GIÁN TIẾP LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Chào em,
Với tình huống của người thân em, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về việc xử lý hành vi tiếp tay cho lừa đảo hoặc cung cấp công cụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Dưới đây là phân tích cụ thể:

1. Hành vi của người thân em có thể bị xử lý theo quy định pháp luật:

1.1. Tội danh có thể áp dụng:

Người thân của em có thể bị xem xét xử lý hình sự theo các tội danh sau:

1. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017):

   • Mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng hành vi cung cấp công cụ giả mạo để người khác sử dụng vào mục đích lừa đảo có thể được xem là đồng phạm với vai trò giúp sức.
   • Khung hình phạt:
     • Nếu số tiền bị chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

2. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015):

   • Việc lập trình công cụ làm giả căn cước công dân (CCCD), giao dịch ngân hàng thuộc hành vi làm giả tài liệu, con dấu.
   • Khung hình phạt:
     • Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu hành vi làm giả có mục đích sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Tội rửa tiền (Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015):

   • Nếu người thân em biết rõ công cụ của mình được sử dụng để chiếm đoạt tài sản bất chính và vẫn nhận lợi nhuận từ việc bán công cụ này (300 triệu đồng/tháng), có thể bị xem xét là tội rửa tiền.
   • Khung hình phạt:
     • Tù từ 1 năm đến 20 năm, tùy mức độ nghiêm trọng.

2. Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

2.1. Tình tiết tăng nặng:

• Hành vi có tổ chức: Người thân em vận hành website có chủ đích, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau.
• Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Số tiền bị chiếm đoạt từ hành vi lừa đảo đã lên đến 100 tỷ đồng.

2.2. Tình tiết giảm nhẹ:

• Tuổi đời còn trẻ: Người thân em mới 20 tuổi, thuộc nhóm thanh niên chưa trưởng thành hoàn toàn.
• Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải: Nếu trong quá trình điều tra, người thân em hợp tác với cơ quan công an, khai báo đầy đủ, có thể được xem xét giảm nhẹ.
• Hoàn cảnh gia đình, nhân thân tốt: Nếu trước đây không có tiền án, tiền sự hoặc đã bồi thường một phần thiệt hại.

3. Hình phạt cụ thể có thể phải đối mặt:

Tùy thuộc vào vai trò, mức độ tham gia và kết quả điều tra, người thân em có thể phải đối mặt với:

• Tội đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (vai trò giúp sức):
  • Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân nếu xác định hành vi đóng góp quan trọng vào việc chiếm đoạt số tiền lớn.
• Tội làm giả tài liệu, con dấu:
  • Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, có thể cộng dồn với các tội danh khác.

4. Lời khuyên:

1. Tư vấn và hợp tác với luật sư:

   • Người thân em cần nhanh chóng tìm một luật sư giỏi về hình sự để hỗ trợ từ giai đoạn điều tra.
   • Luật sư sẽ hướng dẫn người thân em khai báo đúng sự thật và tận dụng các tình tiết giảm nhẹ.

2. Chủ động khắc phục hậu quả:

   • Nếu có thể, gia đình nên hỗ trợ khắc phục thiệt hại (hoàn trả một phần lợi nhuận 300 triệu đồng đã thu được). Đây là tình tiết giảm nhẹ quan trọng.

3. Hợp tác điều tra:

   • Thành khẩn khai báo và hỗ trợ cơ quan điều tra xác minh những người mua công cụ để lừa đảo.

 Nếu cần hỗ trợ chi tiết, gia đình em nên liên hệ Thạc sĩ - Luật sư - Trọng tài viên Nguyễn Thành Tựu qua số điện thoại 0919.195.939 (Zalo) hoặc truy cập website: nvcs.vn để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi tốt nhất.

Luật sư NGUYỄN THÀNH TỰU.

Bạn hãy liên hệ với Luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để Luật sư nắm rõ vụ việc và đưa ra tư vấn chính xác.

 Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

Gọi ngay Luật Sư 1900252511

• LUẬTSƯ.NET
• Địa chỉ: Số 11, Đường số 7, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
• Điện thoại: 1900252511
• Website: https://luậtsư.net/
• Email: tuvanmienphi@luậtsư.

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn của bạn (sau đây gọi là “anh A”) mặc dù không trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song, anh A lại có hành vi sử dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (giả giao dịch ngân hàng, giả giấy tờ CCCD của cơ quan Công an,...) để tạo nên trang web cung cấp công cụ lừa đảo. Do đó, theo nhận định của chúng tôi, anh A có thể bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017). Hình phạt đối với anh A trong trường hợp này sẽ quy định tại khoản 3 Điều 341 nêu trên, cụ thể phạt tù từ 03 năm đến 07 năm đồng thời có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về các tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp của anh A, do số tiền bất hợp pháp thu được rất lớn (300 triệu/tháng) và hậu quả hành vi của anh A gây ra là rất nghiêm trọng (đã lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng). Do đó, căn cứ Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, anh A có thể được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ sau:

·       Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

·       Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

·       Người phạm tội tự thú;

·       Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

·       Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;

·       Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

·       Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

·       Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Theo đó, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hoặc tình tiết khác nêu trên, bao gồm cả việc anh A là người có thành tích xuất sắc trong học tập, làm việc là tình tiết giảm nhẹ cho anh A bạn nhé.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, trường hợp cần tư vấn chi tiết hơn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Địa chỉ: G4-4A, Tập thể 708, Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội

VP Giao dịch: Số 2 ngõ 115 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.