Tôi muốn lấy lại tiền đã đặt cọc hợp đồng chuyển nhượng kì nghỉ!

Chào chị!

Tôi không được xem hợp đồng nên không thể tư vấn cụ thể là chị có lấp được tiền hay không? Lấy từ công ty nào?.

Xong những trường hợp bán kỳ nghỉ như thế này đã có ở Việt Nam từ 17 năm trước. Hầu hết là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, tốt nhất chị nên liên hệ cơ quan công an, nơi công ty nhận tiền đóng trụ sở để trình báo và  được hỗ trợ giải quyết. 

Cảm ơn!

Luật sư Ngô Quốc Việt.

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

Bạn đem hợp đồng và các chứng từ liên quan liên hệ một văn phòng luật sư để xem xét và trả lời nhé; 

Trước khi đó bạn không nên chuyển thêm khoản tiền nào đề phòng dính vào lừa đảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Luật sư trả lời anh/chị như sau:

Việc công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Fantastic yêu cầu anh/chị nộp tiền để "thuê luật sư" hoặc "nộp thuế GTGT, lệ phí" nhưng không có chứng từ, hợp đồng dịch vụ minh bạch, có thể là dấu hiệu lừa đảo hoặc chiếm dụng vốn trái phép. Người nộp thuế phải trực tiếp làm thủ tục với cơ quan thuế, không ai được phép "thu hộ" trừ khi có ủy quyền hợp pháp và nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước. Việc họ yêu cầu anh/chị nộp tiền vào tài khoản công ty thay vì tài khoản của cơ quan thuế là có dấu hiệu bất thường.

Hiện tại, anh/chị nên

1.      Thu thập chứng cứ có liên quan:

o    Sao kê chuyển khoản (ghi rõ tên tài khoản, số tiền, thời điểm).

o    Tin nhắn, email, văn bản tư vấn, hợp đồng/phiếu thu nếu có.

o    Ghi âm, ghi chú lại quá trình làm việc.

2.      Gửi văn bản yêu cầu hoàn trả tiền:

o    Soạn công văn/yêu cầu bằng văn bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Fantastic, nêu rõ: số tiền đã chuyển , lý do yêu cầu hoàn trả, thời hạn hoàn trả (7–10 ngày).

3.      Khiếu nại/tố cáo:

o    Nếu công ty không phản hồi hoặc cố tình dây dưa, anh/chị có quyền làm đơn tố cáo đến Công an Khu vực (nơi công ty đặt trụ sở) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp này, anh/chị cần liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn. Đối với thắc mắc của bạn thì VPLS Triển Luật có ý kiến như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã chuyển 125 triệu cho bên công ty TNHH đầu tư và Du lịch Fantastic, lần 1 bạn chuyển 70 triệu đồng cho bên công ty để làm thủ tục thuê Luật sư làm hồ sơ pháp lý nhưng nếu cho đến nay bên kia vẫn chưa gửi cho bạn Hợp đồng dịch vụ pháp lý, hoặc bất kỳ tài liệu chứng minh nào về việc đã thuê Luật sư, triển khai công việc thì cho thấy có dấu hiệu gian dối xảy ra. Lần 2 bạn đã chuyển thêm 55 triệu đồng để nộp thuế GTGT, tuy nhiên theo quy định người nộp thuế trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền mới có thể thay mặt người nộp thuế làm thủ tục, nhưng việc nộp tiền thuế vẫn phải chuyển trực tiếp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước hoặc Cơ quan thuế, không được nộp vào tài khoản của công ty trung gian. Do đó, việc công ty “Fantastic” yêu cầu bạn nộp tiền thuế GTGT vào tài khoản của họ không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu lừa dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…..

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;”

Trường hợp nếu đủ căn cứ chứng minh bên công ty cố tình gian dối, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của bạn thì hành vi của công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Bạn có thể làm đơn tố giác vụ việc với công an nhân dân để giải quyết để đòi lại số tiền 125 triệu đồng, kèm theo các chứng cứ như là: hợp đồng (nếu có), hóa đơn/biên nhận, tin nhắn/email, sao kê ngân hàng về các lần chuyển tiền. Trường hợp nếu không đủ căn cứ chứng minh bên công ty cố tình gian dối, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản thì hành vi của công ty chỉ bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Đầu tiên, bạn có thể  gửi văn bản/công văn yêu cầu công ty Fantastic hoàn trả số tiền đã nhận trong thời hạn cụ thể (7–10 ngày).  Nếu bên công ty không thực hiện thì bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án để đòi lại 125 triệu đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Triển Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần báo giá dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Luật sư Hồ Ngọc Hiền Thảo.