Phát hiện bạn làm ăn gian dối có thể viết đơn kiện lên công an không? Và có thể lấy lại số tiền đã Ck cho bạn ấy hay không?

Anh có quyền gửi đơn, các cơ quan chức năng sẽ xác minh và giải quyết theo quy định nhé

Luật sư Phạm Đức Huy.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Mặc dù bạn không có ký kết hợp đồng hợp tác nào với người bạn của bạn nhưng việc bạn có đầy đủ chứng từ chuyển khoản, có tham gia cùng đi mua hàng, theo dõi quá trình giao dịch, có thể xác lập mối quan hệ hợp tác đầu tư bằng các chứng cứ thực tế.

Theo nguyên tắc hợp tác:

• Mỗi bên đều có quyền yêu cầu đối tác minh bạch sổ sách, chứng từ, báo cáo chi phí – lợi nhuận.
• Khi có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác và yêu cầu hoàn trả phần vốn đã góp.

Trường hợp người đó không chứng minh được đã dùng tiền đúng mục đích, không có sổ sách, không cung cấp chứng cứ cho việc "bị lỗ" hay "bị khách nợ", hoặc viện lý do mơ hồ để không trả tiền thì họ có thể đang chiếm giữ tài sản trái phép. Nếu bạn của bạn cố tình trì hoãn, không hợp tác, có dấu hiệu gian dối hoặc bỏ trốn thì hành vi có thể bị xem xét xử lý theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bạn có thể gửi văn bản yêu cầu hoàn trả tiền trong thời hạn cụ thể. Nếu họ vẫn không hợp tác, bạn có thể lựa chọn khởi kiện ra Tòa án để đòi lại tiền hoặc gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an để xử lý hình sự dựa theo các chứng cứ mà bạn thu thập được.

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để luật sư có thể nắm rõ tình tiết vụ việc từ đó tư vấn cụ thể và hướng dẫn thủ tục chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn, Luật sư của Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

…

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Theo những thông tin mà bạn cung cấp, người bạn của có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên tùy thời điểm và cách thức người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Do đó, trường hợp bạn có chứng cứ chứng minh về hành vi phạm tội của bạn mình, chẳng hạn như không minh bạch trong việc góp vốn, che giấu thông tin về hợp đồng, tài chính, và cố tình không hoàn trả tiền góp... thì bạn có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư của Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0917 333 769 - Luật sư Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 106 Quang Trung, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (đối diện Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn)

Liên hệ qua Email: lsnguyentrunghieu@gmail.com

Website: Công ty Luật Chân Thiện Mỹ - https://luatchanthienmy.com/

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu.