Bị lừa sàn chứng khoán

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Theo như thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra tư vấn sơ bộ như sau:

Hiện nay, không có bất kỳ công ty luật nào đủ thẩm quyền để thu hồi tiền bị lừa qua mạng. Hơn nữa, các ngân hàng không được quyền tác động vào số tiền trong tài khoản của khách hàng trừ khi có yêu cầu của cơ quan Công an.

Lời khuyên dành cho bạn cũng nhưng mọi người khi bị lừa đảo cần đến ngay cơ quan chức năng (cụ thể là cơ quan Công an xã, phường nơi diễn ra hành vi phạm tội hoặc Công an xã, phường nơi gần nhất) để trình báo, tố giác. Bạn cần cung cấp cho cơ quan Công an tất cả những thông tin liên quan đến vụ việc lừa đảo cùng với thông tin chi tiết về kẻ lừa đảo, bao gồm danh tính và địa chỉ (nếu có) . Tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo hay dẫn dụ để bị lừa lại lần hai và nhiều lần khác.

Nếu cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.

Chào bạn,

Tôi nói thẳng để bạn nắm đúng bản chất và tránh “mất thêm tiền lần 2”:

1. Khả năng thu hồi tiền: thực tế cần nhìn thẳng

Với các vụ “sàn chứng khoán/đầu tư online” lừa đảo (thực chất là giả danh), bản chất thường là:

• Không phải sàn hợp pháp
• Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian
• Có thể đã bị rút/“rửa” ngay sau khi bạn chuyển

Vì vậy:

• Khả năng thu hồi: thấp
• Nhưng không phải là không còn cơ hội, đặc biệt nếu xử lý sớm

2. Cảnh báo quan trọng: tránh bẫy “dịch vụ thu hồi tiền”

Hiện nay xuất hiện rất nhiều:

• “Văn phòng luật”, “đội thu hồi tiền quốc tế”
• Cam kết lấy lại 80–100%
• Yêu cầu đóng phí trước

è Phần lớn là lừa đảo tiếp (double scam)

Bạn cần nhớ nguyên tắc:

• Không ai có thể “hack lại tiền”
• Không có cơ chế “đóng phí là lấy lại được ngay”
• Luật sư không được phép cam kết kết quả

3. Con đường đúng về pháp lý

(i) Tố giác hình sự – bắt buộc phải làm

Hành vi này có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bạn nộp đơn tại:

• Công an nơi bạn cư trú
  hoặc
• Nơi bạn chuyển tiền

(ii) Mục tiêu của việc tố giác

• Truy vết dòng tiền
• Phong tỏa tài khoản nhận tiền (nếu còn kịp)
• Xác định đường dây

Đây là con đường duy nhất hợp pháp để có thể thu hồi

4. Những gì bạn cần làm ngay (rất quan trọng)

Bước 1 — Khóa dòng tiền (càng sớm càng tốt)

Liên hệ:

• Ngân hàng bạn chuyển tiền
• Ngân hàng người nhận

Yêu cầu:

• Cung cấp chứng từ giao dịch
• Đề nghị hỗ trợ truy vết + cảnh báo gian lận

Bước 2 — Thu thập chứng cứ

• Sao kê chuyển tiền
• Tin nhắn, Telegram, Zalo
• Website/app “sàn”
• Số tài khoản nhận tiền

Bước 3 — Nộp đơn tố giác

Nội dung cần rõ:

• Thời gian – số tiền – phương thức chuyển
• Cách họ dụ dỗ (lợi nhuận, chuyên gia, nhóm chat…)

5. Vai trò thực tế của luật sư

Luật sư có thể hỗ trợ, nhưng cần hiểu đúng phạm vi:

• Soạn đơn tố giác chặt chẽ
• Làm việc với cơ quan điều tra
• Theo dõi tiến trình vụ án
• Bảo vệ quyền lợi khi thu hồi được tài sản

è Luật sư không trực tiếp “đi lấy lại tiền” như quảng cáo.

6. Khi nào còn cơ hội thu hồi cao hơn?

Cơ hội tăng nếu:

• Bạn báo ngay (trong vài ngày đầu)
• Tiền chưa bị rút hết
• Tài khoản nhận là tài khoản trong nước (không phải crypto/quốc tế)

7. Kết luận

• Bạn nên tố giác ngay lập tức – không chờ đợi
• Không tin dịch vụ thu hồi tiền cam kết
• Việc thu hồi phụ thuộc vào:
• Tốc độ xử lý
• Khả năng phong tỏa dòng tiền

Nếu bạn đồng ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại ý kiến để người khác tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.