Tư vấn về lừa đảo đầu tư chứng khoán

 Theo những thông tin bạn cung cấp thì có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. bạn có thể làm đơn tố cáo nộp lên cơ quan công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của minh.

Tuy nhiên bạn cần cung cấp đầy đủ chứng cứ cần thiết để Cơ quan công an xem xét.

Nếu bạn cần tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí!

Gọi ngay Luật Sư 1900252511

• LUẬTSƯ.NET
• Địa chỉ: Số 11, Đường số 7, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
• Điện thoại: 1900252511
• Website: https://luậtsư.net/
• Email: tuvanmienphi@luậtsư.net

Luật sư Lê Đức Tuấn.

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi luật sư trả lời như sau:

Bạn cần tập hợp bằng chứng, xác minh địa chỉ cư trú của người đại diện thao pháp luật của công ty và nhanh chóng làm đơn tố cáo để công an xử lý thu hồi tài sản.

Khả năng bạn đang vướng vào đường dây lừa đảo nên bạn không chuyển tiền gì thêm cho họ và khẩn trương tố giác tôi phạm;

Luật sư Nguyễn Thanh Hải.

Chào anh Việt, cảm ơn anh đã chia sẻ vấn đề. Em xin được tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

• Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174).
• Bộ luật Dân sự 2015: Quy định về hợp đồng vay tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan (Điều 463, Điều 119 về giao dịch dân sự).
• Nghị định 117/2018/NĐ-CP: Về quản lý hoạt động kinh doanh chứng khoán.
• Luật Chứng khoán 2019.

2. Xác định dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có các dấu hiệu sau:

• Có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
• Hành vi gian dối xảy ra trước hoặc trong quá trình giao dịch.
• Kết quả là tài sản của anh đã bị chiếm đoạt.

Trong trường hợp này:

1. Hành vi tư vấn sai lệch: Nhân viên tư vấn thông báo sai thời hạn bán cổ phiếu, dẫn đến hậu quả tài khoản của anh bị đóng băng và không thể rút vốn. Đây là dấu hiệu gian dối.
2. Chiếm đoạt tài sản: Công ty đã khóa tài khoản và từ chối đề nghị gia hạn khoản vay, không trả lại vốn. Đây có thể được xem là chiếm đoạt tài sản nếu công ty cố tình không giải quyết vấn đề cho anh.

3. Quy trình trình báo cơ quan công an

Anh có thể thực hiện theo các bước sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ

• Đơn trình báo sự việc (ghi rõ nội dung chi tiết, thời gian, số tiền bị chiếm đoạt).
• Chứng cứ liên quan:
  • Biên lai nạp tiền vào tài khoản.
  • Tin nhắn, email hoặc ghi âm trao đổi với tư vấn viên.
  • Thông tin về công ty (MST, người đại diện, địa chỉ…).
  • Ảnh chụp màn hình tài khoản bị đóng băng.

b. Nơi trình báo

• Công an quận/huyện nơi công ty có trụ sở chính (tra cứu địa chỉ trên đăng ký kinh doanh).
• Cơ quan cảnh sát điều tra chuyên trách về tội phạm công nghệ cao (nếu giao dịch qua ứng dụng).

c. Quy trình giải quyết

• Công an tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin.
• Nếu có dấu hiệu hình sự, cơ quan sẽ khởi tố vụ án.
• Trong trường hợp chỉ là tranh chấp dân sự, anh có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

4. Rủi ro và lời khuyên

Rủi ro:

• Nếu công ty có bằng chứng rằng việc khóa tài khoản là do anh không thanh toán đúng hạn theo thỏa thuận, vụ việc có thể bị xem là tranh chấp dân sự, không cấu thành lừa đảo.
• Công ty có thể giải thích đây là rủi ro đầu tư và không chịu trách nhiệm hoàn trả.

Lời khuyên:

• Trước khi trình báo, anh nên làm việc trực tiếp với công ty để yêu cầu hoàn trả vốn, có thể kèm theo cảnh báo pháp lý.
• Nếu không giải quyết được, tiến hành trình báo công an ngay.
• Tư vấn luật sư để hỗ trợ về mặt pháp lý, đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

5. Thời gian giải quyết

• Công an tiếp nhận và xác minh thông tin: 1-2 tháng.
• Nếu khởi tố vụ án, thời gian điều tra kéo dài 3-4 tháng tùy vào mức độ phức tạp.

Anh có thể trao đổi thêm để em hỗ trợ chi tiết hơn nhé!

*** Trên đây là nội dung tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu cần tư vấn chuyên sâu hơn, vui lòng liên hệ Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Viên: Nguyễn Thành Tựu qua số điện thoại 0919.195.939 (Zalo) hoặc truy cập website: nvcs.vn.***

Luật sư NGUYỄN THÀNH TỰU.

Lừa đảo nhé, tuyệt đối không chuyển thêm tiền, cũng không nhờ ai lấy lại tiền nữa.

Luật sư Phạm Đức Huy.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Văn phòng Luật sư Triển Luật của chúng tôi, sau đây là câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi của bạn:

Với những thông tin bạn cung cấp, có khả năng cao bạn đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty trên. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ, yêu cầu phía công ty giải quyết và nếu không được thì bạn có thể trình báo hoặc viết đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an nơi mình sống để cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Trường hợp có dấu hiệu hình sự thì các đối tượng trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sư về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Triển Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Luật sư Hồ Ngọc Hiền Thảo.

Chào bạn, Luật sư của Chân Thiện Mỹ tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì rất có thể bạn đã bị các đối tượng dùng thủ đoạn lừa đảo đã và đang được cảnh báo rất nhiều trên phương tiện truyền thông. Theo đó, hành vi của các đối tượng nêu trên có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Do đó, bạn cần nộp đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh số tiền bạn bị chiếm đoạt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền nơi bạn cư trú để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Quý khách hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò đầu tư hùn hạp vốn với mức siêu lãi suất, rất có khả năng đây chỉ là cái bẫy lừa đảo mà các đối tượng đã giăng ra nhằm lừa đảo người khác. Đồng thời, chiêu thức lừa đảo hiện nay cũng rất tinh vi và đa dạng, chúng lừa đảo lần đầu, sau đó giả dạng các luật sư hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ người mất tiền lấy lại tiền nhưng thật ra chúng lại tiếp tục chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Mọi vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ bạn có thể liên hệ với Luật sư của Chân Thiện Mỹ qua những phương thức sau:

Liên hệ qua Hotline hoặc Zalo: 0917 333 769 - Luật sư Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1/ Số 94 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Số 1/8A Quang Trung, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (đối diện Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn)

Liên hệ qua Email: lsnguyentrunghieu@gmail.com

Website: Công ty Luật Chân Thiện Mỹ - https://luatchanthienmy.com/

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu.