Làm thế nào để xác định được cty BĐS đang chiếm dụng vốn của KH.

Anh liên hệ luật sư qua số điện thoại 0977761893 để gửi hồ sơ và được tư vấn chi tiết nhé.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Bạn cần thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến giao dịch với Công ty Cổ phần BĐS Toàn Thắng, bao gồm:

• Hợp đồng thỏa thuận: Bản gốc hợp đồng mua bán, hợp đồng thỏa thuận đặt cọc, hoặc bất kỳ văn bản nào bạn đã ký với công ty.
• Biên lai, chứng từ nộp tiền: Tất cả các phiếu thu, ủy nhiệm chi, sao kê ngân hàng chứng minh bạn đã thanh toán số tiền 1,119 tỷ đồng (tương ứng 80%) cho công ty.
• Các văn bản, email, tin nhắn: Bất kỳ thư từ, email, tin nhắn (Zalo, Viber, SMS...) mà bạn đã trao đổi với công ty về tình hình dự án, tiến độ hoàn trả tiền, hoặc các cam kết khác.
• Thông tin về công ty: Mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật (nếu có).

Gửi văn bản yêu cầu chính thức

Mặc dù công ty hiện tại khó liên lạc, bạn vẫn cần phải gửi một văn bản yêu cầu chính thức (thông báo đòi nợ, yêu cầu thực hiện hợp đồng hoặc hoàn trả tiền) có xác nhận của bưu điện đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty BĐS Toàn Thắng ghi trên Giấy phép kinh doanh hoặc trong hợp đồng. Trong văn bản này, bạn cần nêu rõ:

• Tóm tắt nội dung hợp đồng, số tiền đã đóng.
• Việc công ty đã vi phạm cam kết về thời hạn giao đất, sổ đỏ và hoàn trả tiền.
• Số tiền cụ thể bạn yêu cầu hoàn trả (bao gồm cả tiền gốc và khoản phạt 12%/năm theo thỏa thuận).
• Thời hạn công ty phải hoàn trả (ví dụ: trong vòng 7 hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo).
• Cảnh báo về việc bạn sẽ khởi kiện ra tòa án nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ.

Việc gửi văn bản này sẽ là bằng chứng cho thấy bạn đã có nỗ lực liên hệ và yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ trước khi tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.

Liên hệ với các khách hàng khác

Trong trường hợp của bạn, bạn đã nói rằng có hơn 100 khách hàng khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Bạn có thể:

• Thu thập thông tin khách hàng: Cùng nhau lập danh sách các khách hàng, số tiền đã nộp, và các vấn đề gặp phải.
• Cử người đại diện: Chọn ra một vài người đại diện để làm việc với luật sư và các cơ quan chức năng.

Khởi kiện ra tòa án

Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể khởi kiện Công ty Cổ phần BĐS Toàn Thắng ra Tòa án nhân dân khu vực nơi công ty có trụ sở hoặc nơi ký hợp đồng. Yêu cầu Tòa án:

• Tuyên bố hợp đồng vô hiệu hoặc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng: Do công ty không thực hiện các cam kết cơ bản.
• Buộc công ty hoàn trả số tiền gốc bạn đã đóng.
• Buộc công ty bồi thường thiệt hại: Bao gồm khoản phạt 12%/năm trên tổng số tiền đã đóng theo thỏa thuận và các thiệt hại khác (nếu có thể chứng minh được).
• Yêu cầu Tòa án phong tỏa tài khoản của công ty hoặc các tài sản khác của công ty để đảm bảo khả năng thi hành án sau này.

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị để khởi kiện Tòa án, bao gồm:

• Đơn khởi kiện (theo mẫu của Tòa án).
• Các tài liệu chứng cứ bạn đã thu thập được.
• Bản sao CMND/CCCD của bạn.

Tố giác hành vi lừa đảo (nếu có căn cứ)

Đồng thời, nếu bạn có đủ bằng chứng cho thấy Công ty BĐS Toàn Thắng đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ví dụ: ngay từ đầu không có khả năng thực hiện dự án, huy động vốn với mục đích chiếm đoạt...), bạn và các khách hàng khác có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến:

• Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh/thành phố nơi công ty có trụ sở chính.
• Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh/thành phố tương ứng.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ về mặt pháp lý, hãy liên hệ trực tiếp với luật sư qua số điện thoại 0914.431.086 để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về pháp luật, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí sau đó mới báo phí thuê luật sư để bạn dễ dàng quyết định!

GỌI NGAY LUẬT SƯ 0914.431.086

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, thì Công ty Toàn Thắng có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng về điều kiện hoàn trả tiền, bạn có quyền khởi kiện Công ty ra Tòa án nhân dân khu vực nơi Công ty Toàn Thắng đặt trụ sở để yêu cầu (1) Hủy hợp đồng; (2) Yêu cầu Công ty trả lại tiền đã đóng; (3) Phạt vi phạm và lãi (12%/năm trên số tiền đã nộp); và (4) Bồi thường thiệt hại (nếu có).

Ngoài ra, hành vi của Công ty Toàn Thắng còn có thể cấu thành hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), vì Công ty đã có ý chí chiếm đoạt tài sản (thu tiền của hàng trăm khách hàng với tỷ lệ rất cao (80–95%), nhưng không triển khai dự án), không có thiện chí khắc phục hậu quả (không hoàn trả tiền như cam kết) và có dấu hiệu bỏ trốn (công ty đóng cổng, không liên lạc được). Do đó, bạn nên nhanh chóng làm đơn tố giác đến cơ quan công an xã/phường nơi Công ty Toàn Thắng đặt trụ sở để xử lý hình sự nếu có dấu hiệu phạm tội. Bạn cũng có thể liên hệ với các nạn nhân khác để cùng nhau làm đơn tố giác nhằm làm cơ sở để cơ quan công an xác lập vụ án có dấu hiệu hình sự nghiêm trọng.

Tóm lại, vụ việc của bạn không đơn thuần chỉ là hành vi vi phạm hợp đồng, mà còn có dấu hiệu hình sự rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh công ty ngừng hoạt động và mất liên lạc. Do vậy, tố giác đến cơ quan công an là việc ưu tiên, nhưng song song đó, bạn cũng có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường và làm căn cứ bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn thi hành án sau này.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Văn phòng Luật sư Triển Luật dựa trên những thông tin bạn cung cấp. Trong trường hợp còn vướng mắc, cần hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan, bạn có thể liên hệ trụ sở VPLS tại số 213A Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM hoặc gọi điện thoại cho Luật sư Thảo số 0776820693 nhé.

Luật sư Hồ Ngọc Hiền Thảo.