tư vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chào bạn, căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, Luật sư xin đưa ra tư vấn như sau:

Theo quy định hiện nay: tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 thì:

"Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Như vậy, trong trường hợp của bạn, Bạn hoàn toàn có thể khởi kiện những người trong sự việc  theo quy định nêu trên.

TRÊN ĐÂY LÀ Ý KIẾN TƯ VẤN CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Nếu bạn cần tư vấn, cần luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, bạn có thể đến trực tiếp Văn phòng Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh tại: 422 Võ văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc văn phòng giao dịch của Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh tại: 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú (Tầng 2).

Trân trọng./

Luật sư Dương Hoài Vân

Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Vân Hoàng Minh

Luật sư Dương Hoài Vân.

Chào anh

Trước tiên anh cần gửi công văn tới doanh nghiệp A, với nội dung là thu hồi tiền hàng chậm thanh toán. Nêu rõ số tiền gốc và lãi chậm trả (nếu có), nếu không trả trong thời hạn anh đưa ra thì sẽ tố giác ra công an hoặc khởi kiện ra tòa án. Do B là nhân viên của doanh nghiệp A, có sự giới thiệu của A nên doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng cho anh.

Trường hợp doanh nghiệp A không trả lời, hoặc A, B bỏ trốn ko rõ địa chỉ thì anh có quyền làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra công an. Nếu doanh nghiệp trả lời bằng văn bản hoặc điện thoại (ghi âm lại) thì anh tiến hành khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên buộc doanh nghiệp A phải trả tiền hàng theo quy định pháp luật.

Để được tư vấn cụ thể hơn, anh/chị gọi cho Ls Tòng theo SĐT sau đây nhé: 0923 223 756.

Luật sư Nguyễn Văn Tòng.

Cảm ơn Quý Vị đã tin tưởng gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với nội dung câu hỏi của Quý Vị chúng tôi xin chia sẽ và trả lời như sau:

Theo quan điểm của chúng tôi thì đây là quan hệ dân sự thương mại mua bán. Việc họ chưa trả tiền đủ thì bạn sử dụng các phương pháp riêng để đòi khoản tiền còn thiếu đó.

Việc mua bán này là hơi cẩu thả vì không ký kết hợp đồng đầy đủ chu đáo cho nên khi xảy ra tranh chấp làm cho các cơ quan rất khó giải quyết.

Bây giờ bạn nên thu thập tất cả thông tin liên quan đến hai người A và B để làm cơ sở và chứng cứ sau này. Họ và tên đầy đủ của mỗi người, địa chỉ của mỗi người, tên công ty và địa chỉ của công A,B. Các phiếu xuất kho, phiếu nhập cho bên anh A ai là người nhận, ai ký nhận, ngày tháng nhận. tên tuổi tài xế giao hàng nhận hàng. Liệt kê các số lượng sản phẩm, giá cả thống nhất. các giữ liệu trong ở trong điện thoại được lưu giữ và bảo quản cho tốt. Tập hợp các thông tin đầy đủ thì gửi Công văn yêu cầu trả nợ. Nếu sự việc vẫn không được như ý các bạn có thể khởi kiện ra tòa án để đòi lại tiền hàng khi có đủ các tài liệu chứng cứ như tôi đã nêu trên.

Trên đây là chia sẽ về mặt pháp lý của chúng tôi. Kính chúc Quý vị có thêm thông tin tốt lành để giải quyết tốt công việc của Quý vị. Nếu còn có điều muốn hỏi thêm hoặc có những tình huống khác cần hỗ trợ thêm Quý Vị có thể liên hệ trực tiếp

Công ty Luật Phạm Văn Sơn. số 75 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua điện thoại số 0964 881 833 - Giám đốc Ls. Phạm Văn Sơn

Trân trọng.                     

Luật sư Phạm Văn Sơn.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Tư những thông tin mà bạn đã cung cấp ở trên, thì bạn có giao dịch đơn hàng giá trị hơn 70 triệu đồng, hai bên đều không ký hợp đồng mua bán, bên anh A, B đã chuyển khoản đặt cọc 10 triệu đồng nhưng sau khi nhận hàng thì cả anh A và B đều trốn tránh trách nhiệm, không chịu trả phần tiền còn lại. có thể thấy, bên anh A và anh B đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền tại Điều 440 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”

Hơn hết việc không có hợp đồng mua bán, hai bên chỉ giao dịch đơn thuần qua tin nhắn, lời nói, hơn nữa thông tin bạn cung cấp không nói rõ thời hạn trả tiền, vì thế nên sẽ rất khó khăn nếu bạn khởi kiện họ ra Tòa.

Vì vậy, trước hết bạn cần phải thỏa thuận với họ về thời gian cụ thể trả tiền (ghi âm cuộc nói chuyện, ghi hình,…, Nếu hết thời gian đã thỏa thuận mà bên kia vẫn chưa trả tiền thì bạn có quyền thì bạn hoàn toàn có chứng cứ trong tay để khởi kiện được Bên anh A và Anh B.

Ngoài ra, khi bạn đã có đầy đủ các chứng cứ chứng minh việc Bên anh A,B có hành vi bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả tiền thì bạn có thể viết đơn tố cáo tới cơ quan công an Huyện/quận để được giải quyết. Hành vi của này của Bên mua sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản căn cứ theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;”

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”Hy vọng sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích tới quý vị.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi qua thông tin sau:

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Luật sư Phạm Thị Nhàn.

Chào bạn!

Đây là tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương mại và không có yếu tố hình sự nên bạn có làm đơn tố cáo tới cơ quan công an thì họ cũng sẽ trả đơn lại . Bạn có thể khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự để được tòa án xem xét giải quyết.

Luật sư Nguyễn Sơn Trung.

Chào Anh Châu!

Anh có thể làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người này. Tuy nhiên, việc xem xét có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người này hay không phụ thuộc vào cơ quan điều tra. 

Trường hợp không có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ trả lời bằng văn bản cho anh. Sau đó anh có thể gửi đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Duy Binh.

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

Hiện tại bạn đang tranh chấp với A và B về việc thu hồi tiền hàng được mua bán theo thỏa thuận, do đó trước mắt bạn cũng có bằng chứng để khởi kiện theo hướng này;

Nếu bạn muốn khởi kiện theo hướng tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì căn cứ pháp lý khác với việc tranh chấp hợp đồng, bạn nên cầm hồ sơ gặp trực tiếp một luật sư hoặc người am hiểu để xem xét và bàn bạc cách làm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.