Về Việc Bị Chiếm Đoạt TS

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

Bạn tập hợp bằng chứng, làm đơn tố cáo gửi công ty quản lý bạn giao hàng và gửi cơ quan công an xử lý.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của cửa hàng: Làm sao đòi lại tiền hợp pháp?

Chào anh/chị, vấn đề của anh/chị được Luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc Công ty Luật Sư 11 – tư vấn như sau:

Tóm tắt vấn đề:
Anh/chị điều hành một cửa hàng kinh doanh nhỏ, có thuê nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, một bạn nhân viên đã chiếm đoạt số tiền hơn 26 triệu đồng và hiện chưa hoàn trả. Anh/chị mong muốn được hướng dẫn cách xử lý và đòi lại số tiền này theo đúng quy định pháp luật.

1. Hành vi nhân viên chiếm đoạt tiền có thể bị xử lý hình sự không?

Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi của người lao động chiếm đoạt tiền, tài sản được giao quản lý có thể cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nếu:

• Có hành vi nhận tiền, hàng hóa, tài sản hợp pháp từ chủ cửa hàng để thực hiện nhiệm vụ.

• Sau đó chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân mà không hoàn trả.

• Có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

→ Đối với trường hợp của anh/chị, số tiền bị chiếm đoạt hơn 26 triệu đồng → có đủ yếu tố để khởi tố hình sự.

2. Làm sao để thu thập bằng chứng chứng minh hành vi chiếm đoạt?

Anh/chị cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ sau:

• Hợp đồng lao động, hoặc tin nhắn, giấy tờ giao nhiệm vụ cho nhân viên.

• Biên nhận giao tiền, giao hàng cho nhân viên (nếu có).

• Tin nhắn, cuộc gọi, cam kết hoàn tiền (nếu nhân viên từng thừa nhận).

• Hình ảnh, video, camera an ninh liên quan đến quá trình làm việc.

→ Những tài liệu này giúp chứng minh quan hệ lao động và hành vi chiếm đoạt tài sản.

3. Có thể tố cáo ở đâu? Quy trình như thế nào?

Anh/chị có thể thực hiện tố cáo tội phạm tại các cơ quan sau:

• Công an xã/phường nơi nhân viên cư trú hoặc nơi cửa hàng xảy ra vụ việc.

• Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh.

Hồ sơ tố giác bao gồm:

• Đơn tố giác (nêu rõ hành vi, thời gian, địa điểm, số tiền).

• Bản sao CMND/CCCD.

• Tài liệu, bằng chứng liên quan.

→ Cơ quan điều tra sẽ xem xét, xác minh thông tin và quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.

4. Ngoài hình sự, có thể đòi lại tiền theo hướng dân sự không?

Hoàn toàn có thể. Nếu anh/chị không muốn xử lý hình sự, có thể:

• Khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân khu vực nơi bị đơn cư trú.

• Yêu cầu bị đơn trả lại số tiền đã chiếm đoạt + lãi suất (nếu có thỏa thuận).

→ Tuy nhiên, nếu người này cố tình trốn tránh hoặc không thực hiện nghĩa vụ thì việc xử lý hình sự vẫn là biện pháp mạnh mẽ hơn để thu hồi tài sản.

5. Lưu ý & khuyến nghị từ Luật Sư 11

• Không tự ý đe dọa, dùng bạo lực với người chiếm đoạt tiền vì có thể bị xử lý ngược lại.

• Nên lập vi bằng, lưu trữ chứng cứ ngay khi phát hiện vụ việc.

• Để tăng hiệu quả thu hồi tiền, nên kết hợp cả tố giác hình sự và yêu cầu bồi thường dân sự.

Nếu anh/chị cần hỗ trợ thêm về vấn đề này, vui lòng liên hệ với luật sư qua thông tin sau:
📍 CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ 11
✔️ 120 – 122 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
📞 0979 800 000 – Zalo/Mobile
📧 nguyenthanhhuan@luatsu11.vn
🌐 https://luatsu11.vn

Luật sư Nguyễn Thành Huân sẽ cùng đội ngũ là những luật sư nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty Luật Sư 11 đồng hành cùng anh/chị để giải quyết vấn đề nêu vấn đề và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của anh/chị. 

Luật sư Nguyễn Thành Huân.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Số tiền chiếm đoạt lên tới 26 triệu đồng đây là ngưỡng để xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bạn có thể thực hiện theo các hướng sau đây

Thương lượng, yêu cầu trả lại

• Bạn nên liên hệ trực tiếp, yêu cầu nhân viên hoàn trả.
• Gửi văn bản hoặc tin nhắn làm bằng chứng về việc yêu cầu trả lại tài sản.

 Khởi kiện dân sự

• Nếu người đó chưa có dấu hiệu bỏ trốn, cắt đứt liên lạc, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân khu vực nơi người đó cư trú để yêu cầu trả lại tiền.
• Hồ sơ khởi kiện bao gồm: đơn khởi kiện, chứng từ chứng minh (biên bản giao hàng, tin nhắn, sao kê chuyển khoản, hợp đồng, camera giám sát…), giấy tờ pháp lý cá nhân của bạn.

Tố giác hình sự

• Nếu có hành vi gian dối, bạn có quyền làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an phường/xã nơi xảy ra sự việc hoặc Công an tỉnh nơi người đó cư trú.
• Hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 175 BLHS – Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lời khuyên của Luật sư:

Trước tiên bạn nên thu thập toàn bộ chứng cứ: hợp đồng, chứng từ giao – nhận, đối chiếu sổ sách, tin nhắn, ghi âm, camera… Nếu có dấu hiệu bỏ trốn hoặc chây ì, bạn nên làm đơn tố giác hình sự để ngăn chặn. Nếu vẫn còn khả năng thương lượng, bạn có thể làm biên bản cam kết trả nợ với lịch trả cụ thể để đảm bảo tính pháp lý.

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào Anh Nguyễn Văn Lượng,

Trường hợp anh trình bày là nhân viên giao hàng chiếm đoạt số tiền hơn 26 triệu đồng, đây là hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự chứ không đơn thuần là tranh chấp dân sự. Cụ thể:

1. Căn cứ pháp luật:

• Theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi “chiếm đoạt tài sản của người khác mà mình có trách nhiệm quản lý” có thể cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

• Với số tiền 26 triệu đồng, khung hình phạt có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Hướng xử lý:

• Anh cần nhanh chóng thu thập chứng cứ: hợp đồng lao động, thỏa thuận giao hàng, biên lai, tin nhắn, camera, xác nhận của khách hàng… để chứng minh việc nhân viên đã chiếm đoạt tiền.

• Gửi Đơn tố giác tội phạm kèm chứng cứ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an xã, phường/ khu vực nơi xảy ra sự việc để được xử lý hình sự.

• Đồng thời, có thể nộp Đơn yêu cầu bồi thường dân sự trong cùng vụ án hình sự để đòi lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt

📌 Để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, anh nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)

• Luật sư phụ trách: Toàn Nguyễn

• Hotline: 090 252 4567

Chúng tôi sẽ giúp anh soạn đơn, thu thập chứng cứ, làm việc với cơ quan công an và theo sát toàn bộ vụ việc cho đến khi anh lấy lại được quyền lợi hợp pháp của mình.

Trân trọng,
Luật sư Toàn Nguyễn
CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM (NTLAW)

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.