Viết đơn

Chào bạn, Công ty Luật VKE đã ghi nhận trường hợp của bạn liên quan đến việc chuyển tiền cọc đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng bị đối tượng trì hoãn, lẩn trốn không giải quyết dù đã quá hạn chót (30/6/2026). Đây là chiêu trò lừa đảo qua hình thức môi giới lao động rất phổ biến.

Dựa trên các quy định pháp luật mới nhất tính đến năm 2026, VKE xin phân tích tình huống và hướng dẫn cách viết đơn gửi cơ quan chức năng ngắn gọn, trọng tâm như sau:

⚖️ 1. Bản chất pháp lý vụ việc của bạn

• Dấu hiệu tội phạm: Việc ông Hữu nhận tiền đặt cọc (100 triệu đồng) cùng hộ chiếu, cam kết đưa bạn đi XKLĐ nhưng liên tục trì hoãn từ năm 2025 đến nay, quá hạn cam kết chót (30/6/2026) vẫn lẩn trốn và giữ tiền, đã cấu thành "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự).

• Giá trị chứng cứ: Bạn đang nắm giữ lợi thế pháp lý rất lớn nhờ có: Nội dung chuyển khoản rõ ràng (ghi rõ cọc XKLĐ), Phiếu thu tiền, Hộ chiếu đang bị giữ và các tin nhắn hứa hẹn trì hoãn. Đây là các bằng chứng trực tiếp đủ để cơ quan Công an thụ lý hồ sơ điều tra ngay lập tức.

📊 2. BẢNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VIẾT ĐƠN VÀ NỘP ĐƠN

📝 3. ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG ĐƠN TỐ CÁO (Trọng tâm cần viết)

Khi viết đơn, bạn cần trình bày mạch lạc theo đúng cấu trúc sau:

1. Tiêu đề: ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM (V/v: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hữu).

2. Thông tin người tố cáo: Ghi rõ Họ tên, CCCD, Số điện thoại và địa chỉ thường trú của bạn.

3. Thông tin người bị tố cáo: Ghi rõ Họ tên (ông Hữu), Số điện thoại, địa chỉ nơi ở hoặc nơi làm việc của ông Hữu (nếu biết).

4. Tóm tắt diễn biến vụ việc: * Ngày 25/6/2025, do tin tưởng nên đã thỏa thuận đi XKLĐ với ông Hữu.

   • Đã chuyển khoản tổng cộng 100 triệu đồng (chia làm 02 lần, nội dung ghi rõ đặt cọc XKLĐ) và giao hộ chiếu gốc, có phiếu thu.

   • Ông Hữu liên tục thất hứa, khất lần từ tháng này qua tháng khác. Hạn chót là ngày 30/6/2026 ông Hữu vẫn không thực hiện và có hành vi chặn liên lạc, lẩn trốn nhằm chiếm đoạt tiền.

5. Yêu cầu giải quyết: Kính đề nghị Cơ quan Công an xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi của ông Hữu, buộc ông Hữu trả lại số tiền 100 triệu đồng và hộ chiếu cho bạn.

🛠️ Việc bạn cần làm ngay lúc này:

1. Chuẩn bị hồ sơ đính kèm đơn: Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện 2 giao dịch chuyển tiền; Bản photo phiếu thu tiền; Chụp lại toàn bộ tin nhắn khất nợ, lẩn trốn của ông Hữu in ra giấy.

2. Gửi thông điệp cảnh báo cuối cùng: Nhắn tin cho ông Hữu: “Đã quá hạn chót 30/6/2026 nhưng ông vẫn lẩn trốn. Tôi đã hoàn thiện Đơn tố giác tội phạm kèm sao kê ngân hàng và phiếu thu tiền. Nếu trong vòng 2 ngày tới ông không hoàn trả 100 triệu và hộ chiếu, tôi sẽ nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện để xử lý hình sự ông về tội lừa đảo.”

📌 Giải pháp từ VKE: Bạn không cần phải đi kiện Dân sự vì sẽ rất mất thời gian. Hãy làm ngay Đơn tố giác tội phạm gửi Công an. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc soạn thảo câu chữ mẫu đơn, bạn vui lòng kết nối trực tiếp với VKE qua Zalo/WhatsApp: 0944 501 512, các Luật sư của VKE sẽ hỗ trợ soạn thảo đơn tố cáo chuẩn pháp lý nhất để bạn gửi cơ quan Công an xử lý nhanh chóng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.
🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng.
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE
 📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512
📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn,

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, tôi tư vấn cho bạn như sau:

Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, việc tuyển chọn và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải được thực hiện bởi các chủ thể đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo thông bạn cung cấp, hiện chưa đủ căn cứ để xác định ông Hưu nhận tiền với tư cách cá nhân hay đại diện cho một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, cần làm rõ thêm tư cách của ông Hữu cũng như nội dung thỏa thuận giữa các bên để xác định chính xác bản chất pháp lý của giao dịch.

Trường hợp ông Hữu đã nhận số tiền 100.000.000 đồng, nhận hồ sơ của bạn nhưng không thực hiện đúng cam kết, liên tục kéo dài thời gian giải quyết, không hoàn trả tiền hoặc giấy tờ thì trước hết, ông Hữu có thể phải chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh cho thấy có căn cứ chứng minh ông Hữu có hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản thì vụ việc còn có thể được xem xét dưới góc độ trách nhiệm hình sự, cụ thể:

1. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nếu có căn cứ chứng minh ngay từ thời điểm nhận tiền, ông Hữu đã sử dụng thủ đoạn gian dối (ví dụ: đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng hoặc tư cách thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) nhằm làm bạn tin tưởng giao tiền.

2. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nếu việc nhận tiền ban đầu là hợp pháp, nhưng sau khi nhận tiền, ông Hữu có hành vi bỏ trốn, cố tình không thực hiện nghĩa vụ, sử dụng tiền vào mục đích khác dẫn đến không có khả năng hoàn trả hoặc có hành vi khác nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Việc vụ việc có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá trên cơ sở toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện bạn đang có các tài liệu sau:

1. Sao kê hoặc chứng từ chuyển khoản thể hiện đã chuyển tổng số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản của ông Hữu, trong đó nội dung chuyển khoản ghi rõ: Đặt cọc xuất khẩu lao động;

2. Phiếu thu tiền;

3. Các giấy tờ đã giao cho ông Hữu như hộ chiếu, bằng cấp và hồ sơ liên quan.

Ngoài ra, bạn nên tiếp tục thu thập và lưu giữ thêm các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có), như:

1. Tin nhắn qua Zalo, Messenger, SMS hoặc email trao đổi giữa hai bên;

2. Ghi âm cuộc gọi (nếu có);

3. Các tin nhắn hoặc tài liệu thể hiện ông Hữu nhiều lần hứa hẹn, gia hạn thời gian thực hiện;

4. Các chứng cứ chứng minh ông Hữu có dấu hiệu né tránh, cắt đứt liên lạc hoặc không còn cư trú tại địa chỉ đã cung cấp.

Đề xuất:

Bước 1: Gửi văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ

Bạn nên lập Văn bản yêu cầu hoàn trả tiền và trả lại hồ sơ, gửi cho ông Hữu bằng hình thức có xác nhận việc gửi (ví dụ: thư bảo đảm hoặc chuyển phát có báo phát).

Trong văn bản nên yêu cầu ông Hữu: Hoàn trả số tiền đã nhận là 100.000.000 đồng; Trả lại toàn bộ hộ chiếu, bằng cấp và các giấy tờ đã nhận; Thực hiện trong thời hạn cụ thể.

Bước 2: Tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản)

Trường hợp có căn cứ cho thấy ông Hữu có hành vi gian dối ngay từ đầu hoặc sau khi nhận tiền đã bỏ trốn, cố tình chiếm đoạt tài sản, bạn có thể làm Đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi ông Hữu cư trú hoặc nơi xảy ra việc giao nhận tiền để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Khởi kiện vụ án dân sự

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định vụ việc chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự hoặc đây là tranh chấp dân sự, bạn có thể nộp Đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Trường hợp giao dịch giữa các bên thực sự là hợp đồng đặt cọc theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc xử lý khoản tiền đặt cọc sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật.

Để tư vấn chính xác hơn, bạn vui lòng cung cấp thêm các thông tin sau:

1.     Ông Hữu nhận tiền với tư cách cá nhân hay là đại diện cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài? Nếu là doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp là gì?

2.     Ngoài phiếu thu tiền, hai bên có ký hợp đồng, giấy thỏa thuận hoặc giấy nhận tiền nào khác không? Nội dung phiếu thu thể hiện như thế nào?

3.     Hiện nay ông Hữu còn liên lạc được không? Bạn đã từng yêu cầu hoàn trả tiền hoặc giấy tờ bằng văn bản, tin nhắn hoặc các hình thức khác chưa?

Nếu cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.

Chào bạn,

Với trường hợp bạn trình bày, luật sư tư vấn như sau:

Nếu bạn đã chuyển 100 triệu đồng tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động, có chứng từ chuyển khoản, phiếu thu và các tài liệu liên quan nhưng bên nhận tiền liên tục hứa hẹn, kéo dài thời gian và đến nay không thực hiện cam kết cũng không hoàn trả tiền thì bạn có quyền làm Đơn tố giác tội phạm (nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản) hoặc khởi kiện dân sự để yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trước mắt, nếu bạn cho rằng ngay từ đầu người này có dấu hiệu gian dối hoặc sau khi nhận tiền đã cố tình chiếm đoạt, bỏ trốn, né tránh thì nên làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi người đó cư trú hoặc nơi nhận tiền.

Dưới đây là mẫu đơn:

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an ....................................

Người tố giác:

• Họ và tên: ............................................
• Ngày, tháng, năm sinh: ................................
• CCCD số: ...............................................
• Địa chỉ: ................................................
• Số điện thoại: ..........................................

Người bị tố giác:

• Họ và tên: Ông ................................ (ông Hữu)
• Địa chỉ (nếu biết): .....................................
• Số điện thoại (nếu biết): ................................

Nội dung sự việc:

Ngày 25/6/2025, thông qua sự quen biết và tin tưởng cá nhân, tôi đã chuyển cho ông Hữu số tiền 100.000.000 đồng để đặt cọc làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Việc chuyển tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, nội dung chuyển khoản ghi rõ: "Đặt cọc xuất khẩu lao động".

Ngoài chứng từ chuyển khoản, tôi còn có phiếu thu tiền và các tài liệu, tin nhắn, cuộc gọi thể hiện việc ông Hữu đã nhận tiền và cam kết thực hiện thủ tục.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Hữu không thực hiện như đã cam kết mà liên tục hẹn hết lần này đến lần khác. Thời hạn cuối cùng ông Hữu cam kết là ngày 30/6/2026, nhưng đến nay vẫn không thực hiện, không hoàn trả tiền và có dấu hiệu né tránh, lẩn trốn.

Tôi cho rằng hành vi của ông Hữu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quý Cơ quan:

1. Tiếp nhận và giải quyết đơn tố giác theo quy định của pháp luật.
2. Xác minh hành vi của ông Hữu và xử lý theo quy định nếu có dấu hiệu phạm tội.
3. Buộc ông Hữu hoàn trả cho tôi số tiền 100.000.000 đồng cùng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Tài liệu gửi kèm:

1. Bản sao CCCD.
2. Chứng từ chuyển khoản.
3. Phiếu thu tiền.
4. Tin nhắn, ghi âm, hình ảnh (nếu có).
5. Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan.

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý, nếu người nhận tiền là doanh nghiệp hoặc cá nhân có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì cần nêu rõ tên doanh nghiệp, chức vụ của ông Hữu và toàn bộ thông tin về quá trình giao dịch để cơ quan điều tra có căn cứ xác minh. Trường hợp chỉ là tranh chấp hợp đồng, cơ quan điều tra có thể hướng dẫn bạn khởi kiện tại Tòa án để đòi lại tiền.

Nếu bạn cần luật sư, hãy liên hệ i-Law để được tư vấn.

Nếu bạn vừa ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét trên diễn đàn để mọi người tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào bạn,

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, có thể xem xét theo hai trường hợp sau:

Thứ nhất, nếu ông Hưu thực sự có đủ tư cách, điều kiện để thực hiện công việc đã cam kết và việc nhận tiền giữa các bên là hợp pháp, thì đây trước hết là quan hệ dân sự. Trường hợp ông Hưu nhận tiền nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng cam kết, bạn có quyền yêu cầu ông Hưu hoàn trả số tiền đã nhận, bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc vi phạm cam kết trong trường hợp này sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Thứ hai, nếu có căn cứ cho thấy ngay từ thời điểm nhận tiền, ông Hưu không có đủ tư cách, thẩm quyền hoặc khả năng thực hiện dịch vụ đã cam kết, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để người khác tin tưởng giao tiền nhằm chiếm đoạt tài sản, thì vụ việc không còn đơn thuần là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội danh khác theo quy định của Bộ luật Hình sự (tùy thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền). Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra để đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Luật sư Lê Thị Hoa.