Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho VPLS Triển Luật, đối với câu hỏi của bạn, VPLS Triển Luật giải đáp như sau:

Trường hợp này trước hết cần xác định bản chất giao dịch. Nếu ban đầu hai bên chỉ thỏa thuận nhận tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động nhưng sau đó không thực hiện được và người nhận đã nhiều lần trả lại tiền cho bạn, thì đây là căn cứ cho thấy họ thừa nhận nghĩa vụ hoàn trả số tiền còn lại. Bạn có thể yêu cầu họ thanh toán nốt 60 triệu đồng và nếu không tự nguyện thực hiện thì có quyền khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu hoàn trả số tiền còn nợ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài ra, nếu có căn cứ chứng minh ngay từ đầu người này nhận tiền bằng thủ đoạn gian dối, không có khả năng hoặc không có ý định đưa bạn đi xuất khẩu lao động mà chỉ nhằm chiếm đoạt tiền, thì hành vi này có thể có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khi đó, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan công an nơi người này cư trú hoặc nơi xảy ra việc nhận tiền để đề nghị xác minh, xử lý theo quy định.

Với những chứng cứ bạn đang có như sao kê chuyển khoản, tin nhắn trao đổi, lịch sử hoàn trả nhiều lần và thông tin địa chỉ của người nhận tiền, đây đều là những tài liệu rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn. Bạn nên lưu giữ đầy đủ và nộp kèm khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp này, nếu mục đích chính của bạn là lấy lại số tiền còn thiếu thì có thể ưu tiên thương lượng hoặc khởi kiện dân sự. Nếu quá trình thu thập chứng cứ cho thấy có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu hoặc người này cố tình chiếm đoạt số tiền còn lại thì bạn nên cân nhắc tố giác đến cơ quan công an để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Triển Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần báo giá dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Luật sư Hồ Ngọc Hiền Thảo.

Chào bạn, Công ty Luật VKE rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn khi bị lừa dối nộp tiền đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và hiện tại đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng còn lại. Đây là một kịch bản lừa đảo môi giới lao động rất điển hình.

Dựa trên các quy định pháp luật hình sự hiện hành mới nhất năm 2026, VKE xin phân tích bản chất pháp lý và hướng dẫn phương án xử lý khẩn cấp, đúng trọng tâm để giúp bạn lấy lại số tiền như sau:

⚖️ 1. Bản chất pháp lý vụ việc của bạn

• Dấu hiệu tội phạm: Việc đối tượng đưa ra thông tin gian dối về khả năng đưa bạn đi XKLĐ Hong Kong để nhận 120 triệu đồng, sau đó liên tục trì hoãn không thực hiện, trả nhỏ giọt nhằm mục đích kéo dài thời gian/trốn tránh, và cuối cùng là cắt đứt liên lạc, bỏ trốn để chiếm đoạt 60 triệu đồng đã cấu thành trọn vẹn "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự).

• Giá trị chứng cứ: Bạn đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối vì có đầy đủ: Sao kê chuyển tiền, Lịch sử tin nhắn khất nợ, Địa chỉ liên lạc/nơi ở của đối tượng. Đây là các tài liệu trực tiếp đủ điều kiện để cơ quan Công an thụ lý và phát lệnh điều tra, truy tìm đối tượng ngay lập tức.

  📊 2. BẢNG PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐỂ ĐÒI TIỀN

  Đối với số tiền 60 triệu đồng, việc đi kiện Dân sự sẽ rất tốn thời gian và khó thi hành án khi đối tượng đã bỏ trốn. Phương án tối ưu nhất lúc này là can thiệp bằng Pháp luật Hình sự:

  Bước thực hiện	Nội dung hành động cụ thể	Cơ quan xử lý & Sức ép tạo ra	Khả năng đòi lại 60 triệu
  Bước 1: Tập hợp hồ sơ	• In sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện các giao dịch chuyển tiền cho đối tượng. • In ấn toàn bộ hình ảnh tin nhắn hứa hẹn, trả tiền nhỏ giọt và bằng chứng bị chặn liên lạc.	Chuẩn bị tài liệu chứng cứ hợp pháp đính kèm đơn tố cáo.	—
  Bước 2: Nộp Đơn tố giác	Soạn thảo và nộp trực tiếp Đơn tố giác tội phạm (kèm hồ sơ bước 1).	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện nơi đối tượng cư trú (thường trú/tạm trú) hoặc nơi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền.	RẤT CAO. Khung hình phạt đối tượng phải đối mặt là từ 02 năm đến 07 năm tù (do tài sản chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu).
  Bước 3: Khắc phục hậu quả	Khi Công an triệu tập hoặc phát lệnh truy nã, áp lực đi tù sẽ buộc đối tượng hoặc gia đình họ phải chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.	Đối tượng bắt buộc phải hoàn trả 100% số tiền 60 triệu đồng cho bạn để được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt (Điểm b Khoản 1 Điều 51 BLHS).	Tiền sẽ được trả lại cho bạn thông qua Cơ quan điều tra.

  🛠️ Lời khuyên hành động ngay từ Luật sư VKE:

  1. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ "đòi nợ thuê" bất hợp pháp: Hành vi này có thể khiến bạn từ người bị hại trở thành người vi phạm pháp luật (tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích).

  2. Nộp đơn càng sớm càng tốt: Việc đối tượng tắt liên lạc chứng tỏ họ đang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương hoặc tẩu tán tài sản. Việc bạn nộp đơn sớm sẽ giúp Công an kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn (cấm đi khỏi nơi cư trú, phong tỏa tài khoản ngân hàng...).

  📌 Giải pháp từ VKE: Bạn đã có sẵn mọi chứng cứ cốt lõi, việc cần làm duy nhất bây giờ là gửi một Đơn tố giác tội phạm đúng chuẩn quy định pháp luật gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để họ vào cuộc chế tài đối tượng.

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết đơn hoặc cần Luật sư của VKE trực tiếp soạn thảo đơn tố cáo chặt chẽ, tối ưu nhất để gửi lên Công an, bạn vui lòng liên hệ nhanh qua:

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.

  🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE

  📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512

  📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn, Công ty Luật VKE rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn khi bị lừa dối nộp tiền đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và hiện tại đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng còn lại. Đây là một kịch bản lừa đảo môi giới lao động rất điển hình.

Dựa trên các quy định pháp luật hình sự hiện hành mới nhất năm 2026, VKE xin phân tích bản chất pháp lý và hướng dẫn phương án xử lý khẩn cấp, đúng trọng tâm để giúp bạn lấy lại số tiền như sau:

⚖️ 1. Bản chất pháp lý vụ việc của bạn

• Dấu hiệu tội phạm: Việc đối tượng đưa ra thông tin gian dối về khả năng đưa bạn đi XKLĐ Hong Kong để nhận 120 triệu đồng, sau đó liên tục trì hoãn không thực hiện, trả nhỏ giọt nhằm mục đích kéo dài thời gian/trốn tránh, và cuối cùng là cắt đứt liên lạc, bỏ trốn để chiếm đoạt 60 triệu đồng đã cấu thành trọn vẹn "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự).

• Giá trị chứng cứ: Bạn đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối vì có đầy đủ: Sao kê chuyển tiền, Lịch sử tin nhắn khất nợ, Địa chỉ liên lạc/nơi ở của đối tượng. Đây là các tài liệu trực tiếp đủ điều kiện để cơ quan Công an thụ lý và phát lệnh điều tra, truy tìm đối tượng ngay lập tức.

  📊 2. BẢNG PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐỂ ĐÒI TIỀN

  Đối với số tiền 60 triệu đồng, việc đi kiện Dân sự sẽ rất tốn thời gian và khó thi hành án khi đối tượng đã bỏ trốn. Phương án tối ưu nhất lúc này là can thiệp bằng Pháp luật Hình sự:

  Bước thực hiện	Nội dung hành động cụ thể	Cơ quan xử lý & Sức ép tạo ra	Khả năng đòi lại 60 triệu
  Bước 1: Tập hợp hồ sơ	• In sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện các giao dịch chuyển tiền cho đối tượng. • In ấn toàn bộ hình ảnh tin nhắn hứa hẹn, trả tiền nhỏ giọt và bằng chứng bị chặn liên lạc.	Chuẩn bị tài liệu chứng cứ hợp pháp đính kèm đơn tố cáo.	—
  Bước 2: Nộp Đơn tố giác	Soạn thảo và nộp trực tiếp Đơn tố giác tội phạm (kèm hồ sơ bước 1).	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện nơi đối tượng cư trú (thường trú/tạm trú) hoặc nơi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền.	RẤT CAO. Khung hình phạt đối tượng phải đối mặt là từ 02 năm đến 07 năm tù (do tài sản chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu).
  Bước 3: Khắc phục hậu quả	Khi Công an triệu tập hoặc phát lệnh truy nã, áp lực đi tù sẽ buộc đối tượng hoặc gia đình họ phải chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.	Đối tượng bắt buộc phải hoàn trả 100% số tiền 60 triệu đồng cho bạn để được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt (Điểm b Khoản 1 Điều 51 BLHS).	Tiền sẽ được trả lại cho bạn thông qua Cơ quan điều tra.

  🛠️ Lời khuyên hành động ngay từ Luật sư VKE:

  1. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ "đòi nợ thuê" bất hợp pháp: Hành vi này có thể khiến bạn từ người bị hại trở thành người vi phạm pháp luật (tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích).

  2. Nộp đơn càng sớm càng tốt: Việc đối tượng tắt liên lạc chứng tỏ họ đang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương hoặc tẩu tán tài sản. Việc bạn nộp đơn sớm sẽ giúp Công an kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn (cấm đi khỏi nơi cư trú, phong tỏa tài khoản ngân hàng...).

  📌 Giải pháp từ VKE: Bạn đã có sẵn mọi chứng cứ cốt lõi, việc cần làm duy nhất bây giờ là gửi một Đơn tố giác tội phạm đúng chuẩn quy định pháp luật gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để họ vào cuộc chế tài đối tượng.

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết đơn hoặc cần Luật sư của VKE trực tiếp soạn thảo đơn tố cáo chặt chẽ, tối ưu nhất để gửi lên Công an, bạn vui lòng liên hệ nhanh qua:

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.

  🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE

  📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512

  📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn, Công ty Luật VKE rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn khi bị lừa dối nộp tiền đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và hiện tại đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng còn lại. Đây là một kịch bản lừa đảo môi giới lao động rất điển hình.

Dựa trên các quy định pháp luật hình sự hiện hành mới nhất năm 2026, VKE xin phân tích bản chất pháp lý và hướng dẫn phương án xử lý khẩn cấp, đúng trọng tâm để giúp bạn lấy lại số tiền như sau:

⚖️ 1. Bản chất pháp lý vụ việc của bạn

• Dấu hiệu tội phạm: Việc đối tượng đưa ra thông tin gian dối về khả năng đưa bạn đi XKLĐ Hong Kong để nhận 120 triệu đồng, sau đó liên tục trì hoãn không thực hiện, trả nhỏ giọt nhằm mục đích kéo dài thời gian/trốn tránh, và cuối cùng là cắt đứt liên lạc, bỏ trốn để chiếm đoạt 60 triệu đồng đã cấu thành trọn vẹn "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự).

• Giá trị chứng cứ: Bạn đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối vì có đầy đủ: Sao kê chuyển tiền, Lịch sử tin nhắn khất nợ, Địa chỉ liên lạc/nơi ở của đối tượng. Đây là các tài liệu trực tiếp đủ điều kiện để cơ quan Công an thụ lý và phát lệnh điều tra, truy tìm đối tượng ngay lập tức.

  📊 2. BẢNG PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐỂ ĐÒI TIỀN

  Đối với số tiền 60 triệu đồng, việc đi kiện Dân sự sẽ rất tốn thời gian và khó thi hành án khi đối tượng đã bỏ trốn. Phương án tối ưu nhất lúc này là can thiệp bằng Pháp luật Hình sự:

  Bước thực hiện	Nội dung hành động cụ thể	Cơ quan xử lý & Sức ép tạo ra	Khả năng đòi lại 60 triệu
  Bước 1: Tập hợp hồ sơ	• In sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện các giao dịch chuyển tiền cho đối tượng. • In ấn toàn bộ hình ảnh tin nhắn hứa hẹn, trả tiền nhỏ giọt và bằng chứng bị chặn liên lạc.	Chuẩn bị tài liệu chứng cứ hợp pháp đính kèm đơn tố cáo.	—
  Bước 2: Nộp Đơn tố giác	Soạn thảo và nộp trực tiếp Đơn tố giác tội phạm (kèm hồ sơ bước 1).	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện nơi đối tượng cư trú (thường trú/tạm trú) hoặc nơi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền.	RẤT CAO. Khung hình phạt đối tượng phải đối mặt là từ 02 năm đến 07 năm tù (do tài sản chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu).
  Bước 3: Khắc phục hậu quả	Khi Công an triệu tập hoặc phát lệnh truy nã, áp lực đi tù sẽ buộc đối tượng hoặc gia đình họ phải chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.	Đối tượng bắt buộc phải hoàn trả 100% số tiền 60 triệu đồng cho bạn để được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt (Điểm b Khoản 1 Điều 51 BLHS).	Tiền sẽ được trả lại cho bạn thông qua Cơ quan điều tra.

  🛠️ Lời khuyên hành động ngay từ Luật sư VKE:

  1. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ "đòi nợ thuê" bất hợp pháp: Hành vi này có thể khiến bạn từ người bị hại trở thành người vi phạm pháp luật (tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích).

  2. Nộp đơn càng sớm càng tốt: Việc đối tượng tắt liên lạc chứng tỏ họ đang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương hoặc tẩu tán tài sản. Việc bạn nộp đơn sớm sẽ giúp Công an kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn (cấm đi khỏi nơi cư trú, phong tỏa tài khoản ngân hàng...).

  📌 Giải pháp từ VKE: Bạn đã có sẵn mọi chứng cứ cốt lõi, việc cần làm duy nhất bây giờ là gửi một Đơn tố giác tội phạm đúng chuẩn quy định pháp luật gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để họ vào cuộc chế tài đối tượng.

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết đơn hoặc cần Luật sư của VKE trực tiếp soạn thảo đơn tố cáo chặt chẽ, tối ưu nhất để gửi lên Công an, bạn vui lòng liên hệ nhanh qua:

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.

  🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE

  📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512

  📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn, Công ty Luật VKE rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn khi bị lừa dối nộp tiền đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và hiện tại đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng còn lại. Đây là một kịch bản lừa đảo môi giới lao động rất điển hình.

Dựa trên các quy định pháp luật hình sự hiện hành mới nhất năm 2026, VKE xin phân tích bản chất pháp lý và hướng dẫn phương án xử lý khẩn cấp, đúng trọng tâm để giúp bạn lấy lại số tiền như sau:

⚖️ 1. Bản chất pháp lý vụ việc của bạn

• Dấu hiệu tội phạm: Việc đối tượng đưa ra thông tin gian dối về khả năng đưa bạn đi XKLĐ Hong Kong để nhận 120 triệu đồng, sau đó liên tục trì hoãn không thực hiện, trả nhỏ giọt nhằm mục đích kéo dài thời gian/trốn tránh, và cuối cùng là cắt đứt liên lạc, bỏ trốn để chiếm đoạt 60 triệu đồng đã cấu thành trọn vẹn "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự).

• Giá trị chứng cứ: Bạn đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối vì có đầy đủ: Sao kê chuyển tiền, Lịch sử tin nhắn khất nợ, Địa chỉ liên lạc/nơi ở của đối tượng. Đây là các tài liệu trực tiếp đủ điều kiện để cơ quan Công an thụ lý và phát lệnh điều tra, truy tìm đối tượng ngay lập tức.

  📊 2. BẢNG PHƯƠNG ÁN HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐỂ ĐÒI TIỀN

  Đối với số tiền 60 triệu đồng, việc đi kiện Dân sự sẽ rất tốn thời gian và khó thi hành án khi đối tượng đã bỏ trốn. Phương án tối ưu nhất lúc này là can thiệp bằng Pháp luật Hình sự:

  Bước thực hiện	Nội dung hành động cụ thể	Cơ quan xử lý & Sức ép tạo ra	Khả năng đòi lại 60 triệu
  Bước 1: Tập hợp hồ sơ	• In sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện các giao dịch chuyển tiền cho đối tượng. • In ấn toàn bộ hình ảnh tin nhắn hứa hẹn, trả tiền nhỏ giọt và bằng chứng bị chặn liên lạc.	Chuẩn bị tài liệu chứng cứ hợp pháp đính kèm đơn tố cáo.	—
  Bước 2: Nộp Đơn tố giác	Soạn thảo và nộp trực tiếp Đơn tố giác tội phạm (kèm hồ sơ bước 1).	Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận/Huyện nơi đối tượng cư trú (thường trú/tạm trú) hoặc nơi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền.	RẤT CAO. Khung hình phạt đối tượng phải đối mặt là từ 02 năm đến 07 năm tù (do tài sản chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu).
  Bước 3: Khắc phục hậu quả	Khi Công an triệu tập hoặc phát lệnh truy nã, áp lực đi tù sẽ buộc đối tượng hoặc gia đình họ phải chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.	Đối tượng bắt buộc phải hoàn trả 100% số tiền 60 triệu đồng cho bạn để được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt (Điểm b Khoản 1 Điều 51 BLHS).	Tiền sẽ được trả lại cho bạn thông qua Cơ quan điều tra.

  🛠️ Lời khuyên hành động ngay từ Luật sư VKE:

  1. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ "đòi nợ thuê" bất hợp pháp: Hành vi này có thể khiến bạn từ người bị hại trở thành người vi phạm pháp luật (tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích).

  2. Nộp đơn càng sớm càng tốt: Việc đối tượng tắt liên lạc chứng tỏ họ đang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương hoặc tẩu tán tài sản. Việc bạn nộp đơn sớm sẽ giúp Công an kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn (cấm đi khỏi nơi cư trú, phong tỏa tài khoản ngân hàng...).

  📌 Giải pháp từ VKE: Bạn đã có sẵn mọi chứng cứ cốt lõi, việc cần làm duy nhất bây giờ là gửi một Đơn tố giác tội phạm đúng chuẩn quy định pháp luật gửi đến cơ quan Công an có thẩm quyền để họ vào cuộc chế tài đối tượng.

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết đơn hoặc cần Luật sư của VKE trực tiếp soạn thảo đơn tố cáo chặt chẽ, tối ưu nhất để gửi lên Công an, bạn vui lòng liên hệ nhanh qua:

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ℹ️ Thông tin này được biên soạn nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và chỉ mang tính chất tham khảo.

  🚫 Nội dung không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho từng vụ việc cụ thể. Việc áp dụng quy định pháp luật có thể khác nhau tùy theo hồ sơ, tình tiết thực tế và các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm áp dụng. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  🏢 CÔNG TY LUẬT VKE | VKE CONSULT LAW OFFICE

  📞 Zalo | WhatsApp: 0944 501 512

  📍 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VVA, 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Luật sư Trương Phú Nhân.

Chào bạn,

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, tôi tư vấn cho bạn như sau:

1. Thu thập chứng cứ

Bạn đã có bằng chứng chuyển tiền, các tin nhắn, liên lạc, địa chỉ của người nhận tiền. Đây là những chứng cứ quan trọng để chứng minh việc chuyển tiền và hành vi không thực hiện đúng cam kết, có dấu hiệu lừa đảo.

2. Làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bạn có quyền làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an nơi người nhận tiền cư trú hoặc nơi bạn sinh sống để yêu cầu điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ theo Điều174 BLHS 2015  quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…”

Hành vi của người nhận tiền không thực hiện đúng cam kết, chiếm đoạt số tiền của bạn có dấu hiệu phạm tội này.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Khi tố cáo hành vi lừa đảo, bạn có quyền yêu cầu người có hành vi vi phạm bồi thường thiệt hại về vật chất (số tiền đã chuyển) và có thể cả thiệt hại tinh thần nếu có căn cứ chứng minh.

4. Theo dõi và phối hợp với cơ quan điều tra

Nộp đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi nộp đơn tố cáo bạn cần phối hợp cung cấp thêm chứng cứ, làm việc với cơ quan điều tra để vụ việc được xử lý kịp thời.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, bạn vẫn có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu người này hoàn trả số tiền còn thiếu là 60 triệu đồng và các khoản lãi (nếu có căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật).

Để có cơ sở đánh giá chính xác hướng xử lý, bạn vui lòng cung cấp thêm một số thông tin sau:

1.     Người nhận tiền là cá nhân hay công ty/doanh nghiệp xuất khẩu lao động? Nếu là công ty thì việc chuyển tiền được thực hiện vào tài khoản công ty hay tài khoản cá nhân?

2.     Khi chuyển tiền, hai bên có ký hợp đồng, giấy biên nhận, phiếu thu hoặc văn bản thỏa thuận nào về việc đi xuất khẩu lao động hay không?

3.     Bạn còn giữ các tin nhắn hoặc tài liệu thể hiện người này thừa nhận còn nợ bạn 60 triệu đồng hoặc hứa sẽ tiếp tục trả tiền không?

Nếu cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH T2H

Trụ sở: G4-4A, Tập thể 708, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: Số 02, ngõ 115 Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội

Tel: 02422429900 – 0989656682

E-mail: huong.le@t2h.vn - contact.t2h@t2h.vn

Trân trọng!

Luật sư Lê Thị Thu Hương.

Luật sư trả lời bạn như sau:

Trong trường hợp của bạn, cần nhanh chóng thực hiện các bước sau nhằm hạn chế rủi ro và 

Bước 1: Chuẩn bị và củng cố hồ sơ chứng cứ

Để các cơ quan chức năng có căn cứ giải quyết, bạn cần tập hợp đầy đủ các tài liệu sau:

Chứng từ chuyển tiền: Sao kê tài khoản ngân hàng, biên lai chuyển tiền thể hiện rõ số tiền 120 triệu đồng ban đầu và các giao dịch nhận lại tiền lẻ tẻ (1 triệu, 2 triệu, 5 triệu...).

Lịch sử trò chuyện: Chụp ảnh màn hình toàn bộ tin nhắn (Zalo, Facebook, SMS...), ghi âm cuộc gọi thể hiện việc thỏa thuận đi XKLĐ, cam kết trả tiền, các lý do trì hoãn và việc họ chủ động cắt liên lạc với bạn.

Thông tin người nhận tiền: Địa chỉ cư trú (thường trú/tạm trú), số điện thoại, ảnh chân dung, hoặc số CMND/CCCD (nếu có) của người đó.

Bước 2: Lựa chọn phương án giải quyết phù hợp

Bạn có hai phương án chính để xử lý vụ việc này:

Phương án 1: Nộp đơn tố giác tội phạm 

Do người này hiện đã cắt liên lạc, có dấu hiệu bỏ trốn nhằm chiếm đoạt 60 triệu đồng còn lại, hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) hoặc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự). Việc có cơ quan Công an can thiệp thường có tác động tâm lý rất lớn, buộc họ phải ra mặt để khắc phục hậu quả nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

• Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường/xã nơi người nhận tiền cư trú (thường trú hoặc tạm trú) hoặc nơi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền.

• Hồ sơ gửi kèm:

  • Đơn tố cáo/Đơn tố giác tội phạm.

  • Bản sao CCCD của bạn.

  • Toàn bộ chứng cứ đã chuẩn bị.

Phương án 2: Khởi kiện dân sự ra Tòa án

Nếu bạn xác định đây chỉ là tranh chấp hợp đồng/giao dịch dân sự thông thường (hoặc cơ quan Công an xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự mà là quan hệ dân sự):

• Cơ quan tiếp nhận: Tòa án nhân dân khu vực nơi bị đơn (người nhận tiền) cư trú hoặc làm việc.

• Nội dung khởi kiện: Yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu (hoặc hủy bỏ hợp đồng/thỏa thuận) và buộc người đó phải hoàn trả số tiền 60 triệu đồng còn lại cùng tiền lãi do chậm trả (nếu bạn có yêu cầu).

• Hạn chế: Phương án này sẽ gặp khó khăn nếu người đó đã bỏ trốn khỏi địa phương hoặc cố tình không đến tòa, khiến quá trình xét xử và thi hành án kéo dài.

Lời khuyên từ Luật sư:

Gửi thư/ tin nhắn/ văn bản cảnh báo: Trước khi nộp đơn tố giác, nếu vẫn còn bất kỳ kênh liên lạc nào (hoặc qua người thân của họ), bạn hãy gửi văn bản cảnh báo rõ ràng rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và sẽ nộp đơn tố cáo lên Cơ quan Công an về hành vi chiếm đoạt tài sản nếu họ không chủ động liên hệ lại để giải quyết nợ trong vòng 3 - 5 ngày. Nhiều trường hợp người nợ sẽ lo sợ bị khởi tố mà chủ động hoàn trả tiền ngay.

Tìm sự hỗ trợ tại địa phương: Bạn có thể đến trực tiếp Công an xã/phường nơi người đó đang cư trú để trình báo sơ bộ. Xin thông tin liên hệ, nhờ Công an hỗ trợ trong việc tìm kiếm liên hệ với họ.

🤝 Mỗi vụ việc đều có tình tiết và chứng cứ riêng. Để được tư vấn phù hợp với hồ sơ của mình, Quý khách vui lòng liên hệ Luật sư theo thông tin dưới đây.

• ⚖️ LUẬT SƯ LÊ ĐỨC TUẤN

  Tư vấn - Tranh tụng - Đại diện giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực: Dân sự - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân và Gia đình - Doanh nghiệp - Hình sự.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  📞 Hotline/Zalo: 0914.431.086
  📍 Văn phòng: 286 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  🌐 Website: https://luatsuleductuan.com/

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn,

Với trường hợp bạn trình bày, luật sư tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, khoảng 02 năm trước bạn đã chuyển tổng số tiền 120 triệu đồng cho một người để thực hiện thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hồng Kông. Tuy nhiên, người này liên tục trì hoãn, đưa ra nhiều lý do khác nhau khiến việc xuất khẩu lao động không thực hiện được. Sau khi bạn yêu cầu hoàn trả tiền, người này chỉ trả dần từng khoản nhỏ và đến nay vẫn còn nợ lại khoảng 60 triệu đồng, đồng thời hiện nay bạn không còn liên lạc được với họ.

Trong trường hợp này, nếu ngay từ đầu người nhận tiền đã đưa ra thông tin không đúng sự thật, không có khả năng hoặc không có ý định thực hiện việc đưa bạn đi xuất khẩu lao động mà nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bạn thì hành vi này có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp ban đầu việc nhận tiền là có thật, có thỏa thuận thực hiện việc xuất khẩu lao động nhưng sau đó người này cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả lại tiền, bỏ trốn hoặc sử dụng tiền vào mục đích khác dẫn đến mất khả năng thanh toán thì có thể có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên thực hiện các bước sau:

• Tập hợp toàn bộ chứng cứ đang có như: sao kê chuyển khoản, nội dung tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, giấy tờ thỏa thuận, thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú của người nhận tiền và các chứng cứ về việc người này đã trả lại một phần tiền trước đây.
• Làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi người nhận tiền cư trú hoặc nơi xảy ra việc giao dịch, nhận tiền.
• Trong đơn cần trình bày rõ thời gian giao tiền, số tiền đã giao, số tiền đã được hoàn trả, số tiền còn lại chưa thanh toán và yêu cầu cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định pháp luật và buộc hoàn trả số tiền còn thiếu.
• Ngoài việc tố giác hình sự, bạn cũng có quyền khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu người này hoàn trả số tiền còn nợ nếu xác định được địa chỉ cư trú của họ.

Với việc bạn vẫn còn lưu giữ đầy đủ chứng cứ chuyển tiền và biết được địa chỉ của người nhận tiền thì đây là những tài liệu rất quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết yêu cầu của bạn.

Nếu bạn cần luật sư, hãy liên hệ i-Law để được tư vấn.
Nếu bạn vừa ý với nội dung tư vấn, vui lòng để lại nhận xét trên diễn đàn để luật sư có thêm động lực hỗ trợ cộng đồng.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào bạn,

Nếu bạn đã chuyển 120 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động nhưng người nhận tiền không thực hiện đúng cam kết, nhiều lần hứa hẹn, chỉ trả một phần rồi cắt đứt liên lạc, thì vụ việc có thể có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tùy thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan điều tra.

Bạn nên chuẩn bị toàn bộ chứng cứ như sao kê chuyển khoản, tin nhắn, giấy tờ thỏa thuận, thông tin người nhận tiền và nộp đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi người nhận tiền cư trú hoặc nơi xảy ra giao dịch để được xem xét giải quyết.

Do vụ việc liên quan đến số tiền lớn và cần đánh giá chính xác dấu hiệu hình sự cũng như khả năng thu hồi 60 triệu đồng còn lại, bạn nên liên hệ Luật sư để được xem xét hồ sơ, tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý phù hợp.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài.

Chào Chị Thu Phạm Hương,

Qua nội dung Chị trình bày, tôi xin trao đổi và tư vấn như sau:

Về dấu hiệu của vụ việc

Theo thông tin Chị cung cấp, khoảng 02 năm trước Chị đã chuyển cho một người số tiền 120 triệu đồng để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người này nhiều lần viện nhiều lý do để không thực hiện việc đưa Chị đi làm việc ở nước ngoài. Sau đó, họ chỉ trả dần cho Chị một phần tiền và đến nay vẫn còn nợ khoảng 60 triệu đồng, đồng thời không còn liên lạc được.

Trong trường hợp này, cần xem xét bản chất của vụ việc để xác định đây là tranh chấp dân sự hay có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Việc xác định tội danh (nếu có) sẽ phụ thuộc vào mục đích của người nhận tiền, cách thức nhận tiền, quá trình thực hiện cam kết và các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan có thẩm quyền thu thập được.

Chị nên thực hiện những bước nào?

Trước hết, Chị nên tổng hợp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ đang có, bao gồm:

• Chứng từ chuyển khoản hoặc giấy giao nhận tiền;

• Tin nhắn, ghi âm, email hoặc các nội dung trao đổi về việc đi xuất khẩu lao động;

• Thông tin về người đã nhận tiền như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng (nếu có);

• Các chứng cứ thể hiện việc người này đã hứa trả tiền nhiều lần hoặc đã trả một phần tiền cho Chị.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, Chị có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nơi người nhận tiền cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi nhận tiền để đề nghị xem xét, xác minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp qua xác minh chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, Chị vẫn có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu người nhận tiền hoàn trả số tiền còn nợ và các khoản khác (nếu có căn cứ theo quy định của pháp luật).

👉 Với việc Chị vẫn còn lưu giữ chứng từ chuyển tiền, thông tin người nhận tiền và lịch sử thanh toán một phần số tiền, đây đều là những tài liệu có giá trị quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chị trong quá trình giải quyết vụ việc.

📌 Chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ:

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Chị đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc, rà soát chứng cứ, soạn thảo đơn tố giác hoặc đơn khởi kiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Chị trong quá trình làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng,

⚠️ Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, được xây dựng trên cơ sở thông tin do người hỏi cung cấp và quy định pháp luật tại thời điểm tư vấn. Việc xác định có hay không dấu hiệu tội phạm, cũng như trách nhiệm của người nhận tiền, thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng và phụ thuộc vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ của vụ việc. Để được tư vấn chính xác cho từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ luật sư để được hỗ trợ trực tiếp.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn.