho PNJ, chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự, hành vi của bạn chỉ có thể bị xem xét dưới góc độ tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội danh này là người thực hiện hành vi phải “biết rõ” tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có. Trường hợp tại thời điểm giao dịch, bạn hoàn toàn không biết, không được thông báo và cũng không có căn cứ khách quan nào để nghi ngờ về nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản; việc mua bán diễn ra công khai, giá cả không có dấu hiệu bất thường, có bảng kê, chứng từ hợp lệ khi bán lại cho PNJ, thì không đủ cơ sở xác định yếu tố lỗi cố ý. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, nghĩa vụ chứng minh yếu tố “biết rõ” thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng.

Thứ hai, về xử lý vật chứng, theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tài sản do phạm tội mà có phải được thu hồi để trả lại cho người bị hại. Vì vậy, nếu cơ quan điều tra xác định lượng vàng bạn đã mua là tang vật của vụ án, việc thu hồi số tiền tương ứng có thể được đặt ra nhằm khắc phục hậu quả, kể cả trong trường hợp bạn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong tình huống này, bạn được xác định là người thứ ba ngay tình và có quyền yêu cầu người phạm tội hoàn trả lại số tiền mình bị thiệt hại theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời đề nghị Tòa án xem xét nghĩa vụ bồi thường trong cùng vụ án hình sự.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, bạn cần trình bày trung thực, nhất quán, cung cấp đầy đủ chứng từ, bảng kê, sao kê chuyển khoản và các tài liệu liên quan đến quá trình giao dịch; đồng thời yêu cầu xác định rõ tư cách tham gia tố tụng của mình để bảo đảm quyền và nghĩa vụ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu giao nộp tiền, cần lập biên bản ghi nhận rõ nội dung giao nộp nhằm phục vụ công tác điều tra, không đồng nghĩa với việc thừa nhận có lỗi hình sự, và bảo lưu quyền yêu cầu bị can hoàn trả lại toàn bộ số tiền tương ứng.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn nên cân nhắc mời luật sư tham gia ngay từ giai đoạn làm việc ban đầu với cơ quan điều tra nhằm được hỗ trợ về chiến lược trình bày, đánh giá rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0976678677 - Luật sư Phạm Thị Nguyệt – Gò Vấp Công ty Luật Chân Thiện Mỹ

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ qua Email: phamthinguyet.ctm@gmail.com

Luật sư Phạm Thị Nguyệt.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Nếu bạn thực sự không biết số vàng đó là đồ ăn cắp tại thời điểm mua, bạn có thể sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" (Điều 323 Bộ luật Hình sự).

Số vàng này là tài sản bị trộm từ PNJ nên vàng là vật chứng, về nguyên tắc, Cơ quan điều tra (CQĐT) có nghĩa vụ thu hồi để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp (PNJ). Bạn đã bán lượng vàng đó lại cho chính PNJ. Thực tế, PNJ đã nhận lại đúng vật sản phẩm của họ, nhưng bạn lại đang giữ số tiền mà PNJ thanh toán. Do đó, CQĐT có thể yêu cầu bạn nộp lại số tiền thu lợi từ việc bán số vàng/kim cương đó để đưa vào hồ sơ vụ án hoặc hoàn trả cho các bên liên quan nhằm khắc phục hậu quả.

Thời điểm hiện tại bạn cần thực hiện:

Khai báo trung thực và cung cấp bằng chứng

·       Trình bày rõ mối quan hệ với người giới thiệu và bạn T.

·       Cung cấp hóa đơn, bảng kê mua bán với PNJ (chứng minh bạn giao dịch ngay thẳng).

Xác lập quyền đòi bồi thường từ bạn T Vì bạn là "Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan" trong vụ án:

·       Bạn có thể yêu cầu CQĐT ghi nhận số tiền bạn đã bỏ ra mua vàng của T là thiệt hại của bạn.

·       Trong quá trình giải quyết vụ án, bạn có quyền yêu cầu T phải hoàn trả/bồi thường số tiền này cho bạn. 

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 cung cấp thêm tình tiết sự việc để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

·       Email: tuvanmienphi@luậtsư.net 

Luật sư Lê Đức Tuấn.