Đòi tiền lừa đảo trên mạng

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Theo như thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra tư vấn sơ bộ như sau:

Hiện nay, không có bất kỳ công ty luật nào đủ thẩm quyền để thu hồi tiền bị lừa qua mạng.

Hơn nữa, các ngân hàng không được quyền tác động vào số tiền trong tài khoản của khách hàng trừ khi có yêu cầu của cơ quan Công an.

Lời khuyên dành cho bạn cũng nhưng mọi người khi bị lừa đảo cần đến ngay cơ quan chức năng (cụ thể là cơ quan Công an xã, phường nơi diễn ra hành vi phạm tội hoặc Công an xã, phường nơi gần nhất) để trình báo, tố giác. Bạn cần cung cấp cho cơ quan Công an tất cả những thông tin liên quan đến vụ việc lừa đảo cùng với thông tin chi tiết về kẻ lừa đảo, bao gồm danh tính và địa chỉ (nếu có) .Tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo hay dẫn dụ để bị lừa lại lần hai và nhiều lần khác.

Nếu cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Chào bạn,

Câu trả lời thẳng:
Có thể đòi lại tiền bị lừa đảo trên mạng, nhưng phần lớn không phải lúc nào cũng lấy lại được. Khả năng thành công phụ thuộc rất lớn vào tốc độ xử lý và dấu vết dòng tiền.

1. Bản chất pháp lý của “lừa đảo online”

Theo Bộ luật Hình sự 2015:

Hành vi này thường rơi vào:

• Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174)

Nếu chứng minh được:

• Có hành vi gian dối
• Bạn chuyển tiền vì tin vào thông tin đó

→ Có thể khởi tố hình sự + buộc hoàn trả tiền

2. Luật sư có đòi lại tiền được không?

Luật sư không trực tiếp “đi đòi tiền” như dịch vụ dân sự, mà sẽ:

• Soạn đơn tố giác tội phạm
• Làm việc với công an, ngân hàng
• Theo dõi vụ án để yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng

Tiền thường được thu hồi khi:

• Công an phong tỏa được tài khoản nhận tiền
• Hoặc bắt được đối tượng

3. Việc bạn cần làm NGAY (càng sớm càng tốt)

Bước 1: Liên hệ ngân hàng ngay lập tức

• Gọi hotline ngân hàng bạn chuyển tiền
• Yêu cầu:
  Phong tỏa / truy vết giao dịch

“Giờ vàng”: trong vài giờ – 1 ngày đầu

Bước 2: Làm đơn tố giác

Gửi:

• Công an phường
• Hoặc Công an tỉnh

Nội dung:

• Thời gian, cách thức bị lừa
• Số tiền
• Thông tin tài khoản nhận tiền

Bước 3: Thu thập chứng cứ

• Sao kê chuyển tiền
• Tin nhắn, Zalo, Facebook
• Link website / số điện thoại
• Ảnh chụp màn hình

4. Khả năng lấy lại tiền phụ thuộc vào gì?

Khả năng CAO nếu:

• Mới chuyển tiền (chưa bị rút)
• Chuyển vào tài khoản ngân hàng trong nước
• Có đầy đủ thông tin đối tượng

Khả năng THẤP nếu:

• Tiền đã bị rút hoặc chuyển qua nhiều lớp
• Chuyển qua ví điện tử, tiền ảo
• Đối tượng ở nước ngoài

5. Có thể kiện dân sự không?

Có, nhưng thực tế:

• Phải xác định được người lừa đảo là ai
• Có địa chỉ rõ ràng

Nếu không xác định được → chỉ còn con đường hình sự

6. Một hiểu lầm phổ biến

-> “Thuê luật sư là lấy lại được tiền ngay”

=> Không đúng.
- Luật sư chỉ giúp:

• Tăng khả năng thu hồi
• Làm đúng quy trình
• Tránh mất thêm tiền

7. Kết luận

- Có thể đòi lại tiền, nhưng:
- Phụ thuộc lớn vào tốc độ và dấu vết dòng tiền
- Cần làm ngay: ngân hàng + công an + chứng cứ

Nếu bạn vừa lòng với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét cho mọi người tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào bạn, thực tế không có bất kỳ Luật sư, Công ty Luật nào có đủ thẩm quyền để cam kết hứa hẹn sẽ thu hồi được tiền bị lừa đảo qua mạng.

Lưu ý thêm:

Hiện nay trên Facebook, TikTok xuất hiện rất nhiều trang giả danh “Văn phòng Luật sư”, "Công ty Luật" “Cục An ninh mạng” hoặc “Hội hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng” quảng cáo có thể lấy lại tiền lừa đảo.

Những đối tượng này sẽ: Yêu cầu bạn đóng "phí hồ sơ", "phí giải ngân" hoặc "phí hệ thống" trước để họ có thể thực hiện thủ tục giúp bạn lấy lại tiền đã bị lừa đảo; Khẳng định chắc chắn 100% sẽ lấy lại được tiền trong vài giờ; Yêu cầu bạn cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các lệnh chuyển tiền khác.

Đây là những dấu hiệu lừa đảo lần 2, bạn cần cảnh giác đề phòng, tránh bị lừa đảo lần 2.

Luật sư chính thống không bao giờ cam kết 100% lấy lại được tiền và không bao giờ yêu cầu bạn thực hiện các giao dịch mập mờ qua mạng.

Việc bạn cần làm là: Ngưng mọi giao dịch với phía lừa đảo; Lưu trữ lại toàn bộ tin nhắn, sao kê ngân hàng, giao dịch liên quan; Liên hệ trực tiếp cơ quan công an có thẩm quyền để trình báo hành vi lừa đảo.

Nếu cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư qua số điện thoại 0976678677 - Luật sư Phạm Thị Nguyệt.

Hoặc Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 175 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Số 154 Tỉnh Lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Phạm Thị Nguyệt.