Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Chào bạn,

Qua nội dung bạn trình bày, vụ việc này có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhau, gồm cả dân sự và hình sự. Bạn vẫn có khả năng đòi lại tiền, nhưng cần đi đúng hướng và thu thập chứng cứ càng sớm càng tốt.

1. Vụ việc có thể xử lý theo hướng nào?

a) Dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội này xảy ra khi:

• Người nhận tiền, tài sản hợp pháp thông qua vay mượn, nhờ giữ, nhận giúp…
• Sau đó dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hoặc cố tình không trả nhằm chiếm đoạt.

Trong trường hợp của bạn:

• Có quá trình chuyển khoản nhiều lần;
• Có việc vay mượn kéo dài;
• Có dấu hiệu che giấu nhân thân, tình trạng hôn nhân để tạo lòng tin;
• Có hành vi xóa chứng cứ, đập điện thoại;
• Có việc lấy vàng đi bán;
• Có dấu hiệu lợi dụng quan hệ tình cảm để chiếm đoạt tài sản.

=> Đây là vụ việc có thể trình báo theo hướng:

• “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;
• Hoặc trong một số tình huống, cơ quan điều tra có thể xem xét dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nếu chứng minh được ngay từ đầu người này đã cố ý dựng chuyện, gian dối để chiếm đoạt tiền.

2. Bạn có thể đòi lại tiền không?

Có thể, nhưng cần hiểu thực tế:

Điều quan trọng nhất là CHỨNG CỨ

Nhiều người nghĩ mất tin nhắn là “hết đường”, nhưng thực tế chưa hẳn.

Bạn nên tập hợp ngay:

• Sao kê ngân hàng;
• Lịch sử chuyển khoản;
• Ảnh chụp giao dịch;
• Ghi âm cuộc gọi (nếu có);
• Tin nhắn còn sót lại trên:
• Messenger,
• Zalo,
• Telegram,
• Email,
• Cloud backup,
• Máy tính/tablet đồng bộ;
• Nhân chứng biết việc vay tiền;
• Hình ảnh hai người sống chung;
• Bằng chứng anh ta lấy vàng đi bán;
• Hồ sơ bệnh viện hoặc hình ảnh thương tích nếu có hành vi đánh bạn.

Ngay cả khi nội dung chuyển khoản không ghi “cho vay”, cơ quan điều tra vẫn đánh giá tổng thể:

• Tần suất chuyển tiền;
• Khả năng tài chính;
• Nội dung trao đổi;
• Mối quan hệ giữa hai bên;
• Việc đòi nợ sau đó.

3. Hành vi đập điện thoại, xóa tin nhắn rất quan trọng

Chi tiết này đặc biệt đáng chú ý vì:

• Có dấu hiệu cố tình tiêu hủy chứng cứ;
• Có thể là tình tiết thể hiện ý thức che giấu hành vi chiếm đoạt.

Ngoài ra:

• Hành vi đánh bạn có thể bị xử lý riêng;
• Hành vi lấy vàng mang bán cũng là một nhánh tài sản độc lập cần kê khai rõ.

4. Bạn nên làm gì ngay lúc này?

Bước 1: Khóa và phục hồi dữ liệu

Bạn nên:

• Liên hệ ngân hàng xin sao kê đầy đủ;
• Kiểm tra backup iCloud/Google Drive;
• Xin trích xuất dữ liệu từ Zalo/Facebook;
• Tập hợp mọi file ảnh, video, hóa đơn vàng.

Bước 2: Làm “Đơn trình báo và đề nghị xử lý”

Gửi đến:

• Công an phường nơi xảy ra vụ việc; hoặc
• Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh nếu số tiền lớn, vụ việc phức tạp.

Trong đơn cần:

• Liệt kê từng lần chuyển tiền;
• Từng khoản vàng;
• Thời gian sống chung;
• Hành vi đánh người;
• Hành vi xóa dữ liệu;
• Yêu cầu xử lý hình sự và buộc hoàn trả tài sản.

Bước 3: Không tự thương lượng riêng nếu cảm thấy nguy hiểm

Nếu người này có xu hướng thao túng, bạo lực hoặc tiếp tục đe dọa, bạn nên:

• Làm việc thông qua luật sư;
• Hạn chế gặp riêng;
• Giữ toàn bộ ghi âm, tin nhắn mới phát sinh.

5. Đây là tranh chấp tình cảm hay hình sự?

Thực tế, nhiều vụ kiểu này cơ quan công an ban đầu thường nói là:

“Quan hệ tình cảm, tiền cho tặng.”

Nhưng nếu bạn chứng minh được:

• Có vay mượn;
• Có hứa trả;
• Có nhiều lần thúc ép trả;
• Có che giấu nhân thân;
• Có xóa chứng cứ, né tránh;
• Có dấu hiệu chiếm đoạt;

thì vụ việc hoàn toàn có thể chuyển hướng hình sự.

6. Về việc tìm luật sư khu vực Tân Phú

Bạn nên tìm luật sư:

• Chuyên hình sự;
• Có kinh nghiệm xử lý lừa đảo/lạm dụng tín nhiệm;
• Hỗ trợ làm việc với cơ quan điều tra và thu thập chứng cứ điện tử.

Bạn có thể liên hệ:

• Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để tìm luật sư phù hợp;
• Hoặc các văn phòng luật gần khu vực Quận Tân Phú chuyên về hình sự và tranh chấp tài sản.

Nếu bạn bằng lòng với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét để mọi người tham khảo.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Luật sư Ngô Đình Nhiên .

Chào bạn,

Căn cứ theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung) hiện hành, tôi xin phân tích và hướng dẫn bạn cách xử lý để đòi lại quyền lợi như sau:

1. Đánh giá hành vi (Các tội danh có thể bị khởi tố)

Về số tiền 500 triệu và trang sức vàng: Hành vi của người đàn ông này có dấu hiệu cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175) hoặc Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174).

+ Lừa đảo (Điều 174): Nếu ngay từ đầu, đối phương cố tình tạo vỏ bọc là người độc thân, thành đạt để thao túng tâm lý, làm bạn tin tưởng và giao tiền/vàng, thì đó là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

+ Lạm dụng tín nhiệm (Điều 175): Bạn giao tiền tự nguyện vì quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, khi bạn đòi lại, đối phương đã có hành vi đánh bạn, cướp điện thoại và đập nát nhằm tiêu hủy chứng cứ vay mượn. Theo pháp luật hình sự, hành vi tiêu hủy chứng cứ để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ chính là “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”. Với số tiền trên 500 triệu đồng, khung hình phạt là rất cao.

+ Về hành vi đánh bạn, lấy và đập nát điện thoại:

·        Hành vi đập nát điện thoại có dấu hiệu của Tội cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178).

·        Nếu bạn bị thương tích do bị đánh, có thể bị truy cứu thêm Tội cố ý gây thương tích (Điều 134).

2. Về khả năng đòi lại tiền:

Có khả năng đòi lại tiền nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào việc thu thập lại chứng cứ mà đang đã lưu trữ. Nếu vụ việc được Cơ quan Công an thụ lý hình sự, đối tượng sẽ phải đối mặt với án tù. Thông thường, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và giảm nhẹ hình phạt, đối tượng (hoặc gia đình đối tượng) sẽ bắt buộc phải khắc phục hậu quả, tức là trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

3. Đánh giá về chứng cứ:

Bạn không nên khởi kiện dân sự ra Tòa án (vì Tòa sẽ đình chỉ/bác đơn do bạn không chứng minh được giao dịch vay mượn). Thay vào đó, bạn phải làm Đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an xã/phường) nơi hai bạn chung sống hoặc nơi xảy ra hành vi đánh đập.

Trước khi nộp đơn, bạn cần thực hiện ngay các bước sau:

Bước 1: Khôi phục dữ liệu điện tử:

* Không vứt bỏ/tiêu hủy chiếc điện thoại bị đập nát. Hãy mang đến các cơ sở sửa chữa lớn để trích xuất dữ liệu từ bo mạch.

* Đăng nhập tài khoản Zalo, Facebook, iCloud, Google Drive trên máy tính (Laptop/PC) của bạn. Rất nhiều tin nhắn có thể đã được tự động sao lưu đồng bộ lên đám mây trước khi điện thoại bị đập.

Bước 2: Sao kê tài khoản ngân hàng:

Ra ngân hàng xin in sao kê có mộc đỏ toàn bộ các giao dịch chuyển tiền. Dù không ghi nội dung vay, nhưng dòng tiền hơn 500 triệu chuyển đi liên tục cũng là nơi chứng minh việc bạn có giao dịch chuyển khoản. Khi Công an triệu tập, đối tượng không thể giải thích hợp lý việc tự nhiên nhận được hơn 500 triệu từ bạn nếu không phải là lừa đảo/vay mượn.

Bước 3: Thu thập chứng cứ ngoại vi:

+ Đi khám tại bệnh viện ngay nếu trên người còn vết bầm tím, thương tích để lấy Giấy chứng nhận thương tích.

+ Tìm kiếm người làm chứng: Bạn bè, người thân mà bạn từng kể về việc cho mượn tiền; hoặc hàng xóm, bảo vệ nơi hai người chung sống từng chứng kiến cảnh đối tượng đánh bạn.

+ Lưu lại các thông tin về nhân thân thực sự của đối tượng trên (vợ con, người tình khác) để chứng minh hành vi lừa dối từ đầu.

CÂU HỎI LÀM RÕ VẤN ĐỀ:

1. Bạn có biết địa chỉ nhà vợ con, hoặc nơi làm việc hiện tại của đối tượng trên không?

2. Việc đối tượng lấy vàng đi bán có ai chứng kiến không, hoặc bạn có giữ lại hóa đơn mua vàng, hình ảnh bạn đeo trang sức đó không?

3. Sau ngày xảy ra xô xát và đập điện thoại, bạn và đối tượng có liên lạc lại qua hình thức nào khác (gọi điện thoại, dùng số khác nhắn tin) không?

Nếu cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.